Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire Interpro Forêt Bois 64 - 11 juin 2019 - Sauveterre de Béarn - IFB 64

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Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire Interpro Forêt Bois 64 - 11 juin 2019 - Sauveterre de Béarn - IFB 64
Assemblées Générales Ordinaire et
         Extraordinaire
       Interpro Forêt Bois 64
   11 juin 2019 - Sauveterre de Béarn

                                        1
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire Interpro Forêt Bois 64 - 11 juin 2019 - Sauveterre de Béarn - IFB 64
Ordre du jour AGO

₋ Présentation du rapport moral et rapport d’activité pour l’année 2018,
₋ Présentation du rapport financier 2018
₋ Renouvellement du Conseil d’Administration
₋ Questions diverses
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Décompte des voix
                 Membres actifs présents : 17

                    Pouvoirs donnés : 7
           Jacques GASTIGAR CMA -> CCI Pau Béarn
            PG GONNET OMB -> Habitat Eco Action
  Florence Martin F.Martin Conseil -> Pierre Marsan Architecte
      B Leyre Chambre d’Agriculture -> JJ Chalmeau CRPF
          P Lalanne Biolacq Energies -> Jérôme Guyot
               E Chouard FFB -> Fibre Excellence
       B Leroux Pôle Creahd – ODEYS -> Alexandre Lacaze

Nombre de voix présentes ou représentées : 24 sur 34 membres
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Accueil des nouveaux membres 2019 :

               FFB – Eric Chouard
              SEPA – Nicolas Freida
       Habitat Eco Action – Pierre Driollet
      Agglomération Pays Basque - Arkinova
                F.Martin Conseil

                                              4
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Rapport moral
Michel Castan - Président

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Rapport d’activité 2018
Agnès Pachebat – Sofie Blanchart

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Activités présentées selon les axes de la
       nouvelle feuille de route des
interprofessions de Nouvelle-Aquitaine:
                  Réunir
                 Mesurer
                Promouvoir
               Accompagner

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REUNIR
                                            12 Rencontres thématiques
    Date      Lieu       Type                                 Thématique                       Participants
                                                              Le sapin et son circuit de
    26-avr    Barétous   Itinéraire bois - sapin                                                    20
                                                              transformation local
    15-mars Pau          Rencontre Bois Construction - élus Cycle bois + expo PRCB                  46
                         Rencontres Bois Construction -
    29-mars Pau                                             Cycle bois + expo PRCB                  43
                         architectes
    18-sept   Lons       Rencontre Bois Construction - élus Ecoquartier de la Verderie              50
                         Rencontres Bois Construction -
    24-sept   Buziet                                        Circuits courts dans le bâtiment        45
                         architectes

                                                                                                         8
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REUNIR
                                           12 Rencontres thématiques
    Date      Lieu              Type                           Thématique                          Participants
    14-mars   Lons              Rencontre technique scieries Bilan chantier collectif Verderie          10
                                Rencontre technique amont
    20-mars   Pau                                              La valorisation du CO2 forestier         70
                                (Fransylva)
                                Rencontre technique bois
    02-nov    Mourenx                                          La bardage bois                          11
                                construction
    13-févr   Vallée Hergarai   Visite entreprise Bois Energie SCIC Sugarai - Circuits courts BE        26
    25-mai    Artiguelouve      Visite entreprise Scierie       Ets Lapassade                           40
    28-nov    Bayonne           Visite entreprise Ameublement Création Desmarchelier                    20
    13-déc    Cambo les bains   Visite entreprise BC            Agence architecture Inaki Noblia        30

                                                                                                             9
Interpro Forêt Bois 64                        Assemblée Générale                                      11/06/2019
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REUNIR
                          Les Assises départementales de la forêt et du bois
                                     Co-organisées IFB 64 – Fransylva FPPA
    ₋   6 groupes de travail
    ₋   5 mois de concertation
    ₋   22 réunions, impliquant près de 70 personnes en tout
    ₋   42 préconisations dans une feuille de route structurée selon 4 axes :
               • Mobiliser la ressource
               • Promouvoir le Bois Local
               • Politiques Forestières
               • Communication et formation
    ₋   1 Restitution le 26 oct – 79 participants

                                                                                    10
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MESURER
                 Finalisation de l’enquête ameublement Nouvelle-Aquitaine
                            18 entreprises enquêtées en Pyrénées-Atlantiques

                                 Enquête Scieries Nouvelle-Aquitaine
                                    Nouvelle-Aquitaine : 52 réponses
                             Au niveau des Pyrénées-Atlantiques : 12 réponses

                                          Quelques résultats pour le 64 :
                                12 entreprises dont 2 certifiées PEFC - 130 emplois

                                     100 000 m3 de bois grume transformés
                         Dont 40 % de chêne, 20% de hêtre, 8 % de sapin pectiné et 7 % d’épicéa
                                   Dont environ 40% de bois local (moins de 100 km)

