CATALOGUE 2020 L'EXPERTISE PARTAGÉE - Revue Banque Formation
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L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
C ATA LO G U E 2 02 0
R B - F O R M AT I O N . F R
NOS POINTS FORTS
• DES FORMATEURS RECONNUS
Nos formateurs sont des professionnels des secteurs
bancaire et financier qui contribuent à nos différentes
activités.
• DES PROGRAMMES ADAPTÉS
Le positionnement de Revue Banque permet d’identifier
les thématiques en phase avec les besoins de la profession.
• UN EFFECTIF LIMITÉ
Chaque session est limitée à 15 participants, privilégiant
les interactions entre participants et formateur.
• PROFESSIONNALISME ET QUALITÉ
Innovation et excellence éditoriale sont au cœur
des préoccupations des équipes de Revue Banque.
L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
N
ous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue
des formations 2020 qui capitalise sur le succès remporté en 2019
avec de nouveaux thèmes et des programmes actualisés.
Nos formations sont principalement destinées aux professionnels des
secteurs bancaire, assurantiel et financier et à leurs équipes. Elles ont
vocation à vous accompagner dans les profondes transformations en cours.
L’expertise partagée vous permettra de disposer, à l’issue de chacune
d’elles, de méthodes et d’outils pour une mise en œuvre rapide et sûre
au sein de votre entreprise.
Elles sont donc autant de clés pour :
• comprendre les enjeux du secteur ;
• appréhender les contextes réglementaire et juridique ;
• maîtriser l’organisation et les procédures opérationnelles.
Alain Gourio
Directeur des publications
Revue Banque
2 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
SOMMAIRE
L E S F O N D A M E N TA U X
■ Point annuel du droit bancaire et financier – Bilan 2019............................................................................................................................................................ 5
■ Fondamentaux sur les garanties en droit bancaire NOUVEAUTÉ .......................................................................................................................................6
■ Les bases du droit bancaire....................................................................................................................................................................................................................... 7
■ Le cadre européen de l’activité bancaire : mécanismes institutionnels, stratégies de lobbying et conséquences du Brexit.................8
■ La responsabilité du banquier.................................................................................................................................................................................................................9
■ La réglementation prudentielle bancaire NOUVEAUTÉ ........................................................................................................................................................ 10
■ L’environnement de la banque en zone euro.................................................................................................................................................................................. 11
■ Application du droit de la concurrence en matière bancaire................................................................................................................................................ 12
■ Produits dérivés : mise en pratique des nouvelles réglementations NOUVEAUTÉ...................................................................................................13
■ La comptabilité bancaire (en cours d’élaboration)...................................................................................................................................................................... 14
B A N Q U E D E D É TA I L
■ Le traitement et l’inclusion bancaire des clientèles fragiles................................................................................................................................................... 15
■ Les nouvelles règles de la distribution des produits financiers, d’assurance et bancaires...................................................................................... 16
■ Distribution d’assurance dans le domaine de la banque de détail.......................................................................................................................................17
FINANCEMENT
■ Financement bancaire syndiqué........................................................................................................................................................................................................... 18
■ Financement LBO : acquisition d’une société par effets de levier...................................................................................................................................... 19
■ Financement d’actif.................................................................................................................................................................................................................................... 20
■ Financement de projet d’énergie renouvelable (EnR) après la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (TEPCV).......................................................................................................................................................................................................... 21
■ Le financement des professionnels de l’immobilier...................................................................................................................................................................22
CONFORMITÉ
■ Le cadre réglementaire des opérations d’externalisation........................................................................................................................................................23
■ Transposition de la 5e directive LCB-FT NOUVEAUTÉ ........................................................................................................................................................... 24
■ Les sanctions financières internationales.........................................................................................................................................................................................25
■ La mise en place d’un dispositif anti-corruption en conformité avec la loi Sapin II NOUVEAUTÉ ................................................................ 26
■ Les sanctions AMF et ACPR : bilan de l’année 2020....................................................................................................................................................................27
■ La gouvernance dans les établissements de crédit.................................................................................................................................................................... 28
■ La déclaration de soupçon : mise en œuvre pratique des obligations déclaratives des banques...................................................................... 29
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0 3L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
SOMMAIRE
T R A N S F O R M AT I O N N U M É R I Q U E E T O R G A N I S AT I O N
■ Identité et KYC numériques : nouveaux enjeux de l’entrée en relation à distance NOUVEAUTÉ .................................................................. 30
■ Le cadre juridique de la Blockchain.....................................................................................................................................................................................................31
■ Contrôle de gestion bancaire................................................................................................................................................................................................................32
■ Robotic Process Automation (RPA) : une étape de la transformation digitale............................................................................................................33
■ De la sécurité de l’information à la cybersécurité..................................................................................................................................................................... 34
■ Cash Management : des fondamentaux à l’Open Banking...................................................................................................................................................35
PA I E M E N T
■ Les comptes et services de paiement après la DSP2................................................................................................................................................................ 36
DONNÉES PERSONNELLES
■ Traitement et protection des données personnelles................................................................................................................................................................37
GARANTIES
■ Techniques du Trade Finance et du crédit documentaire..................................................................................................................................................... 38
■ Maîtrise des cautionnements et des garanties internationales............................................................................................................................................39
SOCIAL
■ Accompagner les impacts sociaux des restructurations........................................................................................................................................................ 40
Imprimé en France par Bialec – décembre 2019
Crédits photos et illustrations : Getty-images.
