Brochure de convocation - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE Mardi 15 mai 2018 à 10:00 CET - Groupe Casino
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Brochure
de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE
Mardi 15 mai 2018
à 10:00 CET
Lieu : Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique
75007 Paris
SOMMAIRE
Message du Président-Directeur général
p. 4 1. Ordre du jour
p. 5 2. Le groupe Casino en 2017
p. 9 3. Gouvernance
p. 9 Composition du Conseil d’administration au 7 mars 2018
p. 10 Composition du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale
p. 11 Diversité de compétences au sein du Conseil d’administration
p. 11 Administrateur référent indépendant
p. 12 Comités spécialisés du Conseil d’administration
p. 13 Présentation des membres du Conseil d’administration proposés au
renouvellement ou à la nomination
p. 19 4. Délégations en cours en matière de capital
p. 20 5. Présentation et texte des projets de résolutions
p. 20 de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
p. 25 de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
p. 28 Annexes
p. 28 Informations sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au
Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2017
p. 30 Principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments de rémunération du Président-Directeur général, au titre de
l’exercice 2018
p. 32 Fusion par voie d’absorption de la société Allode, filiale de la Société
p. 34 6. Comment participer à l’Assemblée générale ?
p. 39 7. Informations pratiques
p. 40 8. E-convocation
p. 43 9. Demande d’envoi de documents et renseignements complémentaires
Le Document de référence 2017
peut être consulté et téléchargé
sur le site de la Société
www.groupe-casino.fr
2 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon
Message
du Président-Directeur général
Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires constitue un moment privilégié d’information et d’échanges entre Casino et
ses actionnaires au cours duquel vous seront présentées l’évolution de l’activité et des résultats du Groupe, notre stratégie et
nos perspectives.
Je souhaite vivement que vous puissiez participer à l’Assemblée et vous prononcer sur les résolutions soumises par le Conseil
d’administration à votre approbation.
Vous trouverez à cet effet, ci-après, les informations utiles en vue de cette réunion, et notamment son ordre du jour, les projets
de résolutions ainsi que les modalités de participation.
Si vous ne pouvez assister personnellement à cette Assemblée, je vous invite à exprimer votre avis, soit en votant par
correspondance ou par internet, soit en vous faisant représenter, soit en donnant pouvoir au Président de voter en votre nom.
Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité et de l’attention que vous porterez à ces projets de résolutions.
Jean-Charles Naouri,
Président-Directeur général
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 3
1. ORDRE DU JOUR
1. Ordre du jour
Rapports du Conseil d’administration, des Commissaires aux comptes et du Commissaire à la fusion
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le Approbation des principes et des critères de détermination, de
31 décembre 2017 répartition et d’attribution des éléments de la rémunération du
Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2018
re
(1 résolution)
(6e résolution)
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2017 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Nathalie
(2e résolution) Andrieux, de Mme Sylvia Jay, de Mme Catherine Lucet et de la
société Finatis
Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende (7e à 10e résolutions)
(3e résolution)
Nomination de Mme Laure Hauseux en qualité d’administratrice
Convention réglementée : approbation d’une rémunération (11e résolution)
exceptionnelle visée à l’article L.225-46 du Code de commerce au
titre de la mission confiée à Mme Nathalie Andrieux Nomination de M. Gérald de Roquemaurel en qualité de censeur
(4e résolution) (12e résolution)
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature (13e résolution)
versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 au Président-
Directeur général
(5e résolution)
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet Fusion par voie d’absorption de la société Allode - Constatation de
d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la l’augmentation de capital résultant de la fusion et modification de
Société au bénéfice des membres du personnel salarié de la l’article 6 des statuts
Société et des sociétés qui lui sont liées ; renonciation de plein (16e et 17e résolutions)
droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
(14e résolution) Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
(18e résolution)
Limitation à 2 % du capital au 5 mai 2017 du nombre d’actions
pouvant être attribuées au titre de la 14e résolution ainsi qu’au titre
des 26e, 27e et 28e résolutions adoptées par l’Assemblée générale
du 5 mai 2017
(15e résolution)
4 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon
2. LE GROUPE CASINO EN 2017
2. Le groupe Casino en 2017
Chiffres-clés consolidés du groupe Casino
En 2017, les principaux chiffres-clés du groupe Casino ont été les suivants :
Variation Variation
Activités poursuivies (en millions d’euros) 2017 2016
(%) organique 1
Chiffre d’affaires consolidé HT 37 822 36 030 + 5,0 % + 3,2 %
Marge commerciale 9 127 8 666 + 5,3 %
2
EBITDA 1 930 1 697 + 13,7 % + 8,7 %
Dotations aux amortissements nettes (688) (663) + 3,8 %
Résultat opérationnel courant (ROC) 1 242 1 034 + 20,1 % + 13,4 %
Autres produits et charges opérationnels (480) (625) + 23,2 %
Résultat financier (446) (359) - 24,1 %
dont coût de l’endettement financier net (367) (324) - 13,4 %
dont autres produits et charges financiers (78) (35) n.s.
Résultat avant impôts 316 50 n.s.
Produit (Charge d’impôt) (56) (34) - 63,4 %
Quote-part de résultat net des entreprises associées et des
13 20 - 37,0 %
coentreprises
Résultat net des activités poursuivies 273 36 n.s.
dont part du Groupe 127 33 n.s.
dont intérêts minoritaires 146 2 n.s.
Résultat net des activités abandonnées 47 2 161 - 97,8 %
dont part du Groupe (7) 2 645 n.s.
dont intérêts minoritaires 54 (484) n.s.