                                      35 000 m3 de sciages produits dont :
                                     ¾ de feuillus (plots/avivés, merrain, traverses)
                                  ¼ de résineux (charpente traditionnelle, emballage)

               1 Livrable : le Répertoire des scieries des Pyrénées-Atlantiques

                                                                                                      11
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PROMOUVOIR
                               Prix Régional de la Construction Bois
      Organisation de février à novembre (appel candidatures – jurys – expo + catalogue – restitution)

Pour la Nouvelle Aquitaine : 127 candidatures, 16 lauréats, et 160 participants.
Pour les Pyrénées-Atlantiques, 16 candidatures, 2 lauréats, 12 participants

15 et 16 novembre : Remise des prix - Journées Régionales de la Construction Bois à Jonzac – 160
participants

                                          Réhabilitation des parties communes      "Entre place et Cour" à Bosdarros,
                                          du bâtiment E9, à Mourenx, premier       mention "Utilisation des de bois
                                          Prix dans la catégorie "Réhabiliter un   local/régional", dans la catégorie
                                          logement".                               "Apprendre, se divertir".
                                                                                                                  12
PROMOUVOIR
                              Renforcer le Dialogue Forêt - Société

                Projet de « Charte de la Récolte Forestière dans les Pyrénées-Atlantiques »

 Objectif : Améliorer la communication entre tous les maillons concernés afin de lever certains freins à la
 mobilisation des bois, et d’en limiter l’impact environnemental et d’améliorer l’acceptabilité sociétale de
                                            l’exploitation forestière.

Parties prenantes : Propriétaires, Gestionnaires, Entrepreneurs de Travaux Forestiers, Exploitants Forestiers,
  Transporteurs de bois, Communes, Conseil Départemental, Administration, Association des Maires des
                                            Pyrénées-Atlantiques

                    Signature de la charte prévue au deuxième semestre 2019…

                                                                                                           13
ACCOMPAGNER
                 Accompagner les acteurs de l’ameublement
         Finalisation du site internet - www.nouvelleaquitaine-ameublement.net

                                 Prescription bois

  Accompagnement des maîtres d’ouvrage
17 porteurs de projet rencontrés sur l’année

                                                                                 14
Bilan d’activité chiffré
Rapport financier 2018
 JP BAUCOU – Expert comptable

                                16
VOTE DES RAPPORTS 2018

                Résolution :
Approbation des rapports moral et d’activité.
      Approbation des comptes 2018

                   VOTE

                                                17
Renouvellement du Conseil
    d’Administration

                            18
CONSEIL D’ADMINISTRATION
               Administrateurs                           Administrateurs
               A renouveler en juin 2019                 Elus jusque fin 2019
Premier        Michel Castan – Cofor 64        Jean-Louis Boncheau - CPB 64
Collège        Hervé Madéo – Fransylva FPPA    Jean-Jacques Chalmeau - CRPF
               Morgan Dabbadie – ETF Nouvelle- Antoine De Boutray - ONF
               Aquitaine                       Didier Lajujouze - Alliance Forêt Bois
               Bruno Salomon – SEBSO

Deuxième       Didier Lambrecq – Fibre Excellence        Artzai Mendiboure - LOREKI
Collège        Patrick Lalanne – Biolacq Energies        Jean-Pierre Sahores - Syndicat des scieurs
               Eric Chouard – FFB                        Pierre-Georges Gonnet – OMB
               Regis Navassartian – Habitat Eco Action   1 place vacante
Troisième      Pierre Marsan – Architecte                Marc Vincent – Xylofutur
Collège        Didier Laporte – CCI Pau Béarn            Michel Laguardat - CETEF
               Bernard Layre – Chambre d’agriculture     Jacques Gastigar – CMA
               Alexandre Lacaze – Architecte             1 place vacante

                                           Candidatures

            Résolution : Approbation du nouveau Conseil d’Administration
                                               VOTE
                                                                                                      19
Ordre du jour AGE

- Présentation de Fibois Nouvelle-Aquitaine par Christian Ribes, Président
₋ Approbation du projet d’acte de fusion de l’Association Interpro Forêt Bois 64
   au profit de l’Association Fibois Nouvelle-Aquitaine avec effet différé au 31
   décembre 2019 à minuit,
₋ Constatation de la dissolution sans liquidation de l’Association Interpro Forêt
   Bois 64.
₋ Pouvoirs au Président à l’effet de signer l’acte de fusion et d’effectuer toutes
   les formalités requises.

