Projet Territorial Handball Auvergnat - ON EST TOUS AUVERGNATS
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Projet Territorial Handball Auvergnat
ON EST TOUS
AUVERGNATS
31/03/2012
G. GARCIA
« Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de GARCIA Georges. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de GARCIA Georges »
31 Mars 2012 0 H.B.C.R.DEMARCHE Le projet proposé s’inscrit dans une démarche générale d’audit visant à la fois à assurer une cohésion de notre sport sur le Territoire limité géographiquement aux quatre départements : Allier, Cantal, Haute- Loire et Puy-de-Dôme et son développement. L’état d’esprit consiste à présenter une Stratégie et une Perspective possibles. Elle ne se veut pas être une réponse « à l’arrache » à toutes les conséquences de l’adoption du Projet décrit ni à l’ambition coutumière de l’élaboration d’un « produit fini à tout prix ». Elle jette les bases d’un type de Gouvernance qui, si adoptées, seront alors et seulement, l’occasion de travailler en profondeur avec les acteurs concernés pour finaliser, par étapes identifiées, les actions contributrices à la réalisation du Projet. « Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de GARCIA Georges. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de GARCIA Georges » 31 Mars 2012 1 H.B.C.R.
ENJEUX du PROJET
Fournir au moins
les mêmes
Services aux Clubs
et aux Licenciés !
Les améliorer!
Conquérir et
accueillir de
nouveaux
pratiquants!
(2013-2016 & plus)
LTHA* • Ligue Territoriale Handball Auvergnat
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31 Mars 2012 2 H.B.C.R.ENJEUX du PROJET
« Jouer » groupés
pour être plus
compétitifs et
performants!
Additionner
grosses actions et
petites initiatives!
Se lancer dans la
bataille de la
créativité et
l’attractivité!
LTHA
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31 Mars 2012 3 H.B.C.R.CADRE du PROJET
Arrêter les « querelles de chapelles », s’unir et partager pour continuer à
exister, déployer une véritable volonté active afin de projeter notre sport
auvergnat dans le temps et l’espace national voire international.
Professionnalisation
Efficacité Méthodologie Synergie Echanges
Polyvalence
Effet proximité Homogénéisation
LEADERSHIP
Permanence Simplification Equité Respect
Accompagnement Ressources : Cohérence
Matériels, humains,
finances
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31 Mars 2012 4 H.B.C.R.MODELE
Axe ADMINISTRATIF
Axe COMPETITIONS
Axe FORMATION
Licencié(e)s
Clubs
Bassins de jeu*
Axe COMMUNICATION Axe DEVELOPPEMENT
Axe HAUT NIVEAU
Bassin de jeu : définit une zone géographique annuelle à l’intérieur de laquelle les
habitants, les licenciés d’une catégorie peuvent satisfaire à leur sport favori dans
un« cadre
Ce document et compétitif
les informations qu’il contienthomogène
sont la propriété de GARCIA(changement
Georges. Ils ne doiventde nom)
pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de GARCIA Georges »
31 Mars 2012 5 H.B.C.R.CONJONCTURE REGIONALE « Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de GARCIA Georges. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de GARCIA Georges » 31 Mars 2012 6 H.B.C.R.
Bassins de jeu – Etat des lieux des Seniors masculins
Championnats départementaux
Exemple Conseillé par Michelin
7 340 km²
343 kh 7 équipes
7 Clubs Chpt_D
542 816 689
8 Clubs
12 équipes 7 970 km²
608 1816 886 10 Clubs Chpt_D 628 kh
14 Clubs
6 équipes 9 équipes
456 696 585 6 Clubs Chpt_D 9 Clubs Chpt_D 630 1056 846
6 Clubs 13 Clubs
5 726 km² 4 977 km²
149 kh 222 kh
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31 Mars 2012 7 H.B.C.R.Bassins de jeu – Prospective des Seniors masculins
Championnat en 3 Bassins
COSNE
GANNAT