Résultat net de l’ensemble consolidé 320 2 196 - 85,4 %
dont part du Groupe 120 2 679 - 95,5 %
dont intérêts minoritaires 200 (482) n.s.
3
Résultat net normalisé, Part du Groupe 372 341 + 9,0 % + 6,1 % 4
1
A périmètre comparable, taux de change constants et hors impact des cessions immobilières (OPCI)
2
EBITDA = ROC + dotations nettes aux amortissements opérationnels courants
3
Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies, corrigé des effets des autres produits et charges opérationnels et des effets des
éléments financiers non récurrents, ainsi que des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements
4
A taux de change constant
Note : Les évolutions en organique et en comparable sont hors effets essence et calendaire
La définition des principaux indicateurs non-gaap est disponible sur le site du Groupe.
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 5
2. LE GROUPE CASINO EN 2017
Ventes totales du Groupe de 37,8 Mds€ soutenues par la dynamique
commerciale en France et par une bonne performance au Brésil
En 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 37,8 Mds€, Le E-commerce enregistre une croissance significative de son
en croissance de + 5,0 % au total et de + 3,2 % en organique. volume d’affaires (GMV) de + 10 %, portée par une croissance
historique des ventes au 3e trimestre, un Black Friday record et la
En France, les ventes comparables sont en croissance de + 0,8 %, mise en place du plan stratégique au 2nd trimestre 2017. Cdiscount
en amélioration par rapport à 2016. La croissance des ventes améliore sa part de marché de près de 2 points en moyenne au
organiques s’établit à + 0,1 %. Cette performance est notamment second semestre et enregistre un trafic en hausse de + 12 %
portée par les enseignes qualitatives et à service (Franprix, Monoprix et avec 946 millions de visites.
Casino Supermarchés).
En Amérique latine, dans un contexte de décélération de l’inflation
Franprix, dont le trafic est en hausse de + 3,1 %, déploie son
alimentaire, la croissance organique s’élève à + 6,4 % sur l’année,
nouveau concept Mandarine et des initiatives innovantes,
portée par le succès d’Assaí.
Monoprix, dont le trafic est en hausse de + 2,1 %, enregistre une
bonne performance des ventes alimentaires et accélère son Éxito poursuit sa dynamique d’expansion avec le développement du
expansion (60 nouveaux magasins en 2017 dont 24 Naturalia), Cash & Carry en Colombie (7 magasins Surtimayorista ouverts en 2017,
dont 5 conversions), déploie son nouveau concept Carulla Fresh
Les Supermarchés Casino confortent leur dynamique Market et repositionne ses hypermarchés en améliorant l’offre non-
commerciale, portée par les bonnes performances des produits alimentaire. Les activités complémentaires à la distribution telles que
frais, du bio et par le développement du nouveau concept, l’immobilier et le programme de fidélité national multi-enseignes
La Proximité poursuit l’essor de la franchise et développe son « Puntos Colombia » ont poursuivi leur développement.
nouveau concept Le Petit Casino, Chez Multivarejo, les hypermarchés Extra affichent une bonne
Leader Price déploie son nouveau concept Next et poursuit performance et les volumes de Pão de Açúcar sont en amélioration.
l’amélioration de son parc, Assaí est en très forte croissance, grâce à la dynamique d’expansion
et la force du modèle commercial.
Géant poursuit son redressement avec des ventes alimentaires en
croissance et la réduction des surfaces non-alimentaires.
ROC Groupe en croissance de + 20,1 %, porté par la hausse des résultats
en France et au Brésil
Le ROC Groupe s’établit à 1 242 M€, en hausse de + 20,1 % à taux 1er semestre dans le cadre du plan stratégique de Cdiscount. Ce plan
de change courant et de + 16,7 % à taux de change constant. s’est traduit par de bons résultats, permettant à la rentabilité de
s’améliorer au 2nd semestre et d’atteindre au 4e trimestre 2017 un
En France, le ROC s’élève à 556 M€, en progression de + 9,5 %. Il niveau supérieur à celui de 2016.
bénéficie de la bonne tenue de la rentabilité chez Franprix et
Monoprix, de la meilleure contribution des Supermarchés Casino et Le ROC des activités de distribution alimentaire en Amérique
de la progression de la rentabilité chez Géant. La promotion latine s’élève à 713 M€, en hausse de + 32,7 % au total et de
immobilière enregistre un bon résultat de ses activités à 92 M€. Le + 11,3 % hors effet des crédits fiscaux. La marge opérationnelle du
taux de marge opérationnelle courante augmente de + 26 bp, à 2,9 % segment s’inscrit en hausse de + 69 bp, à 4,2 %. Chez Éxito, la
grâce à l’activité de distribution. marge recule à 4,0 % soit - 120 bp. Chez GPA Food, la marge
s’inscrit en hausse de + 148 bp, à 4,3 %.
Le ROC du E-commerce est en recul cette année, à - 27 M€ contre
- 11 M€ en 2016, impacté par les investissements réalisés au
Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés 1
Le Résultat financier normalisé de la période s’élève à - 475 M€ Le Bénéfice net par action (BNPA) normalisé dilué 2 est de 2,90 €,
contre - 411 M€ en 2016. En France, à l’inverse de l’année en croissance de + 13,4 % par rapport à 2016.
précédente, les charges financières ne bénéficient pas de l’effet
favorable des rachats d’obligations et sont impactées par l’effet en 1
Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités
année pleine du step-up sur la dette obligataire. Les charges poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges
financières en Amérique latine se réduisent, bénéficiant notamment opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de
de la baisse continue des taux d’intérêt au Brésil et en Colombie. Les l’annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments
charges financières du segment E-commerce s’inscrivent en hausse financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d’impôts
du fait de la progression de l’activité. afférents à ces retraitements
2
Le Résultat net Normalisé des activités poursuivies Part du BNPA normalisé dilué : intègre l’effet de dilution lié à la distribution des
Groupe s’élève à 372 M€ contre 341 M€ en 2016, en hausse de titres subordonnés TSSDI
+ 9,0 %.
Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe
Le Résultat Net de l’ensemble consolidé Part du Groupe s’établit à 120 M€.
6 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon2. LE GROUPE CASINO EN 2017
Situation financière au 31 décembre 2017
La Capacité d’autofinancement (CAF) des activités poursuivies Le radio de dette financière nette sur EBITDA des activités
du groupe Casino s’améliore de + 14,7 % pour s’établir à 1 573 M€. poursuivies reste globalement stable à 2,1x contre 2,0x en 2016.
La Dette financière nette du groupe Casino au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2017, Casino en France dispose de 5,1 Mds€ de
s’établit à 4,1 Mds€. liquidités, se composant d’une forte position de trésorerie brute
de 1,9 Mds€ et de lignes de crédit confirmées et non tirées
La Dette financière nette de Casino en France hors Cdiscount 1 de 3,3 Mds€.
au 31 décembre 2017 est de 3,7 Mds€, impactée par les
investissements financiers du 1er semestre (rachat du flottant de Cnova 1
notamment) et l’évolution du besoin en fonds de roulement en fin Périmètre : Casino, Guichard-Perrachon, société mère, activités
d’année. françaises et holdings détenues à 100 %
Évènements récents
Le 24 janvier 2018, le groupe Casino a annoncé le succès de son produits alimentaires Monoprix seront disponibles sur l’application
placement obligataire d’un montant de 200 M€ s’ajoutant et sur le site Amazon Prime Now au travers d’une boutique virtuelle
à l’obligation existante de maturité juin 2022. A l’issue de dédiée.
cette opération, le nominal de cette obligation a été porté
de 550 à 750 M€. Le 3 avril 2018, le groupe Casino et Auchan Retail ont annoncé
avoir entamé des négociations exclusives en vue d’établir, dans le
Le 19 février 2018, Monoprix a annoncé être entré en négociations respect des règles de concurrence, un partenariat stratégique leur
exclusives en vue d’acquérir Sarenza 1. Après les partenariats permettant de négocier ensemble leurs achats en France et à
récents conclus par l’enseigne, notamment avec Ocado, cette l’international, et ce avec leurs principaux fournisseurs
acquisition vise à compléter l’offre de Monoprix et à la positionner multinationaux alimentaires et non alimentaires. Le groupe Casino
comme un leader omnicanal du Lifestyle (Mode, Décoration, et Auchan Retail proposeront d’associer à cette nouvelle
Beauté). Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le cadre de la dynamique leurs actuels partenaires à l’achat, étant précisé que le
stratégie de digitalisation de Monoprix. groupe Casino et Intermarché ont mis fin, d’un commun accord, à
leur alliance à l’achat en France.
Le 26 mars 2018, le groupe Casino a annoncé un partenariat
commercial entre Monoprix et Amazon visant à proposer les 1
Sarenza est un leader de la vente de chaussures sur Internet qui figure
produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon
parmi les enseignes web préférées des Français.
Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue en 2018. Les
Perspectives 2018
En 2018, le Groupe confirme ses priorités stratégiques : En France, un cash-flow libre des activités poursuivies hors
exceptionnels 2 couvrant les frais financiers et les dividendes et
Privilégier la croissance sur les meilleurs formats,
permettant d’améliorer la dette financière nette ;
Accélérer le développement du digital et de l’omnicanal,
Une réduction de la dette financière nette du Groupe avec :
Poursuivre les plans d’actions de baisse de coûts et d’amélioration
de la supply chain, - le retour à l’équilibre du cash-flow libre chez Cdiscount,
Accroître la génération de cash et renforcer la structure financière.
- un cash-flow libre des activités poursuivies hors exceptionnels 2
supérieur à 1 Md€ au total,
Le Groupe se fixe comme objectifs : - une enveloppe d’investissement autour d’1 Md€,
Pour le résultat opérationnel courant : - et l’effet potentiel important de la cession de Via Varejo.
- en France, il vise pour la distribution alimentaire une progression 1
organique1 du ROC hors immobilier supérieure à 10 % portée par la Hors change et périmètre
croissance des formats les plus rentables, par la progression de la 2
Avant dividendes versés aux porteurs de titres subordonnés TSSDI et
rentabilité des hypermarchés et de la proximité, hors frais financiers
- au total, le Groupe vise une croissance organique 1 de son ROC
consolidé supérieure à 10 % hors crédits fiscaux ;
La société Casino, Guichard-Perrachon - Dividende exercice 2017
Casino, Guichard-Perrachon, société mère du groupe Casino, est une d’enseignes ainsi que de la facturation aux filiales de frais de Groupe.
société holding. A ce titre, elle définit et met en œuvre la stratégie de Le chiffre d’affaires est réalisé très majoritairement avec les filiales
développement du Groupe et assure, en collaboration avec les françaises.
dirigeants des filiales, la coordination des différentes activités. Par
ailleurs, elle gère et suit un portefeuille de marques, dessins et Le résultat de l’exercice se traduit par un bénéfice de 394,2 M€ et il
modèles concédés en licence d’exploitation aux filiales. Elle veille à est proposé la distribution d’un dividende de 3,12 € par action,
l’application par les filiales des règles du Groupe en matière juridique équivalent à celui de l’année précédente. Compte tenu de l’acompte
et comptable. sur dividende versé en décembre dernier, le solde restant à distribuer
est de 1,56 € par action.
