Assemblée générale 2021 - Samedi 21 décembre 2021 - Cometz - Baseball
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Assemblée générale
2021
Samedi 21 décembre 2021
Ordre du jour • Appel des membres • Rapport Moral du Président • Rapport Financier et validation du bilan financier 2021 • Montant des cotisations 2021-2022 • Budget Prévisionnel 2022 • Rapport Administratif • Rapport Sportif • Rapport des Commissions • Questions diverses
Gouvernance: Comité Directeur 2020-2024 Comité Directeur actuel (21 décembre 2021): 1)Elian Aubry; 2) Olivier Becker; 3) Pierre Cézard; 4) Xavier Demay; 5) Bruno Fagnoni; 6) Michael Froeliger; 7) Audrey Frulloni; 8) Juliette Hoffmann; 9) Nicolas Laurent; 10) Anne-Sophie Le Bail; 11) Quentin Lombard; 12) Rémy Mangeat;13) Christelle Person; 14) Julien Py; 15) Karine Ravaine-Pierson; 16) Arnaud Romain; 17) Victorien Roze; 18) David Ten Eyck • Bruno Fagnoni (désormais salarié au club) quitte le Comité Directeur. Alain Ravaine et François Tixier sont élus au Comité Directeur à l’unanimité.
Rapport moral • La vie de notre association a pu reprendre de façon à peu près normal, à partir de la fin du mois de mai, et nous avons réalisé une année remarquable ensemble, malgré le contexte très compliqué: → Embauche de Bruno Fagnoni comme salarié à plein temps en juillet; → Mise en place du Metz Baseball Academy en septembre; → Lancement des travaux sur le Club House en décembre. • Nous avons su relancer la vie de notre association en mettant l’accent fermement sur l’humain – avec un esprit d’entr’aide et de solidarité. Chacun a fait le maximum possible pour faire avancer le club. Et le club a pris en compte les contraintes particulières liées à la crise sanitaire. • Avec le nouveau variant, il est possible que nos activités soient de nouveau impactées en janvier. Mais nous pouvons être très confiants que la pré-saison et la saison régulière se dérouleront de façon normale en 2022.
Rapport moral: projet associatif 2022 • Progresser sur le plan sportif dans toute les catégories: s’installer durablement dans le top 8 de la Division 1; faire des bonnes prestations au niveau national et régional dans toutes les catégories jeunes; faire un gros pas en avant en ce qui concerne la qualité de nos entaînements. • Poursuivre les travaux sur nos infrastructures. • Poursuivre et renforcer nos activités à destination du grand public… et notamment la jeunesse messine, avec une multiplication des activités en milieu scolaire et périscolaire. • Redynamiser nos activités softball. • Retour des grands événements: journée pre-saison avec remise des trophées; fête du club; CDF 18U; ambiance festive pour les matchs D1 et R1; Coupe Grand Est jeunes; tournois; etc. • Formation des officiels et encadrants. • Dépasser la barre des 200 licenciés.
Rapport financier
Historique des charges en euros Salarié ETP
160000
137000
140000
MONTEE D1
120000 109500
104000
MONTEE D2
100000
87899
80000
66034 71066
60000
36325 40302 35300
40000 34185
21572 28049
20000 16668
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*2020# 2021 2022
Rapport Financier • Pour un club de D1 sans salarié à plein temps, le budget global va se situer dans une fourchette de €100 000 à €110 000. • Pour un club de D1 avec salarié à plein temps, le budget global va se situer dans une fourchette de €130 000 à €140 000. • L’embauche d’un salarié à plein temps en juillet 2021 a changé profondément le modèle économique de notre structure. Cet embauche nous ouvre beaucoup de possibilités, mais nous oblige à être responsables.
Rapport Financier: Salarié • Intitulé du poste: Agent de développement et Directeur du Metz Baseball Academy • Missions principales: gestion du Metz Baseball Academy ; interventions en milieu scolaire et périscolaire ; développement du baseball à Metz et dans ses environs ; générer des nouvelles recettes pour le club. • Il faut réduire au strict minimum le temps que Bruno passe à gérer les activités classiques du club.