LE DONJON JALIGNY
MONTLUCON
MONTMARAULT
12 équipes VICHY
YZEURE
12 Clubs Chpt_D CHAMALIERES-1
8 Clubs CHATEL-GUYON
PUY-GUILLAUME
ROMAGNAT
Bassin 1 ROCHEFORT/Mt (Vernines)
1184 2226 1639
1510 2702 1897 1162 4806 1973
Bassin 2 Bassin 3
AURILLAC BRIOUDE
LAROQUEBROU 11 équipes 12 équipes BRIVES CHARENSAC
MASSIAC 11 Clubs Chpt_D 12 Clubs Chpt_D CRAPONNE
MAURIAC LANDOS
MURAT 14 Clubs 13 Clubs LANGEAC
NRJ LANGOGNE(48)
AMBERT OUIDES (Le Monastier)
CHAMALIERES-2 SAUGUES
CLERMONT ST-GERMAIN LAPRADE
COURNON AMBERT
PERIGNAT ISSOIRE-1
ISSOIRE-2
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31 Mars 2012 8 H.B.C.R.PROSPECTIVE GENERALE – Principe (Exemple S+16M)
Championnat NATIONAL
NATIONAL III
-0 ↓ -1 ↓ -2 ↓ -3 ↓
+1 ↑ +1 ↑ +1 ↑
Championnats LTHA
C
o PRE-NATIONALE 12 Equipes -1 ↓ -2 ↓ -3 ↓
u
p
e +1 ↑ +1 ↑ +1 ↑ +1 ↑
T
EXCELLENCE 12 Equipes
e -2 ↓ -3 ↓ -3 ↓ -3 ↓
r H
r
i O BASSIN 1 12 Equipes +1 ↑
t
N
+3 ↑
o
r N BASSIN 2 12 Equipes +1 ↑
i
a E
l
e U BASSIN 3 12 Equipes +1 ↑
R
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31 Mars 2012 9 H.B.C.R.AXES TRANSVERSAUX
Axe ADMINISTRATIF
PERMANENCE AU
SERVICE DES USAGERS
STRUCTURES (Club)
Axe COMPETITIONS
ORGANISATION
REGLEMENTS CMCD ARBITRAGE DISCIPLINE INFRASTRUCTURES
COMPETITIONS
Axe FORMATION
FORMATION DES FORMATION/SUIVI DES FORMATION/SUIVI DES
DIRIGEANTS ENTRAINEURS ARBITRES & JA
ECOLE DE FORMATION 16 ANS
Axe DEVELOPPEMENT
EVENEMENTS DE
ACCOMPAGNEMENT PROPOSITION DE DEVELOPPEMENT
AIDES EN RESSOURCES
AUX PROJETS CLUB & NOUVELLES OFFRES DE PROMOTIONNNEL
(materiel, Humain)
PLURI-CLUBS PRATIQUE ADAPTE (urbain,
campagne, femme, …)
Axe COMMUNICATION
PERMANENCE AU ACCOMPAGNATEURS
SERVICE DES USAGERS INTERNE EXTERNE DE LA VIE
STRUCTURES (Club) EVENEMENTIELLE
Axe HAUT NIVEAU
CENTRE DE DETECTION &
ACCESSIBILITE AU HAUT PARCOURS
FORMATION, SECTIONS FORMATION JEUNES SUIVI MEDICAL
NIVEAI D'EXCELLENCE (F/M)
SCOLAIRES PRATIQUANTS
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31 Mars 2012 10 H.B.C.R.GOUVERNANCE - Principe
La proposition s’appuie sur la FUSION des 5
instances officielles du Territoire
géographique auvergnat en une LIGUE
TERRITORIALE renforcée, capable de
propulser notre sport territorial à travers ses
Clubs ou d’autres types d’association vers
de nouveaux challenges plus élitistes.
.
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31 Mars 2012 11 H.B.C.R.GOUVERNANCE – Présentation LTHA
LIGUE TERRITORIALE HANDBALL AUVERGNAT - GOUVERNANCE
MEMBRES à BUREAU DIRECTEUR LTHA
SATISFAIRE UNE LICENCE "TERRITOIRE AUVERGNAT" - UN SIEGE ET CENTRE ADMINISTRATIF COMMUN & UNIQUE - UNE CULTURE HANDBALL AUVERGNATE
VICE-PRESIDENCE
MEMBRES ELEMENTAIRES ou LICENCIES
POPULATION en AUGMENTATION (SOLDE MIGRATOIRE)
BASSINS DE VIE HOMOGENES
ENTITES STATUTAIRES OU CLUBS
déléguee à
l'ECONOMIE, SECRETARIAT VICE-PRESIDENCE déléguée à la VICE-PRESIDENCE déléguee au DEVELOPPEMENT,
PRESIDENCE TRESORERIE
FINANCES, GENERAL COMMUNICATION & LA FORMATION COMPETITIONS & HAUT NIVEAU
PARTENARIAT,
R.H.
Indépendante
GROUPE DE PILOTAGE
BENEVOLES + SALARIES DES INSTANCES PRECEDENTES LAHB, CD03, CD15, CD43, CD63
REFERENTS AXES
Axe ADMINISTRATIF Axe COMMUNICATION Axe FORMATION Axe DEVELOPPEMENT Axe COMPETITIONS Axe HAUT NIVEAU
1342000 habitants
5300LICENCIES
Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation
54CLUBS
TÂCHES TÂCHES TÂCHES
TÂCHES PROJETS PROJETS PROJETS TÂCHES PROJETS
PROJETS "APPARTENANCE" PROJET "APPARTENANCE" PROJET "APPARTENANCE" PROJET "APPARTENANCE" PROJET
INSTANCES TERRITORIALES & SPORTIVES - AIDES / FINANCEMENTS
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31 Mars 2012 12 H.B.C.R.REFERENT / AXE
Il est le représentant opérationnel ou fonctionnel, au sein de la LTHA,
de l’ AXE auquel il est rattaché.