En 2017, la société Casino, Guichard-Perrachon a réalisé un chiffre
d’affaires, hors taxes, de 162,7 M€ contre 160,7 M€ en 2016. Ce Ce solde du dividende serait mis en paiement le 22 mai 2018 (date de
chiffre d’affaires correspond essentiellement aux redevances perçues détachement : 18 mai 2018).
en contrepartie de la mise à disposition des filiales de marques et
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 72. LE GROUPE CASINO EN 2017
Résultat de la Société au cours des 5 derniers exercices
Nature des indications 2017 2016 2015 2014 2013
Situation financière de fin d’exercice
Capital social (en millions d’euros) 169,8 169,8 173,2 173,2 173,1
Nombre d’actions émises avec droit de vote 110 996 996 110 996 996 113 197 686 113 175 162 113 105 831
Résultat global des opérations effectives
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires hors taxes 162,7 160,7 139,4 136,7 133,0
Résultat avant impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions 297,2 386,9 629,2 78,7 449,2
Impôts sur les bénéfices (301,1) (265,2) (314,2) (276,7) (85,4)
Participation des salariés due au titre de l’exercice - - - - -
Résultat comptable après impôts, participation des
salariés, amortissements et provisions 394,2 405,5 444,0 370,3 432,0
Montant du résultat distribué aux actions 1 346,2 346,3 353,2 353,1 352,9
Résultat des opérations réduit à une seule action
(en Euros)
Nombre moyen pondéré d’actions sur l’exercice 2 110 734 374 111 185 050 112 826 784 113 006 584 112 766 174
Résultat après impôts, participation des salariés mais
avant amortissements et provisions 5,40 5,86 8,36 3,14 4,74
Résultat comptable après impôts, participation des
salariés, amortissements et provisions 3,56 3,65 3,94 3,28 3,83
Dividende versé à chaque action 1 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
Personnel
(en millions d’euros)
Nombre de salariés (équivalence plein temps) 14 16 16 16 20
Montant de la masse salariale 3 8,9 11,2 6,7 7,8 9,3
Montant versé au titre des avantages sociaux (Sécurité
Sociale et œuvres sociales) 3,9 3,6 2,3 2,6 3,0
1
Pour l’exercice 2017, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale
2
Hors actions propres
3
Hors intéressement
Dividendes par action (montants bruts)
3,12 € 3,12 € 3,12 € 3,12 € 3,12 € *
1,56 € 1,56 € *
1,56 € 1,56 €
Solde
Acompte
Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017
(versé en 2014) (versé en 2015) (versé en 2016) (acompte versé (acompte versé
le 30/11/2016, le 11/12/2017,
solde versé solde versé
le 11/05/2017) le 22/05/2018*)
* Dividende proposé à l’Assemblée générale du 15 mai 2018
(sous réserve de l’adoption de la 3e résolution)
8 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon3. GOUVERNANCE // Composition du Conseil d’administration
3. Gouvernance
LeConseil d’administration de la société Le Conseil d’administration veille l’équilibre dans la représentation des
notamment à : femmes et des hommes ;
Casino, Guichard-Perrachon évalue
périodiquement sa taille, sa structure et sa la représentation des administrateurs la disponibilité et la volonté des membres
composition de même que celle de ses trois indépendants ; d’être associé au développement du Groupe.
Comités spécialisés. la diversité et la complémentarité des
compétences techniques et des expériences ;
Composition du Conseil d’administration au 7 mars 2018
(date de l’arrêté des comptes 2017 et des projets de résolutions)
Au 7 mars 2018, le Conseil d’administration est composé de 13 administrateurs. Il comprend 12 administrateurs élus par l’Assemblée générale
des actionnaires et 1 administrateur représentant les salariés (désigné par l’organisation syndicale la plus représentative) en application des
dispositions de l’article L.225-27-1 du Code de commerce.
Taux de présence au titre de l’exercice 2017
Ancienneté
Début Fin du à la date de Conseil Comité
Âge / Membre du mandat l'Assemblée d’adminis- Comité gouvernance
er 1
Genre Nationalité indépendant 1 mandat en cours 2018 tration d'audit CNR et RSE
Jean-Charles Naouri *,
68 / H FR 2003 2019 15 ans 100 %
Président-Directeur général
M
Nathalie Andrieux 52 / F FR 2015 2018 3 ans 90 %
100 %
Diane Coliche *,
40 / F FR 2016 2019 2 ans 100 %
représentant Matignon Diderot
Gilbert Delahaye, M2
62 / H FR N/A 2017 2020 < 1 an 100 %
représentant les salariés
Jacques Dumas *, M
65 / H FR 2015 2020 3 ans 100 %
représentant Euris 100 %
Christiane Féral-Schuhl 60 / F FR-CA 2017 2020 1 an 100 %
M
Sylvia Jay 71 / F GB 2012 2018 6 ans 80 %
100 %
Didier Lévêque *,
56 / H FR 2008 2018 10 ans 100 %
représentant Finatis
P
Catherine Lucet 59 / F FR 2011 2018 7 ans 100 %
100 %
M P
Gérald de Roquemaurel 71 / H FR 2006 2020 3 12 ans 90 %
100 % 100 %
M
David de Rothschild 75 / H FR 2003 2020 15 ans 80 %
100 %
Frédéric Saint-Geours,
M P
67 / H FR 2006 2020 12 ans 100 %
Administrateur référent 100 % 100 %
Michel Savart *,
55 / H FR 2011 2020 7 ans 100 %
représentant Foncière Euris
Nombre de réunions 10 6 5 3
Taux de présence 95 % 100 % 100 % 100 %
* Représentants de l’actionnaire de contrôle M : Membre P : Président
1
Comité des nominations et des rémunérations
2
Membre depuis le 15 décembre 2017
3
Démission avec effet à la date de l’Assemblée générale 2018 (cf. présentation des 7e à 12e résolutions, pages 22 et 23)
M. Henri Giscard d’Estaing et M. Gilles Pinoncély assistent aux réunions du Conseil d’administration en leur qualité de censeurs (nommés
pour une durée de 3 ans par l’Assemblée générale du 13 mai 2016).
