Convocation | Einladung - Vetropack
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
2019 | Convocation | Einladung Assemblée générale ordinaire des actionnaires Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre de Vetropack Holding SA der Vetropack Holding AG Mercredi, 24 avril 2019, 11.15 heures Mittwoch, 24. April 2019, 11.15 Uhr (ouverture des portes à 10.15 heures) (Türöffnung 10.15 Uhr) c/o Vetropack SA, Salle de la Paix, 1162 Saint-Prex c/o Vetropack SA, Salle de la Paix, 1162 Saint-Prex
A) Ordre du jour A) Traktanden
1. Rapport de gestion, comptes annuels et 1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und
comptes du groupe 2018 Konzernrechnung 2018
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Approbation du rapport de gestion, des comptes Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung
annuels et des comptes du groupe 2018. und Konzernrechnung 2018.
2. Décharge aux organes responsables 2. Entlastung der verantwortlichen Organe
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Octroi de la décharge aux organes responsables Entlastung der verantwortlichen Organe für das
pour l’exercice comptable 2018. Geschäftsjahr 2018.
3. Affectation du bénéfice 3. Verwendung des Bilanzgewinns
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Solde reporté de l'année précédente Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 24'301’329
Bénéfice 2018 Jahresgewinn 2018 CHF 47'299’985
A disposition de l’Assemblée générale Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 71'601’314
Distribution d'un dividende de Ausschüttung einer Dividende von CHF 19'824’000
CHF 50.00 par action au porteur de CHF 50.– CHF 50.00 pro Inhaberaktie von CHF 50.– nom.
CHF 10.00 par action nominative de CHF 10.– CHF 10.00 pro Namenaktie von CHF 10.– nom.
Attribution aux réserves libres Zuweisung an die freie Reserve CHF 30'000’000
Report à compte nouveau Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 21'777’314
Total bénéfice Total Bilanzgewinn CHF 71'601’314
Le dernier jour de négoce donnant droit à cette Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung
distribution est le 25 avril 2019. Les actions seront négo- ist der 25. April 2019. Ab 26. April 2019 erfolgt der
ciées ex-dividende dès le 26 avril 2019. Handel ex Dividende.
4. Rémunération des membres du conseil 4. Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats
d’administration et de la direction und der Gruppenleitung
4.1 Vote consultatif sur le rapport de 4.1 Konsultativabstimmung über den
rémunération 2018 Vergütungsbericht 2018
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Acceptation du rapport de rémunération 2018. Gutheissung des Vergütungsberichts 2018.
4.2 Montant global de la rémunération des 4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder des
membres du conseil d’administration Verwaltungsrats von der ordentlichen
de l’Assemblée générale 2019 jusqu’à Generalversammlung 2019 bis zur
l’Assemblée générale 2020 ordentlichen Generalversammlung 2020
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Approbation du montant global maximum de la Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütung der
rémunération des membres du conseil d’administration, Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal
de l’Assemblée générale 2019 jusqu’à l’Assemblée CHF 910'000.– für die Periode von der ordentlichen
générale ordinaire 2020, soit CHF 910'000.–. Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2020.2
4.3 Augmentation du montant global de la 4.3 Erhöhung der Gesamtvergütung der
rémunération des membres de la direction pour Mitglieder der Gruppenleitung für das
l’exercice comptable 2019 Geschäftsjahr 2019
L'augmentation est nécessaire en raison d'un membre Die Erhöhung ist notwendig aufgrund eines
supplémentaire dans la direction. zusätzlichen Mitglieds in der Gruppenleitung.
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Approbation de l'augmentation de CHF 500'000.– Genehmigung der Erhöhung des Gesamtbetrags der
du montant global maximum de la rémunération totale Vergütungen der Mitglieder der Gruppenleitung um
des membres de la direction de CHF 4'200'000.– CHF 500'000.– von CHF 4'200'000.– auf maximal
à CHF 4'700'000.– pour l'exercice comptable 2019. CHF 4'700'000.– für das Geschäftsjahr 2019.
4.4 Montant global de la rémunération des membres 4.4 Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppen-
de la direction pour l’exercice comptable 2020 leitung für das Geschäftsjahr 2020
Proposition du conseil d’administration Antrag des Verwaltungsrats
Approbation du montant global maximum de Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der
la rémunération des membres de la direction pour Mitglieder der Gruppenleitung von maximal
l’exercice 2020, soit CHF 4'750'000.–. CHF 4'750'000.– für das Geschäftsjahr 2020.