A ce titre, il assure le lien avec le Bureau Directeur via sa Sous-
Présidence de tutelle.
Il est ainsi le premier garant du bon fonctionnement de l’organisation
proposée :
- il définit les objectifs collectifs et individuels,
- il est responsable de l’animation managériale de son Axe,
- il évalue les Tâches et les Projets relevant de son domaine,
- il participe aux réunions de pilotage et d’information de
LTHA (Tableau de bord),
- il est responsable de la bonne démultiplication de
l’information descendante (objectifs, priorités, décisions) et ascendante (reporting),
- il a un devoir d’alerte auprès de la Sous-direction pour tout
ce qui touche la vie des équipes,
- il peut être bénévole ou salarié.
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31 Mars 2012 13 H.B.C.R.EVALUATION Evaluation "par TÂCHES« des groupes de pilotage, typiquement, COC, CRA, mais aussi Accueil, Secrétariat, Compta, Formation, : l' équipe se caractérise par une orientation tâches répétitives et une autonomie en termes de méthodes/fonctionnement identiques utilisées pour exécuter leur tâche; les équipes sont créées pour une durée fixe. Evaluation "par PROJET" : l'objectif de ce type d'organisation est d'utiliser des groupes pour traiter un projet (tâches nouvelles, durée fixe, état d’avancement périodique). Les projets intègrent des participants de différentes équipes à temps plein ou à temps partiel. Lors de l'élaboration du reporting de projet, la question la plus importante est à quelle instance appartient le projet. Elle oriente les demandes d’aides & de financement auprès des organismes concernés. « Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de GARCIA Georges. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de GARCIA Georges » 31 Mars 2012 14 H.B.C.R.
Acquisition d’un local « Siège social et administratif »
Objectif : IDENTITE CULTURELLE, SOCIALE et SPORTIVE
Caractéristiques :
bureaux : 200m² mini
3 = Bureau Directeur
3 = Référents AXES
3 = open
1 = salle de réunion 20 personnes
1 = salle de réunion 40 personnes
Business plan (partiel, absence contreparties) :
Investissements Nature Date Montant Amortissement TVA
TERRAIN Corporel Jan 2013 (N) 50 000 Aucun
BATIMENTS Corporel Jan 2013 (N) 200 000 Linéaire sur 20 ans
FRAIS DE NOTAIRE Corporel Jan 2013 (N) 20 000 Linéaire sur 20 ans
Financements des investissements 2013 2014 2015 2016 2017
Apports en comptes courants 100 000
FINANCEMENT DE LA LIGUE 100 000
Emprunts 170 000
EMPRUNT BANCAIRE 170 000
Total des financements 270 000
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31 Mars 2012 15 H.B.C.R.Acquisition d’un local «Initial
Plan de financement
Siège2013social
2014
et administratif
2015 2016 2017
»
Immobilisations 270 000 270 000
Remboursements d'emprunts 8 115 8 489 8 878 9 286 9 714
Total des besoins 270 000 278 115 8 489 8 878 9 286 9 714
Apports en comptes courants 100 000 100 000
Souscription d'emprunts 170 000 170 000
Capacité d'autofinancement -7 485 -7 111 -6 722 -6 314 -5 886
Total des ressources 270 000 262 515 -7 111 -6 722 -6 314 -5 886
Variation de trésorerie -15 600 -15 600 -15 600 -15 600 -15 600
Solde de trésorerie -15 600 -31 200 -46 800 -62 400 -78 000
Compte de résultat 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Chiffre d'affaires
Total des produits d'exploitation
Dotations aux amortissements 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Total des charges d'exploitation 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Résultat d'exploitation -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
Charges financières 7 485 7 111 6 722 6 314 5 886
Résultat financier -7 485 -7 111 -6 722 -6 314 -5 886
Résultat courant -18 485 -18 111 -17 722 -17 314 -16 886
Résultat de l'exercice -18 485 -18 111 -17 722 -17 314 -16 886
Bilan 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Immobilisations corporelles 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000
- Amortissements corporels 11 000 22 000 33 000 44 000 55 000
Immobilisations nettes 259 000 248 000 237 000 226 000 215 000
Total de l'actif 259 000 248 000 237 000 226 000 215 000
Réserves, Report à nouveau -18 485 -36 596 -54 318 -71 632
Résultat de l'exercice -18 485 -18 111 -17 722 -17 314 -16 886
Capitaux propres -18 485 -36 596 -54 318 -71 632 -88 518
Emprunts 161 885 153 396 144 518 135 232 125 518
Découvert 15 600 31 200 46 800 62 400 78 000
Comptes
« Ce document et les informations qu’ilcourants 100
contient sont la propriété de GARCIA Georges. Ils ne doivent pas être000 100 000
copiés ni communiqués à un tiers sans100 000 préalable100
l’autorisation 000de GARCIA 100
et écrite 000
Georges »
Total des dettes 277 485 284 596 291 318 297 632 303 518
31 Mars 2012 Total du passif 259 000 248 000 237 000 226 000 215 000
16 H.B.C.R.SALARIES
==> LTHA = ENTREPRISE de 13 salariés, à date.