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L E S F O N D A M E N TA U X
POINT ANNUEL DU DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
BILAN 2019
3 e SESSIO
N
JEUDI 3 & VENDREDI 3
AVRIL 2020
Formation d’une journée et demie
DURÉE : 10h
J1 : 13h30-16h30
J2 : 8H30-16H30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
CONTEXTE PROGRAMME • Présentiel
• Formation interactive et pratique :
L’actualité juridique et réglementaire a encore Le programme pourra être adapté en fonction
présentation théorique et
une fois été très riche en 2019. Cette formation de l’actualité. Vous trouverez sur rb-formation.fr
permet en une journée et demi d’avoir une cas pratiques
le programme détaillé.
connaissance de l’ensemble des textes législa- • Remise des supports de formation
tifs, réglementaires et de régulation ainsi que JOURNÉE 1 animée par Alain Gourio
des arrêts importants affectant directement 1. Thèmes et textes généraux Nombre de participants limité à 15
l’activité bancaire et financière. 2. Le secret bancaire face au droit de la preuve
3. Crédit
LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
4. Responsabilité en matière de crédit
OBJECTIFS
5. Garanties du crédit
• Présenter l’actualité juridique et réglementaire 6. Assurances distributeurs par les banques TARIF : 1 280€ HT (1 536€ TTC)
de l’année 2018 7. Comptes et moyens de paiement
INSCRIPTION sur rb-formation.fr
• Prendre connaissance des textes législatifs, JOURNÉE 2 animée par Bertrand Bréhier
réglementaires, de régulation et des arrêts
affectant directement l’activité bancaire et
1.
Textes généraux français et communau- CONTACT
taires Emmanuelle Leclair :
financière
1.1 Droit français formation@revue-banque.fr
1.2 Droit communautaire Tél. : 01 48 00 54 04
PUBLIC
2. Positions / recommandations / doctrine
• Responsables juridiques des autorités
• Juristes de banque et juristes financiers 2.1 Autorités françaises
• Responsables et collaborateurs conformité Alain Gourio est directeur
2.2 Autorités européennes
• Avocats des publications du Groupe
3. Jurisprudence / pratique décisionnelle
Revue Banque. Docteur en
droit, il est ancien président
PRÉREQUIS FORMATEURS et administrateur de l’Asso-
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. ciation Européenne pour le
Bertrand Bréhier est, depuis
2007, responsable adjoint du Droit Bancaire et Financier
MODALITÉS DE SUIVI département « Réglementa- (AEDBF). Il est également
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS tion bancaire et financière administrateur de l’Association nationale des
» de la Société Générale. juristes de banque (ANJB). Auparavant, il a été
• Questionnaire préalable à la formation
Ce service est en charge directeur juridique et conformité de la Fédé-
• Feuille d’émargement
du droit des marchés finan- ration bancaire française et responsable du
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
ciers (marchés réglementés, pôle Coordination juridique à la Direction des
marchés de gré à gré et gestion d’actifs), de Affaires Juridiques du Groupe BNP Paribas.
la réglementation bancaire (surveillance pru-
dentielle, lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme), de la réglementa-
tion des assurances et de la coordination des
relations avec les superviseurs prudentiels. Il
est professeur associé à l’Université Paris 1 Pan-
théon Sorbonne où il codirige, depuis 12 ans, le
Master II de droit bancaire et financier.