 Remarque : les décisions de l’AG Extraordinaire sont prises au 2/3 des voix des
                        membres présents ou représentés
L’interprofession Forêt Bois Papier
        Nouvelle-Aquitaine
       Christian RIBES - Président
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

• Création depuis le 18 février 2019 (JO du 02 mars 2019)
• Un conseil d’administration provisoire composé de 12 membres « préfigurateurs »
  issus à part égale des 4 interprofessions « historiques »

• Un bureau opérationnel de 6 membres :
   •   Président :                     Christian Ribes   (Groupe Bois & Dérivés - 19 & 24)
   •   Vice-président / trésorier :    Alban Petiteaux   (Oenowood International - 16)
   •   Vice-président / secrétaire :   Michel Castan     (URCOFOR - 64)
   •   Vice-président :                Bernard Marès     (Sarl B. Marès - 24)
   •   Vice-président :                Stéphane Corée    (Comptoir des Bois de Brive - 19)
   •   Vice-président :                Pierre Marsan     (Marsan Architecture - 64)

• 4 antennes sur le territoire :
 Tulle, Pau, Périgueux, Niort et prochainement Bordeaux

• Membre de France Bois Régions,
 le réseau des interprofessions
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

        La mission de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est de :
       > Fédérer tous les acteurs de la filière dans un lieu de dialogue ouvert
       au service d’une vision d’avenir commune et ambitieuse.
Autour de 5 axes clés :

          Fédérer : Réunir les acteurs et partenaires de la forêt et du bois

          Communiquer : Valoriser et faire connaître la filière, ses acteurs,
          ses produits, ses enjeux

          Renforcer : Mettre le collectif au service des acteurs pour développer la filière

          Connaître : Renforcer la connaissance de la filière et promouvoir ses réussites

          Représenter : Incarner et porter la voix de la filière
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
          > 2 documents stratégiques de référence

• La feuille de route (2019> 2021) :
     - définie collégialement pour trois ans,
     - partagée par la Région et l’Etat,
     - cohérente avec les enjeux stratégiques identifiés dans le « PRFB ».

• Le programme d’actions 2019 :
     - un programme concerté, structuré, riche,
     - qui a été élaboré entre toutes les entités interprofessionnelles de
       Nouvelle-Aquitaine,
     - qui regroupe 18 actions réparties sur nos 5 axes stratégiques
     - soutenu par :
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Outre ses aspects administratifs et stratégiques, la fusion revêt un volet
opérationnel lié aux forces vives des structures en place (14 permanents).
• La mise en commun des moyens et des équipes :
     - avec la définition de groupes de travail,
         (Communication, Observatoires, Adhésions, Prescription Bois…) Informatique
    -   d’1 référent par action.
• Le respect de valeurs essentielles et partagées :
  (définies collectivement par l’équipe en séminaire )
     - L’union,
     - Le respect de la pluralité et de la diversité des territoires,
     - Le maintien de la proximité avec nos réseaux, acteurs,
     - La prise en compte des besoins de la filière et des attentes de la société,
     - Le dynamisme tourné vers l’avenir.

 Sans oublier l’équité, le respect, la solidarité, l’entraide, le professionnalisme
  dans notre quotidien, au service des entreprises et des acteurs de la filière.
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
            > Déjà des étapes et lieux de rencontres
• La présence au Salon de l’Agriculture Nouvelle Aquitaine
  à Bordeaux du 1er au 10 juin,
  à travers une approche « métiers de la forêt et du bois ».
• L’Assemblée Générale de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine,
  le 26 juin à Bordeaux : un point de départ.
• Une page Internet + animation vidéo le 26 juin,
 avant la construction du site www.fibois-na.fr
• Un évènement officiel en préparation à la rentrée,
 et un autre un peu plus « festif » en Juillet avec un partenariat au :
• Les Journées Régionales de la Construction Bois
  Nouvelle Aquitaine, les 28 & 29 novembre prochains
  à Limoges.
  Et plein d’autres actions sur le terrain qui vont continuer cette année
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine :
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SYNTHESE – ACTE DE FUSION
 • « Le patrimoine de l’absorbée sera dévolu à l’absorbante dans l'état où il se
    trouvera lors de la réalisation de la fusion au 31 décembre 2019 à minuit, il
   comprendra tous les biens, droits et valeurs appartenant à l’absorbée à cette
                                 date, sans exception ;
• L’absorbante deviendra débiteur des créanciers de l’absorbée aux lieux et place
       de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
• Les membres de l’association absorbée acquerront automatiquement la qualité
                   de membres de l’association absorbante. »

         Apports des quatre structures dans le cadre de l’acte de fusion :
                                 IFB 64 : 19 872 €
                          Interbois Périgord : 106 003 €
                              Futurobois : 113 220 €
                               Boislim : 171 158 €

                                                                                    28
VOTE DES RESOLUTIONS

                                     Résolution 1 :
Approbation du projet d’acte de fusion de l’Association Interpro Forêt Bois 64 au
profit de l’Association Fibois Nouvelle-Aquitaine avec effet différé au 31 décembre
2019 à minuit,

                                        VOTE

                                                                                      29
VOTE DES RESOLUTIONS

   Résolution 2 : Constatation de la dissolution sans liquidation de l’Association
                              Interpro Forêt Bois 64.
                                         VOTE

Résolution 3 : Pouvoirs au Président à l’effet de signer l’acte de fusion et d’effectuer
                           toutes les formalités requises.
                                         VOTE

                                                                                      30
Interpro Forêt Bois 64       Assemblée Générale   11/06/2019

                         Questions diverses

                                                          31
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