- Application de la Convention Collective Nationale du Sport (C.C.N.S.) qui règle, sur
l’ensemble du territoire l’employeur (LTHA) et les salariés exerçant leur activité relevant
du code N.A.F. (Nomenclature des Activités Françaises) 93.12Z : activités de clubs de
sports,
- Représentation du personnel, dans les entreprises de 7 à 49 salariés conformément au
Code du travail : un délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme
délégué syndical. L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au
cours des trois années précédentes,
-Révision et harmonisation par LTHA des classifications et rémunérations individuelles
fixée au regard des exigences du poste confié (re)considéré (degré d’autonomie, de
responsabilité, de technicité requis) et des compétences du salarié (formation,
expérience acquises,…),
===> professionnels,
===> modification du contrat de travail (employeur) doit faire obligatoirement l'objet
d'un avenant proposé par écrit au salarié,
- En particulier, LTHA est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur
égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.
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31 Mars 2012 17 H.B.C.R.INFORMATISATION - COMMUNICATION
Mise en œuvre d’un « PC SERVEUR » informatique (professionnel =
partenaire)
===> caractéristiques techniques (à définir) :
mémoire,
disques de stockage,
réseaux, (impressions réseau)
sauvegardes, avec stratégie (10 annuelles, 12 mensuelles, 4
hebdo.)
maintenance, …
===> unicité des données, sécurisation de celles confidentielles,
===> centralisation et partage de toutes les données de LTHA,
===> hébergement dans les locaux de LTHA,
===> équipements locaux (serveurs, portables, photocopieur-imprimante)
secourus par « petit » onduleur,
===> accessibilité à distance au « PC SERVEUR »,
===> retenue et harmonisation de Microsoft Office (2010)
===> élaboration d’une Charte d’Usage et de Sécurité des Systèmes
d’Information (Informatique) et qui s’appliquera à l’ensemble des utilisateurs de tout
ou partie du système d’information de l’association LTHA (comportement loyal, honnête,
respectueux et responsable que chacun doit observer à l’occasion de l’utilisation de ce système).
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31 Mars 2012 18 H.B.C.R.INFORMATISATION - COMMUNICATION
Mise en œuvre d’une procédure pour organiser des réunions et
participer à distance à ces réunions programmées en audioconférence
ou en web conférence :
(Exemple : solution Arkadin WebEx)
===> diminution des déplacements, des pertes de temps, des coûts (? à
étudier) , et des risques,
===> incitation à participer,
===> organisation ou configuration de réunion (inviter les participants),
activation de la réunion,
partage d’une présentation, d’une application ou d’un poste de travail,
attribution de privilèges aux participants,
===> application de consignes de sécurité à l’usage des web conférences :
les services de web conférence devront être utilisés uniquement si
l’objet de la réunion ne nécessite pas la diffusion d’informations « sensibles », au
travers de systèmes externes dont la sécurité n’est pas maîtrisée par LTHA,
les réunions « publiques », sans identification des participants &
contrôle d’accès par mot de passe, seront interdites. Il est de responsabilité de
l’organisateur.
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31 Mars 2012 19 H.B.C.R.Projet : GO/NOGO dès juin 2012, FIN en septembre 2013
Aspects juridiques : 1 an de préparation
dissolution des CDs
fusion LTHA
statuts LTHA
avenant aux contrats de travail proposé par écrit à chaque salarié,
…
Sous-traitance :
Comptabilité sous forme de partenariat (LTHA = entreprise) auprès d’un
cabinet d’ Expert-Comptable,
===> Expertise-comptable préalable à la fusion de toutes les comptabilités :
LAHB + 4 Comités,
===> établissement de
perspective de la situation fin de mandat (années 2007-2011),
la situation comptable fusionnée « point zéro »,
===> éviter l’opacité des comptes, appliquer les règles comptables, garantie de
l’exactitude des comptes.
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31 Mars 2012 20 H.B.C.R.Questions / Réponses « Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de GARCIA Georges. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de GARCIA Georges » 31 Mars 2012 21 H.B.C.R.
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