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L E S F O N D A M E N TA U X
FONDAMENTAUX SUR LES GARANTIES
EN DROIT BANCAIRE
MARDI 31 MARS 2020
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
OBJECTIFS PROGRAMME cas pratiques, quizz/QCM
• Remise des supports de formation
• Connaître les différentes garanties person- 1. GARANTIES PERSONNELLES
nelles (cautionnement, garantie autonome…) 1.1 Présentation générale des diverses garan-
et réelles (gage-espèce, nantissement de Nombre de participants limité à 15
ties
compte bancaire, cession Dailly, hypo-
- Droit actuel et projet de réforme
thèque…), leurs règles de constitution et leurs LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
- Traits caractéristiques et distinctifs : cau-
effets.
tionnement, garantie autonome, lettre de
• Savoir choisir la garantie la plus adaptée au TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
confort, assurance-crédit, porte-fort…
type de financement, aux risques identifiés et
- Règles (actuelles et à venir) de validité et
aux actifs disponibles. INSCRIPTION sur rb-formation.fr
régime : formalisme, mise en œuvre, moyens
• Connaître les solutions jurisprudentielles ré-
de défense du garant…
centes et les difficultés pratiques persistantes CONTACT
afin de les anticiper et d’adapter sa pratique. 1.2 Comparaison et choix des diverses garanties
Emmanuelle Leclair :
• Anticiper les évolutions à venir à l’occasion - Avantages et limites respectives formation@revue-banque.fr
de la publication des ordonnances de ré- - Critères de choix : identité du garant, type de Tél. : 01 48 00 54 04
forme du droit des sûretés et des procédures financement…
collectives en application de la loi PACTE.
2. GARANTIES RÉELLES MOBILIÈRES
2.1 Présentation générale des diverses garan-
PUBLIC ties mobilières
• Juristes de banque - Droit actuel et projet de réforme
• Avocats - Garanties conférant un droit de préférence : FORMATEUR
nantissement, gage… Augustin Aynès est agrégé
- Garanties conférant un droit de propriété : des facultés de droit, pro-
PRÉREQUIS cession Dailly, fiducie, gage-espèce, clause de fesseur à l’Université Paris XII
réserve de propriété… (UPEC).
Pas de prérequis.
2.2 Comparaison et choix des diverses garan-
ties
MODALITÉS DE SUIVI - Choix offert en fonction de l’actif grevé :
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS sûretés sur créance, sur somme d’argent, sur
stock, sur titres….
• Questionnaire préalable à la formation
- Efficacité en cas de procédure collective
• Feuille d’émargement
- Coûts et avantages des différentes sûretés
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
3. GARANTIES RÉELLES IMMOBILIÈRES
3.1 Présentation des diverses garanties immo-
bilières
- Droit actuel et projet de réforme
- Hypothèque conventionnelle, privilège immo-
bilier, fiducie : constitution, publicité, effets
3.2 Comparaison et choix des diverses garan-
ties
- Coûts de constitution et de «gestion»
- Efficacité en cas de procédure collective
6 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
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LES BASES DU DROIT BANCAIRE
PROGRAMME
INTRODUCTION : LES ÉVOLUTIONS VENDREDI 6 MARS 2020
CONTEMPORAINES DU DROIT BANCAIRE
• Le renouvellement de la régulation du sec- Formation d’une journée
teur bancaire DURÉE : 7h 8h30-16h30
• Les évolutions des principes fondamentaux
du droit bancaire MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• La prise en compte de l’innovation
• Présentiel
1. LES PÉRIMÈTRES DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE : • Formation interactive et pratique :
LES ÉVOLUTIONS DU MONOPOLE BANCAIRE présentation théorique et
1.1 Les opérations relevant du monopole ban- cas pratiques
CONTEXTE caire • Remise des supports de formation
Le droit bancaire a connu des transformations 1.2 Les exceptions traditionnelles au monopole
profondes ces dernières années. La forma- bancaire Nombre de participants limité à 15
tion vise à fournir un panorama général de 1.3 Les sanctions de la violation du monopole
l’ensemble du droit bancaire, dans sa double bancaire
LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
dimension de droit s’adressant aux acteurs du 1.4 Les évolutions du monopole bancaire
secteur et de droit visant à régir les opérations
2. TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
proposées par les établissements de crédit.
DU SECTEUR BANCAIRE
2.1 Évolution : diversification des établissements INSCRIPTION sur rb-formation.fr
OBJECTIFS régulés/diversification de la régulation
• Maîtriser les bases de l’organisation bancaire 2.2 Les établissements de crédit CONTACT
actuelle. 2.3 Les autres établissements du secteur ban- Emmanuelle Leclair :
• Comprendre les principales questions juri- caire régulés formation@revue-banque.fr
diques soulevées par les opérations ban- 2.4 Les conglomérats financiers Tél. : 01 48 00 54 04
caires.