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 93. GOUVERNANCE // Composition du Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale
(sous réserve de l’approbation des 7e à 12e résolutions)
David de Rothschild ** Jean-Charles Naouri
AdministrateurMichel Président-Directeur général
Savart
Représentant permanent de
Nathalie Andrieux *
Foncière Euris
Diane Coliche
Frédéric Saint-Geours Représentant permanent de
Matignon Diderot
David de Rothschild Gilbert Delahaye
13 membres
dont 1 administrateur représentant les salariés
Christiane Féral-Schuhl
Catherine Lucet * Jacques
Administratrice Dumas***
indépendante
Représentant permanent d’Euris
Didier Lévêque
Représentant permanent de Christiane Féral-Schuhl
Finatis *
Sylvia Jay * Laure Hauseux **
Membre indépendant
Membre non-indépendant
Membre représentant les salariés
Henri Giscard d’Estaing Gilles Pinoncely Gérald de Roquemaurel **
Censeur Censeur Censeur
* Mandat soumis à renouvellement
** Mandat soumis à la nomination
Taux d’indépendance du Conseil d’administration 1 Parité au sein du Conseil d’administration 2
42 %
de membres indépendants 1
(application des critères du Code Afep-Medef) 50 / 50
1 2
Hors prise en compte de l’administrateur représentant les salariés conformément Hors prise en compte de l’administrateur représentant les salariés conformément
au Code Afep-Medef à la loi
10 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon3. GOUVERNANCE // Diversité de compétences au sein du Conseil d’administration / Administrateur référent indépendant
Diversité de compétences au sein du Conseil d’administration
(sous réserve de l’approbation des 7e à 12e résolutions)
Digital / Immobilier / Industrie /
Commerce Technologies / Gestion Transport / Expérience
Distribution Médias Finance d’actifs Tourisme Juridique RSE internationale
Administrateurs
1
Nathalie Andrieux
Diane Coliche
2
Gilbert Delahaye
Jacques Dumas
1
Christiane Féral-Schuhl
1
Laure Hauseux
1
Sylvia Jay
Didier Lévêque
Catherine Lucet 1
David de Rothschild
Michel Savart
Frédéric Saint-Geours
Censeurs
Henri Giscard d’Estaing
Gilles Pinoncély
Gérald de Roquemaurel
1
Membre indépendant
2
Administrateur représentant les salariés
Administrateur référent indépendant
Le règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit la mises à leur disposition. L’administrateur référent peut saisir le
désignation obligatoire d’un administrateur indépendant référent Comité de gouvernance et RSE de toute question soulevée dans le
lorsqu’une même personne exerce les fonctions de Président du cadre de l’exercice de ses missions.
Conseil d’administration et de Directeur général.
Le bilan d’activité 2017 de l’administrateur référent est présenté
La fonction d’administrateur référent a ainsi été créée à compter dans la section 5.5.3 du Document de référence 2017 (consultable sur
du 11 mai 2012 et confiée à M. Frédéric Saint-Geours depuis le site internet www.groupe-casino.fr, à la rubrique « Investisseurs /
le 7 juillet 2015. Actionnaires / Assemblée Générale / Assemblée Générale 2018 »).
L’administrateur référent est chargé de veiller à ce que l’exercice A l’issue de l’Assemblée générale du 15 mai 2018, le Conseil
des fonctions unifiées de Président du Conseil d’administration et de d’administration sera appelé à désigner un nouvel administrateur
Directeur général n’altère pas le bon fonctionnement du Conseil indépendant référent compte tenu de la perte d’indépendance de
d’administration, par exemple en matière d’information des M. Frédéric Saint-Geours en application du critère d’ancienneté de
administrateurs, d’ordre du jour et d’organisation des délibérations. Il 12 ans du Code Afep-Medef (cf. présentation des 7e à 12e résolutions,
peut assister aux réunions des Comités dont il n’est pas membre et a pages 22 et 23).
accès à l’ensemble de leurs travaux et aux informations qui sont
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 113. GOUVERNANCE // Comités spécialisés du Conseil d’administration
Comités spécialisés du Conseil d’administration
Comité des nominations et
Comité d’audit Comité gouvernance et RSE
des rémunérations
Il est chargé de : Il est chargé : Il est chargé :
l’examen et l’arrêté des comptes annuels et en matière de nominations : en matière de gouvernance :
semestriels et de toute opération, de tout fait
- de la procédure de sélection et de - de la mise en place et l’application des
ou évènement pouvant avoir un impact
nomination de nouveaux administrateurs ou règles et des meilleures pratiques de
significatif sur la situation de la société ou
de renouvellement de mandat, gouvernance au sein du Groupe, du suivi
ses filiales en termes d’engagement et/ou de des évolutions de la réglementation, ainsi
risques. En particulier : - du choix des administrateurs nommés ou
que de l’examen du rapport annuel sur le
renouvelés comme membre des Comités
- il assure le suivi des questions relatives à spécialisés du Conseil, gouvernement d’entreprise,
l’élaboration et au contrôle des informations
- de l’élaboration et du suivi des sujets
comptables et financières, - de l’évaluation périodique de l’indépendance
relatifs à la déontologie applicable aux
des administrateurs (sur la base des critères
- il assure le suivi et examine les modalités du retenus par le Comité gouvernance et RSE),
administrateurs et de la gestion des conflits
contrôle légal des comptes annuels et d’intérêts,
consolidés par les commissaires aux - du plan de développement humain et de
- de l’évaluation de la structure, la taille et la
comptes, succession examiné régulièrement.
composition du Conseil et de ses Comités.