5. Élections 5. Wahlen
5.1 Élection du président et des membres du 5.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder
conseil d’administration des Verwaltungsrats
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
5.1.1 Réélection de Sönke Bandixen 5.1.1 Wiederwahl von Sönke Bandixen
5.1.2 Réélection de Claude R. Cornaz, comme président 5.1.2 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Präsident
et comme membre du Conseil d’administration und Mitglied des Verwaltungsrats
(au cours du même vote) (in der gleichen Abstimmung)
5.1.3 Réélection de Pascal Cornaz 5.1.3 Wiederwahl von Pascal Cornaz
5.1.4 Réélection de Rudolf W. Fischer 5.1.4 Wiederwahl von Rudolf W. Fischer
5.1.5 Réélection de Richard Fritschi 5.1.5 Wiederwahl von Richard Fritschi
5.1.6 Réélection de Urs Kaufmann 5.1.6 Wiederwahl von Urs Kaufmann
5.1.7 Réélection de Jean-Philippe Rochat 5.1.7 Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat
jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
générale ordinaire. Generalversammlung.
5.2 Élection des membres du comité 5.2 Wahl der Mitglieder
de rémunération des Vergütungsausschusses
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
5.2.1 Réélection de Claude R. Cornaz 5.2.1 Wiederwahl von Claude R. Cornaz
5.2.2 Réélection de Rudolf W. Fischer 5.2.2 Wiederwahl von Rudolf W. Fischer
5.2.3 Réélection de Richard Fritschi 5.2.3 Wiederwahl von Richard Fritschi
jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
générale ordinaire. Generalversammlung.
5.3 Election du représentant indépendant 5.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Election de Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Wahl von Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als
comme représentant indépendant jusqu’à la fin unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss
de la prochaine Assemblée générale ordinaire. der nächsten ordentlichen Generalversammlung.3
5.4 Élection de l'organe de révision pour 5.4 Wahl der Revisionsstelle für das
l’exercice comptable 2019 Geschäftsjahr 2019
Proposition du conseil d'administration Antrag des Verwaltungsrats
Réélection de Ernst & Young SA, Zurich Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich
B) Documentation B) Unterlagen
Le rapport de gestion 2018 et le rapport des réviseurs Der Geschäftsbericht 2018 und die Berichte der
seront à disposition des actionnaires dès le 4 avril 2019 Revisionsstelle stehen den Aktionären ab 4. April 2019
au siège de la société à St-Prex. Les documents seront am Gesellschaftssitz in St-Prex zur Verfügung. Der
envoyés à ceux qui en font la demande. Dès le 19 mars Geschäftsbericht wird den Aktionären auf Verlangen
2019, ces documents sont également disponibles sur zugestellt. Zudem ist dieser seit 19. März 2019 unter
notre site internet www.vetropack.com. www.vetropack.com abrufbar.
C) Cartes d'admission C) Eintrittskarten
Détenteurs d'actions nominatives. Les cartes d'admission Namenaktionäre. Zutrittskarten und Stimmmaterial
et les bulletins de vote seront envoyés sur demande entre werden vom 4. April 2019 bis zum 17. April 2019 auf
le 4 avril 2019 et le 17 avril 2019. Les actions qui donnent Anmeldung hin zugestellt. Stimmberechtigt sind die am
droit au vote sont celles inscrites au registre des actions 24. März 2019 im Aktienbuch eingetragenen Aktien
de Vetropack Holding SA à la date du 24 mars 2019. der Vetropack Holding AG. Vom 25. März bis und
Aucun transfert d'actions nominatives ne sera enregistré mit 1. Mai 2019 werden im Aktienregister keine Ein-
au registre des actions du 25 mars au 1 mai 2019 compris. und Austragungen vorgenommen.
Les détenteurs d'actions au porteur désirant participer Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung
à l'Assemblée ou s'y faire représenter peuvent retirer teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre
leur carte d'admission avec les bulletins de vote auprès Zutrittskarte mit Stimmmaterial bis spätestens 17. April
de leur banque de dépôt jusqu'au 17 avril 2019, 2019 wie folgt beziehen: Gegen Hinterlegung der Aktien
auprès du siège de la société contre dépôt des titres ou oder Blockierungsbescheinigung am Sitz der Gesellschaft,
d'un certificat de blocage ainsi qu'auprès des banques über ihre Depotbank sowie bei allen schweizerischen
suivantes en Suisse: Banque Cantonale Vaudoise, Niederlassungen der Banque Cantonale Vaudoise,
Credit Suisse, UBS et Banque Cantonale de Zürich. Credit Suisse, UBS AG und Zürcher Kantonalbank.