Rapport Financier: Gestion de la crise • Nous avons du stopper certaines activités (Baseball5, tournois en salle, activités sur le site d’UL, etc.) et cela a forcément impacté notre développement. • Nous avons globalement bien réussi à éviter des dépenses inutiles, et nous avons été aidé par les Fonds de Solidarité Territorial et par nos partenaires • Nous allons sortir de cette période de crise avec un fonds de trésorerie d’environ €20 000. Cela peut sembler être beaucoup – mais ça ne représente que 15% de notre budget annuel.
Rapport Financier: Bilan 2021 • Recettes de €103 850, Charges de €109 500 pour l’année budgétaire 2021, soit un déficit de €5 650 (cela s’explique en grande partie par les investissements que nous avons fait pour les travaux et l’achat de matériel de jeu) • Il faut noter aussi que notre capacité à générer des recettes par les événements était fortement compromis en 2021, et que la saison de D1 a coûté plus chère que d’habitude (matchs à La Rochelle x 2, Nice et Montpellier au mois d’août, etc.) • Présentation et vote du Bilan Financier par l’Assemblée Générale
Rapport Financier: Prévision 2022 • Avec le budget 2022 nous allons franchir un nouveau palier dans le développement de notre club. Ce sera la première année avec un salarié à plein temps, une équipe en D1 et la capacité à organiser des événements de grande envergure sur notre terrain. • Prévision d’un budget 2022 de €137 000 à l’équilibre • Les postes qu’il faudra surveiller de près: - Subventions de nos partenaires publiques (suivront-ils notre professionnalisation?) - Capacité à générer des recettes via les interventions de notre salarié - Côtisations (nombre de licenciés, avec les exigences d’encadrement qui vont avec) - Capacité à générer des recettes via l’évenementiel - Sponsoring privé & Cometz Community - Budget spécifique ‘Metz Baseball Academy’ • Vote du budget prévisionnel 2022 par l’Assemblée Générale
Rapport financier:
Rappel de la répartition des recettes en 2019
Total recettes: €87 899
7 286
5050 Subventions
31215 Cotisations
Evenements, marchandising,
buvette
Sponsoring
31822
Cometz Community & Don
12014Rapport financier:
Rappel de la répartition des charges en 2019
17929
23309 Consommables
Licences FFBS
4990
Frais championnats &
evenements
Salaires
41200Rapport financier:
Répartition des recettes en 2021
Total recettes: €103 850
4820 1230
3 100 Subventions
5400
Cotisations
Evenements, merchandising,
45720 buvette
Sponsoring
28000
Cometz Community & Don
Metz Baseball Academy
Interventions salarié
15550Rapport financier:
Répartition des charges en 2021
Total charges: €109 500
26620 27350
Consommables &
matières premières
Licences FFBS
Frais championnats &
6530
evenements
Salaires
49000Rapport financier:
Prévision recettes en 2022
Total recettes: €137 000
5500
6000 Subventions
5 500
Cotisations
12 000
Evenements, merchandising,
59000 buvette
Sponsoring
Cometz Community & Don
32000
MBA & Stages
Interventions salarié
17000Rapport financier:
Prévision charges en 2022
Total charges: €137 000
Travaux
8000
7000
31000 Licences FFBS
3000
Communication
Salairié et 'jeunes dirigeants'
Frais administratif & officiels
16 000
Equipement sportif
55 000
4000
Nourriture & textile pour
revente
14 000
Frais en lien avec
championnatsRapport financier • Cotisations 2022 = Proposition d’augmentation à partir du 1 septembre 2022 : 6U €110 → €120 ; • 9U, 12U et 15U €130 → €140 • 19+ masculin €160 → €170 • Prix Etudiant UL: €65 → €80 • Licence Loisir: € €80
BENEVOLAT, DONS ET COMETZ COMMUNITY • En sortant de la crise sanitaire, il va être très important de relancer notre comité de soutien, le ‘Cometz Community’ • L’idée est de permettre aux personnes et aux familles qui peuvent se le permettre de contribuer un peu plus au club, tout en profitant des déductions aux impôts • Ce dispositif vient s’ajouter à d’autres formes d’aide : crowdfunding ponctuel, renoncement aux indemnités, dons en nature, aides avec les déplacements, bénévolat, et ainsi de suite …) • Un grand merci à tous nos bénévoles sur et autour des terrains!