- il assure le suivi de l’efficacité des systèmes en matière de rémunérations :
en matière de RSE (missions élargies depuis
de contrôle interne et de gestion des risques, - de la détermination de la rémunération des le 15 décembre 2017) :
- il prend connaissance régulièrement des dirigeants mandataires sociaux,
- de l’examen, en lien avec la stratégie du
travaux réalisés par le pôle contrôle interne - de la répartition des jetons de présence, Groupe, des engagements et des politiques
Groupe et des missions d’audit réalisées
- de la revue des projets de plans d’attribution du Groupe en matière d’éthique et de
dans l’ensemble des filiales du groupe par la
d’actions gratuites ou d’options de responsabilité sociale, environnementale et
direction de l’audit interne Groupe.
souscription ou d’achat d’actions. sociétale d’entreprise, la mise en œuvre de
l’organisation de la procédure de sélection ces politiques et leurs résultats. Dans ce
des commissaires aux comptes et l’examen cadre, il s’assure notamment, en lien avec le
de leur indépendance, Comité d’audit, de l’existence de dispositifs
d’identification et de gestion des principaux
l’examen préalable des conventions avec les
risques liés à ces sujets et de la conformité
parties liées, en application de la charte
avec les dispositifs légaux et réglementaires.
spécifique adoptée en 2015.
3 membres 4 membres * 3 membres
100 % d’indépendants au 31/12/2017 2/3 d’indépendants au 31/12/2017 2/3 d’indépendants au 31/12/2017
* dont l’administrateur représentant les salariés
Les missions des Comités sont détaillées dans le chapitre 5.5.2 du Document de référence 2017 et dans les Chartes des Comités examinées
régulièrement.
Les travaux menés en 2017 par les Comités sont exposés dans la section 5.5.2 du Document de référence 2017.
Le Document de référence 2017 est consultable sur le site internet www.groupe-casino.fr, à la rubrique « Investisseurs / Actionnaires / Assemblée
Générale / Assemblée Générale 2018 ».
A l’issue de l’Assemblée générale du 15 mai 2018, la composition des Comités spécialisés sera revue par le Conseil d’administration tel
qu’énoncé dans la présentation des 7e à 12e résolutions (cf. pages 22 et 23).
12 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon3. GOUVERNANCE // Présentation des membres du Conseil d’administration proposés au renouvellement
Administrateurs dont le renouvellement est soumis à l’Assemblée générale
Nathalie Andrieux - Administratrice indépendante
Date de naissance : 27 juillet 1965 Adresse professionnelle : 171, rue de l’Université - 75007 Paris
Nationalité française Nombre de titres Casino détenus : 375
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
Mme Nathalie Andrieux est diplômée de l’Ecole supérieure d’informatique (Sup’Info) et de l’ESCP Europe. Elle rejoint le groupe La Poste
en 1997, elle est nommée Directrice générale de Média Poste en 2004 et Présidente en 2009, puis elle devient Présidente de la Poste
Numérique en 2012 jusqu’au mois de mars 2015. Elle avait auparavant exercé différentes fonctions au sein du groupe Banque Populaire,
Casden (1993-1997) et Bred (1990-1993). Depuis le 2 avril 2018, Mme Nathalie Andrieux est Directrice générale de Geolid, entreprise de
communication et de référencement digital.
FONCTION PRINCIPALE
Directrice générale de la société Geolid
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Mandat/Fonction Date de nomination Fin de mandat
Administratrice 12 mai 2015 AGO du 15 mai 2018
Membre indépendant du Comité des nominations et des rémunérations 7 juillet 2015 AGO du 15 mai 2018
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS EN 2017 ET SE POURSUIVANT AU 7 MARS 2018
Hors du groupe Casino
Membre du Conseil de surveillance et Membre du Comité d’audit de la société Lagardère (société cotée) ;
Présidente du Conseil d’administration de l’ENSCI-Les Ateliers.
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES (hors les mandats et fonctions ci-dessus)
Présidente des sociétés Cabestan, Financière Adverline, Matching, Media Prisme, Mediapost, Mediapost Holding, Mediapost Publicité et SMP ;
Présidente du Conseil d'administration de la société Mix Commerce ;
Chairman of the Board of Directors des sociétés Mediapost Hit Mail (Roumanie), Mediapost SGPS (Portugal) et Mediapost Spain (Espagne) ;
Director des sociétés Mediapost Hit Mail (Roumanie), Mediapost SGPS (Portugal) et Mediapost Spain (Espagne) ;
Administratrice des sociétés Docapost, Maileva et Mix Commerce ;
Membre du Comité d'orientation des sociétés Cabestan, Matching, Mediapost, Media Prisme, Mediapost Publicité, Neopress et SMP ;
Membre du Comité d'investissement de la société Xange Capital 2 ;
Membre du Conseil de surveillance des sociétés La Banque Postale et Xange Private Equity ;
Membre du Comité stratégique des sociétés La Banque Postale et Idenum ;
Membre du Conseil national du numérique ;
Membre du Conseil scientifique de l’Institut Mines Telecom*.