3. FONDAMENTAUX DE LA SUPERVISION
BANCAIRE
PUBLIC
3.1 Passage d’une supervision nationale à une
• Responsables juridiques
supervision partagée entre autorités natio- FORMATRICE
• Juristes de banque et juristes financiers nales et européennes Juliette Morel-Maroger, pro-
• Avocats 3.2 Le contrôle de l’accès à la profession ban- fesseur de droit privé à l’Uni-
caire versité de Bourgogne, est
PRÉREQUIS 3.3 La surveillance des activités bancaires spécialisée en droit bancaire.
3.4 La résolution bancaire Elle a notamment co-écrit
• Pas de prérequis.
4. GRANDS PRINCIPES DU CRÉDIT un ouvrage consacré au droit
bancaire publié chez RB Édi-
MODALITÉS DE SUIVI 4.1
Présentation générale des opérations de tion, co-dirigée une recherche
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS crédit collective ayant donné lieu à la publication
4.2 Les grandes caractéristiques des opérations d’un ouvrage aux éditions Bruylant intitulé «
• Questionnaire préalable à la formation
de crédit Droit et crise – Régulation et règlement des
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation 5. LES COMPTES BANCAIRES conflits en matière bancaire et financière ». Elle
5.1 Présentation des différents types de comptes participe aussi à des conférences, colloques ou
5.2 Conditions d’ouverture des comptes encore rédige des chroniques d’actualité dans
5.3 Les grands principes relatifs au fonctionne- les revues juridiques, l’une à la revue Banque &
ment du compte Droit, l’autre à la Gazette du Palais.
6. MONNAIE ET PAIEMENT
6.1 La monnaie
6.2 Présentation des évolutions réglementaires :
DSP 1 et 2
6.3 Les instruments de paiement
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L E S F O N D A M E N TA U X
LE CADRE EUROPÉEN DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE
MÉCANISMES INSTITUTIONNELS, STRATÉGIES DE LOBBYING & CONSÉQUENCES DU BREXIT
1. L’ADOPTION DES NORMES
EUROPÉENNES DANS LE SECTEUR LUNDI 23 MARS 2020
BANCAIRE ET FINANCIER
1.1 Règlement, directive, décision : Formation d’une journée
différences et portée DURÉE : 7h 8h30-16h30
• Le règlement : un instrument
d’uniformisation juridique
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• La directive : un instrument de
• Présentiel
rapprochement des législations nationales
• Formation interactive et pratique :
• La décision : un instrument ciblé
présentation théorique,
CONTEXTE 1.2 L’adoption des textes de base cas pratiques
La législation s’appliquant aux institutions • Proposition de la Commission européenne • Remise des supports de formation
financières émane principalement de l’éche- • Première lecture et phase de trilogue
lon législatif européen. Les institutions euro- • Deuxième, voire troisième lecture
• Publication et entrée en vigueur des textes Nombre de participants limité à 15
péennes élaborent les textes législatifs qui
devront être transposés en droit national ou 1.3 L’imbrication des textes européens : la
s’appliqueront directement aux institutions spécificité du secteur bancaire et financier LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
financières. Comprendre le processus déci- • Des actes spécifiques au secteur bancaire
sionnel et l’environnement européen est ainsi et financier TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
essentiel pour interagir avec les institutions • Les actes délégués et normes techniques
européennes dans le cadre de l’élaboration de de réglementation : des outils de précision INSCRIPTION sur rb-formation.fr
réglementations bancaires et financières. • Les actes d’exécution et normes techniques
d’exécution : des outils de mise en œuvre CONTACT
OBJECTIFS • Les recommandations, orientations Emmanuelle Leclair
(guidelines), avis et Q & A : des outils formation@revue-banque.fr
• Maîtriser le processus législatif européen. de « droit mou » à la portée juridique
• Comprendre les mécanismes d’influence et la Tél. : 01 48 00 54 04
incertaine
mise en place de stratégies de lobbying.