Sponsoring privé • En 2019 nous avons fait des gros progrès dans ce domaine, et il y avait des grands espoirs que cela se poursuivrait en 2020 (la crise COVID est intervenu à 15 jours de la soirée ‘business club’ qui allait être organisée chez Volkswagen Metz) • Il va falloir relancer notre travail dans ce domaine et associer nos partenaires privés plus étroitement aux événements que nous organisons en 2022 et au-delà • Nous avons la chance d’avoir un noyau de sponsors qui restent très fidèles à notre club!
Merci à nos partenaires privés!
Rapport Administratif
Rapport administratif
• Nous avons atteint un nombre record de licencié(e)s en 2021 : 172!
• Il y a un lien directe avec la professionnalisation de notre club
• Nous avons bien réussi à remplir nos objectifs d’augmenter le nombre de féminines
et le nombre de 9U
• Objectif pour 2022 = 200 !
▪ NOMBRE DE LICENCIE(E)S = 172
200
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Analyse des licences par catégorie: 2019
Pourcentage jeunes
Licences 2019 par catégorie + 19 ans
35%
6U et 9U 12U 15U
18U 19+ féminin 19+ masculin
-19 ans
27% 21% 65%
Pourcentage
8%
24% féminines
6%
15%
14%
hommes
femmes
85%Analyse des licences par catégorie: 2020
Pourcentage jeunes
+ 19
Licences 2020 par catégorie ans
43%
6U et 9U 12U 15U
18U 19+ féminin 19+ masculin
-19 ans
12% 57%
34%
23%
Pourcentage
féminines
6%
7% 18% 12%
hommes
femmes
88%Analyse des licences par catégorie: 2021
Pourcentage jeunes
+ 19
Licences 2021 par catégorie ans
43%
6U et 9U 12U 15U
18U 19+ féminin 19+ masculin
-19 ans
12% 57%
34%
20%
Pourcentage
féminines
9%
4% 21% 19%
hommes
femmes
81%Rapport administratif: Situation des effectifs • Deux catégories prioritaires: les enfants de moins de 10 ans et les femmes de plus de 16 ans • La situation est globalement satisfaisante: - Assez de jeunes pour faire deux équipes en 12U et 15U et participer aux Open de France 9U, 10U et 18U - Un grand groupe qui arrive en catégorie 18U – les activités à destination de cette tranche d’âge sont donc une priorité - Assez de séniors 19+ pour engager des équipes en D1, R1 et R2 baseball - Fin des règles d’appartenance aux équipes pour les 21U • Renouvellement des licences à faire dès à présent pour 2022 – merci de faciliter ce travail!
Rapport administratif • Le Comité Départemental Baseball & Softball de la Moselle a été relancé en 2019 et commence à devenir un moteur de développement • Obtention des Championnats de France 18U pour 2022 par Metz et Argancy, avec le projet d’accueillir le Challenge de France en 2024
Rapport Administratif • Salarié: Embauche d’un salarié à plein temps (1 ETP) en juillet. • Cet embauche nous permet de mener de nouvelles actions, et augmenter notre budget global. Il devient aussi possible de mettre en place des actions de formation en interne. • Service Civiques: Mise en veille à partir de septembre pour cause de surcharge de travail au CDOS. Il y aura quatre postes de services civiques en 2022, 2 x 6 mois (à partir du 15 janvier) • Mise en place du programme ‘formation jeunes dirigeants et encadrants’ à partir de janvier 2022
Rapport Sportif
Rapport Sportif: Objectifs 2022 • 10U – jouer le haut du tableau dans l’Open de France le we du 1 mai à Reims; multiplier les activités sur Metz • 12U – proposer un programme riche pour deux équipes; gagner le championnat Grand Est; participer aux Championnats de France 12U; participer à au moins un autre événement ‘haut niveau’ (Tournoi de La Guerche) • 15U - proposer un programme riche pour deux équipes; gagner le championnat Grand Est; participer aux Championnats de France 15U; participer à deux autres événements ‘haut niveau’
• 18U – mettre en place quelques événements spécifiques pour cette catégorie au niveau du Grand Est; faire une bonne prestation aux championnats de France 18U; participer à un autre événement de haut niveau • Softball – mettre en place une équipe capable de jouer le Challenge Grand Est de softball féminin; développer les activités de softball loisir