* Mandats et fonctions ayant pris fin au cours de l'exercice 2017
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 133. GOUVERNANCE // Présentation des membres du Conseil d’administration proposés au renouvellement
Sylvia Jay - Administratrice indépendante
Date de naissance : 1er novembre 1946 Adresse professionnelle : 38 Markham Street - London SW3 3NR, Royaume-Uni
Nationalité britannique Nombre de titres Casino détenus : 400
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
Diplômée de l'université de Nottingham (Royaume-Uni) et chercheur à la London School of Economics, Lady Sylvia Jay, Commander of the Order
of the British Empire, a occupé divers postes de haut fonctionnaire dans l'Administration britannique de 1971 à 1995, notamment dans le
domaine de l'aide financière aux pays en développement. Elle a été ensuite détachée en France auprès du ministère de la Coopération et du
Trésor. Elle a également assuré les fonctions de Directrice adjointe au sein du Cabinet de M. Jacques Attali à la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement. Elle a rejoint le secteur privé en 2001, en tant que Directrice générale de la Fédération britannique de
l'alimentation jusqu'en 2005. À cette date, elle a été nommée Vice-Chairman puis en 2011 Chairman de L'Oréal UK & lreland, jusqu'au mois
d'août 2013.
FONCTION PRINCIPALE
Administratrice indépendante de sociétés
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Mandat/Fonction Date de nomination Fin de mandat
Administratrice 11 mai 2012 AGO du 15 mai 2018
Membre indépendant du Comité gouvernance et RSE 7 juillet 2015 AGO du 15 mai 2018
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS EN 2017 ET SE POURSUIVANT AU 7 MARS 2018
Hors du groupe Casino
Director de la société Lazard Ltd (société cotée - États-Unis)
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES (hors les mandats et fonctions ci-dessus)
Chairman de la société L'Oréal UK & Ireland et du Pilgrim Trust ;
Administratrice des sociétés Alcatel-Lucent et Saint-Gobain (sociétés cotées) ;
Trustee de l'Entente Cordiale ScholarshipScheme et du Prison Reform Trust.
14 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon3. GOUVERNANCE // Présentation des membres du Conseil d’administration proposés au renouvellement
Catherine Lucet - Administratrice indépendante
Date de naissance : 3 février 1959 Adresse professionnelle : 25, avenue Pierre de Coubertin - 75013 Paris
Nationalité française Nombre de titres Casino détenus : 445
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
Diplômée de l'École polytechnique (1979), de l'École des mines de Paris (1984) et titulaire d'un MBA de l'INSEAD (1987), Mme Catherine Lucet
a commencé sa carrière en tant qu'analyste au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. En 1986, elle rejoint le
cabinet McKinsey, en tant que consultante, puis chef de projet. Elle est nommée en 1991 Directrice générale des Éditions Harlequin, filiale des
Éditions Hachette et de l'éditeur canadien Torstar. En 1996, elle est recrutée par le groupe anglo-néerlandais Reed Elsevier pour prendre la tête
de leur filiale française d'édition scientifique et médicale dont elle pilote le développement jusqu'en 2001, date à laquelle elle rejoint le groupe
Vivendi pour prendre la Direction des Éditions Nathan. Elle est aujourd'hui membre du Comité exécutif d'Editis, Directrice générale de son pôle
Éducation et Référence qui regroupe les Éditions Nathan, Bordas, Clé et Retz, les dictionnaires Le Robert et la société d’édition de jeux sérieux
Daesign, et Présidente des Éditions Nathan et de Daesign.
FONCTION PRINCIPALE
Directrice générale du Pôle Education et Référence d'Editis
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Mandat/Fonction Date de nomination Fin de mandat
Administratrice 28 février 2011 AGO du 15 mai 2018
Membre indépendant du Comité d’audit 19 juin 2012 AGO du 15 mai 2018
Présidente du Comité d’audit 7 juillet 2015 AGO du 15 mai 2018
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS EN 2017 ET SE POURSUIVANT AU 7 MARS 2018
Hors du groupe Casino
Au sein du groupe Editis Hors du groupe Editis
Présidente des sociétés S.e.j.e.r. et Daesign ; Member of the Supervisory Board de la société Brill (Pays-Bas).
Présidente-Directrice générale de la société Librairie Fernand Nathan.
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES (hors les mandats et fonctions ci-dessus)
Présidente-Directrice générale des sociétés Paraschool et S.e.j.e.r. ;
Présidente de la société Dokeo TV ;
Administratrice du Pôle de compétitivité Cap Digital.
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 153. GOUVERNANCE // Présentation des membres du Conseil d’administration proposés au renouvellement
Finatis - Administrateur
Société anonyme au capital de 84 852 900 € Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
712 039 163 R.C.S. Paris Nombre de titres Casino détenus : 380
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Mandat/Fonction Date de nomination Fin de mandat
Administrateur 15 mars 2005 AGO du 15 mai 2018
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS EN 2017 ET SE POURSUIVANT AU 7 MARS 2018
Au sein du groupe Casino/Euris
Administrateur des sociétés Carpinienne de Participations, Foncière Euris et Rallye (sociétés cotées)
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES (hors les mandats et fonctions ci-dessus)
Néant
Le représentant permanent de la société Finatis est, depuis le 9 février 2017, M. Didier Lévêque.
En cas de renouvellement de son mandat d’administrateur, la société a fait part de son intention de ne pas changer de représentant permanent.