D) Représentation D) Vertretung
Les actionnaires désirant se faire représenter sont priés Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten,
de transmettre à leur mandataire la carte d'admission die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte auf den
avec la procuration dûment remplie et signée, accom Bevollmächtigten auszustellen, zu unterschreiben und
pagnée des bulletins de vote. dem Bevollmächtigten zusammen mit den Stimmbulletins
zu übergeben.
Selon l'art. 12 des statuts de la société, les actionnaires
propriétaires d'actions nominatives ne peuvent être repré- Gemäss Art. 12 der Gesellschaftsstatuten können
sentés que par des actionnaires détenteurs d'actions Besitzer von Namenaktien nur durch Namenaktionäre
nominatives. Si vous désirez faire usage de ce droit, vertreten werden. Auch in diesem Fall ist die Vollmacht
veuillez remplir et signer la carte d'admission avec auf der Rückseite der Zutrittskarte auszufüllen, zu un-
le pouvoir au verso et la transmettre avec les bulletins terschreiben und dem Bevollmächtigten mit den Stimm-
de vote à votre mandataire. bulletins zu übergeben.4
Les actionnaires désirant mandater le représentant Aktionäre, die den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
indé- pendant, au sens de l'art. 689c CO, sont priés im Sinne von Art. 689c OR bevollmächtigen wollen,
d'envoyer la procuration dûment remplie et signée ainsi senden bitte die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht
que les instructions correspondantes à le représentant zusammen mit den Instruktionen an den unabhängigen
indépen-dant, Me Gilles Guignard, ACTA Notaires Stimmrechtsvertreter, Hr. Gilles Guignard, ACTA
Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale
CH-1002 Lausanne, qui nous avons désigné à cet effet. 5731, CH-1002 Lausanne, welcher dieses Mandat
A défaut d’instruction écrite, le représentant indépendant ausüben wird. Ohne schriftliche Weisungen wird sich der
s’abstiendra lors des votes. unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.
Les actionnaires peuvent instruire et donner procuration Aktionäre können den unabhängigen Stimmrechtsvertre-
au représentant indépendant par voie électronique. ter auch elektronisch bevollmächtigen und instruieren.
Dans ce cas, veuillez envoyer l’inscription signée à In diesem Fall senden Sie bitte die unterschriebene
Vetropack Holding SA, Registre des actions, Schützen- Anmeldung an Vetropack Holding AG, Aktienregister,
mattstrasse 48, 8180 Bülach. Vous recevrez alors votre Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach. Sie erhalten dann
code d'accès personnel pour l'instruction par voie Ihren persönlichen Zugangscode für die elektronische
électronique au représentant indépendant. Vollmachterteilung und Instruktion an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter.
E) Inscription E) Anmeldung
Nous prions les actionnaires qui participeront à Wir bitten die Aktionäre, welche an der Generalver-
l'assemblée ou qui s'y feront représenter, de retourner sammlung teilnehmen werden oder sich vertreten lassen,
au bureau des actionnaires leur inscription au moyen dem Aktionärsbüro die Anmeldung mittels beigelegtem
de l'enveloppe annexée le plus vite possible, mais au Antwortkuvert so schnell wie möglich, jedoch bis späte-
plus tard jusqu'au 17 avril 2019. stens am 17. April 2019 zuzustellen.
Au nom du conseil d'administration Für den Verwaltungsrat
Claude R. Cornaz Claude R. Cornaz
Président Präsident
1162 Saint-Prex, le 25 mars 2019 1162 Saint-Prex, 25. März 2019
Valeur fiscale des actions au porteur au 31 décembre 2018
Steuerwert der Inhaberaktie per 31. Dezember 2018 CHF 2'010.00Adresse de contact Kontaktadresse Vetropack Holding SA Vetropack Holding AG CH-8180 Bülach CH-8180 Bülach Téléphone +4144 863 31 31 Telefon +4144 863 31 31 Fax +4144 863 31 21 Fax +4144 863 31 21 www.vetropack.com www.vetropack.com
Vous pouvez aussi lire