• Baseball R2: Proposer un cadre agréable pour les joueurs débutants, et pour compléter le temps de jeu de certains jeunes joueurs et joueurs plus expérimentés. Permettre à tout le monde de progresser. Essayer de gagner la compétition. • Baseball R1: Gagner la compétition et participer à la Division 3 en septembre. • Baseball D1: Pérenniser notre place parmi les huit meilleurs équipes de France. Essayer de se qualifier pour les play-offs. Publication des calendriers 2022 d’ici le 10 janvier
Rapport des Commissions
Formations • Arbitres • Scoreurs • Encadrants • Nous manquons actuellement les arbitres et scoreurs nécessaires pour atteindre nos objectifs • Nous sommes en sous-encadrement chronique depuis plusieurs années: il est primordial pour notre club que certains joueurs expérimentés contribuent à l’encadrement (comme joueurs-coachs; ou comme entraineur à titre exclusif)
Formations: les dates à retenir • 8 janvier : Formation Arbitrage Jeunes (visio); 5 février Arbitrage Jeunes (Metz) • 5-6 mars : Formation Arbitre Fédéral 1 (Strasbourg) • 5-6 mars: Formation Scorage Fédéral 1 (Argancy) • 6 février: UC Règles (visio) • 22-23 janvier: Diplôme Fédéral d’Animateur (Nancy) Les formations sont prise en compte à 100% par le club. Des activités internes de formation auront également lieu en 2022
Infrastructure • En 2021 nous avons terminé le tunnel de frappe double et l’abri de matériel. • La ville a refait une partie des clôtures et a réalisé les reseaux pour notre future club house; • Système sono; élargissement de la terrasse; realisation de monticule et de backstop amovible; planches bois pour la base du backstop; peinture; don d’un nouveau tracteur; etc. • Avant Opening Day 2022, les projets prioritaires seront: le bullpen; revetement sol de la buvette; terminer les abris des joueurs (garde corps et filets); terminer les espaces rangement du container et de l’abri de matériel; refonte du cercle du marbre et du monticule; consolidation du ‘tire pole’; pose brise vue champ extérieur et ligne HR.
Infrastructures: Etat d’avancement 2015: arrivée container maritime 2015: pose filet protecteur 2016: construction abris joueurs 2016-2017: buvette & terrasse 2017: drainage & bassin rétention 2017: nouvel infield en schiste 2019: nouvel outfield réalisé 2019: construction tribune 2020-2021: tunnel de frappe double; abri matériel; clôture LF 2022: Bull Pen, brise vue, ligne HR 2023: Club house, tunnel couvert 39
Aperçu du projet club house présenté à la ville de Metz Implantation:
Metz Baseball Academy:
Académie, Sport-études, Centre d’Entrainement Régional
• Sport pour tous: développer les interventions
dans le milieu scolaire, périscolaire et les centre
aérés. Trois axes prioritaires
• Découverte des sports de batte
• Découverte de la culture américaine (anglais en
situation pratique avec des intervenants
anglophones)
• Le développement du Baseball5
• Le Metz Baseball Academy est une étape vers la
mise en place d’un Centre d’Entrainement
Régionalisé Labelisé, avec des structures sport-
étude au niveau collège, lycée et université.
• Travail amorcé avec l’Université de Lorraine
• Contacts à creuser avec des structures scolaires et
périscolaires pendant l’année 2022
• Contacts en développement avec la DTN et la FFBS
43Communication • Contrat à finaliser avec Logo Manufacture (vote à faire par le bureau) • Relance du site web – avec mises à jour régulières, une section ‘intranet’ et une boutique en ligne • Dynamiser et rajeunir les comptes Instagram et Twitter • Communication spécifique autour des activités D1 et les compétitions nationales jeunes • Mise en place d’un espace de travail collaboratif pour le Comité et les entraineurs (‘Slack’ et ‘Google Drive’) • Nouvelles lignes merchandising et affiches publicitaires
Divers? Des questions divers à poser? Réunion Comité Directeur après le 4 janvier
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