M. Didier Lévêque, né le 20 décembre 1961, est diplômé de l'École des hautes études commerciales. Il a occupé la fonction de Chargé d'études
à la Direction financière du groupe Roussel-UCLAF de 1985 à 1989. Il rejoint le groupe Euris en 1989 en qualité de Secrétaire général adjoint. Il
est nommé Secrétaire général en 2008.
16 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-Perrachon3. GOUVERNANCE // Présentation de l’administratrice indépendante proposée à la nomination
Administratrice indépendante proposée à la nomination
Laure Hauseux
Date de naissance : 14 août 1962 Adresse professionnelle : 4, villa Schutz et Daumain - 92270 Bois-Colombes
Nationalité française
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
Mme Laure Hauseux est diplômée de la Chambre de commerce Franco-Allemande, d’un MBA de l’ESCP Europe, d’un DESS Contrôle de
gestion de l’Université Paris Dauphine et d’un Executive MBA de l’INSEAD. Mme Hauseux débute sa carrière en tant que Financial Controller,
puis CFO chez Control Data France, puis rejoint la société Gérard Pasquier en 1995 en tant que CFO. A partir de 1997, elle exerce
successivement les fonctions de Group Financial Controller, puis Store Manager chez FNAC. Elle prend ensuite les fonctions de CFO du
Printemps et, en 2007, de Deputy CEO chez Conforama Italy, puis de Vice-President Finance and Information Systems and Services chez
Inergy Automotive Systems. De 2010 à 2013, Mme Hauseux poursuit sa carrière chez Virgin Stores en tant que Deputy General Manager, puis
en 2014 devient CEO chez GAC Group, société internationale d’Audit et de Consulting fonction qu’elle occupe jusqu’en octobre 2017.
FONCTION PRINCIPALE
Administratrice indépendante de sociétés
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS EN 2017 ET SE POURSUIVANT AU 7 MARS 2018
Hors du groupe Casino
Membre du Conseil de surveillance et Membre du Comité d’audit de la société Zodiac Aerospace (société cotée) ;
Gérante de la SCI Le Nid ;
Membre du Comité de direction et Présidente du Comité d’audit de la société Obol France 1.
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES (hors les mandats et fonctions ci-dessus)
Membre du Comité de direction et Présidente du Comité d’audit des sociétés PHM France Topco 19* et PHM France Holdco 19 ;
Administratrice des sociétés Grande Armee Conseil España* (Espagne) et Eidostech Consultores* (Espagne) ;
Gérante des sociétés GA Conseil* et Grande Armée Conseil* ;
Directrice générale de la société GAC* ;
Présidente du Comité d’audit de la société Zodiac Aerospace (société cotée)**.
* Mandats et fonctions ayant pris fin au cours de l'exercice 2017
** Mandat et fonction ayant pris fin en février 2018
Casino, Guichard-Perrachon BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 - 173. GOUVERNANCE // Présentation du censeur proposé à la nomination
Censeur proposé à la nomination
Gérald de Roquemaurel (démission de son mandat d’administrateur avec effet à la date de l’Assemblée générale du 15 mai 2018)
Date de naissance : 27 mars 1946 Adresse professionnelle : Rue de Belle Vue, 64 - Bruxelles 1000, Belgique
Nationalité française Nombre de titres Casino détenus : 400
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
Licencié en droit, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et ancien élève de l’École Nationale d’Administration (1970-1972), M. Gérald
de Roquemaurel, descendant direct de Louis Hachette (fondateur de la Librairie Hachette), entre aux Publications Filipacchi en 1972 et devient
Administrateur de Paris-Match en 1976. En 1981, il devient Vice-Président-Directeur général du Groupe Presse Hachette (devenu Hachette
Filipacchi Presse en 1992). À partir des années 1983-1985, il assure le développement international du groupe. En 1984, il devient
Administrateur, Directeur général des Publications Filipacchi (devenues Filipacchi Medias), puis membre du Comité exécutif et stratégique de
Lagardère S.C.A., Administrateur de Hachette S.A., et Gérant des NMPP. Le 18 juin 1997, il est nommé Président-Directeur général de Hachette
Filipacchi Médias, puis en 1998, Directeur délégué de la Gérance du groupe Lagardère pour le secteur des médias. En avril 2001, il est nommé
Président de la Fédération Internationale de la Presse Périodique pour deux ans. En juin 2001, il devient Président du Club de la Maison de la
Chasse et de la Nature. Au début de l’année 2007, il devient Associé-gérant de HR Banque. En janvier 2009, il devient Senior Partner d’Arjil.
Le 15 décembre 2012, il est nommé Gérant de BGR Partners, partenaire d’Arjil en Belgique. M. Gérald de Roquemaurel abandonne ses
fonctions chez Arjil en septembre 2015 et devient Senior Adviser chez Messiers-Maris.
FONCTION PRINCIPALE
Gérant de BGR Partners
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Mandat/Fonction Date de nomination Fin de mandat
Administrateur 31 mai 2006 AGO à tenir en 2020
Membre indépendant du Comité des nominations et des rémunérations 31 mai 2006 AGO à tenir en 2020
Président du Comité des nominations et des rémunérations 7 juillet 2015 AGO à tenir en 2020
Membre indépendant du Comité d’audit 3 mars 2010 AGO à tenir en 2020
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS EN 2017 ET SE POURSUIVANT AU 7 MARS 2018
Hors du groupe Casino
Membre du Conseil de surveillance de la société Baron Philippe de Rothschild SA.
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES (hors les mandats et fonctions ci-dessus)
Vice-Président de l’association Presse Liberté.
18 - BROCHURE DE CONVOCATION / Assemblée générale du 15 mai 2018 Casino, Guichard-PerrachonVous pouvez aussi lire