• Saisir le rôle de la BCE et des autorités euro- 2. LES ACTIONS DES BANQUES FRANÇAISES • Voies de recours à l’encontre des décisions
péennes de supervision en matière de régula- À BRUXELLES de la BCE
tion et de surveillance des institutions finan- 2.1 Complexité de l’environnement :
cières. les acteurs bancaires à Bruxelles FORMATRICES
• Acteurs institutionnels
Marie Gillouard est Responsable Relations
PUBLIC • Acteurs non institutionnels
Institutionnelles au sein de
Tout public 2.2 Possibilité d’influencer le processus la Direction juridique et Re-
• Professionnels intéressés le processus législa- législatif lations institutionnelles de
tif européen appliqué au secteur bancaire et • Rendez-vous et Communication d’influence Crédit Agricole Consumer
financier • Coopération avec des partenaires, relation Finance. Elle a travaillé 10 ans
avec les adhérents au Département Juridique et
• Veille, contribution à des dossiers Conformité de la FBF, notam-
PRÉREQUIS
• Communication dans des colloques ment en charge des sujets
Pas de prérequis.
3. SUPERVISION ET RÉGULATION DANS relatifs à la banque de détail et de droit euro-
LE DOMAINE BANCAIRE ET FINANCIER péen. Elle a été membre du Comité consultatif
MODALITÉS DE SUIVI de la législation et de la réglementation finan-
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 3.1 Les autorités européennes de surveillance cières pendant deux ans.
(EBA, ESMA, EIOPA)
• Questionnaire préalable à la formation • Pouvoir d’élaboration de normes Ana Cernea est chargée de mission, affaires
• Feuille d’émargement techniques européennes à la FBF, où
• Attestation délivrée à l’issue de la formation • Pouvoir de contrainte directe sur un elle est responsable du lob-
établissement financier bying auprès des institutions
PROGRAMME • Voies de recours à l’encontre des décisions européennes sur les sujets
des autorités paiement, banque de détail,
numérique, fiscalité et lutte
3.2 La supervision prudentielle exercée par anti-blanchiment. Elle a été
la BCE pendant cinq ans conseillère
• Missions exercées par la BCE auprès d’un parlementaire européen.
• Pouvoirs confiés à la BCE pour exercer ses
missions
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LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER
MERCREDI 22 AVRIL 2020
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
cas pratiques, quizz/QCM
• Remise des supports de formation
CONTEXTE PROGRAMME
Cette formation se propose de présenter les 1. COMPTE Nombre de participants limité à 15
problématiques liées à la mise en cause de la
1.1 Ouverture, fermeture
responsabilité civile du banquier dans ses dif-
1.2 Le cas du droit au compte LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
férents domaines d’activité et d’analyser les
1.3 Saisies et gel
évolutions du contentieux en la matière, mar-
1.4 LCB-FT
qué notamment par un accroissement de la TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
notion du devoir de vigilance du banquier, une 2. INSTRUMENTS DE PAIEMENT
remise en question de la liberté contractuelle INSCRIPTION sur rb-formation.fr
2.1 Prompte exécution
dans le contexte du droit au compte ou la ges- 2.2 Fraudes
tion d’injonctions contradictoires d’autorités – Comptable, Président, faux technicien CONTACT
réglementaires et judiciaires ou de législations – Forex, terres rares, diamants, crypto. Caroline Breton :
étrangères et nationales. formation@revue-banque.fr
3. CRÉDITS ET TAUX Tél. : 01 48 00 54 04
OBJECTIFS 3.1 Octroi et rupture du crédit (défiscalisation,
crédit in fine, conseil patrimonial)
• Retracer les principes fondamentaux de la
3.2 Formalisme (TEG, année lombarde)
responsabilité civile du banquier. FORMATEURS
3.3 Intérêts négatifs
• Présenter les éléments d’actualité du conten-
tieux. 4. MARCHÉS FINANCIERS Julien Martinet, avocat au
• Identifier les points de vigilance dans les dif- barreau de Paris, est associé
4.1 Information et mise en garde
férentes activités bancaires. du cabinet Hogan Lovells
4.2 Disparition du LIBOR
• Proposer des modalités de prévention des LLP où il dirige la pratique
risques de contentieux. 5. OBLIGATIONS GÉNÉRALES Contentieux bancaire et
5.1 Confidentialité (secret bancaire et financier du bureau parisien.
PUBLIC protection des données personnelles) Il est également membre du
– Actions de groupe conseil d’administration de l’AEDBF et chargé
• Responsables juridiques d’enseignement en contentieux bancaire dans
– Expertises in futurum (art.145 cpc)
• Juristes de banque et juristes financiers 5.2 Non-immixtion et obligation de vigilance le Master 2 de droit bancaire et financier de
• Responsables et collaborateurs conformité l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne.
PRÉREQUIS Anne Brigot-Laperrousaz,
• Pas de prérequis. collaboratrice au sein du
bureau parisien de Hogan
Lovells, exerce en conten-
MODALITÉS DE SUIVI tieux bancaire et financier.
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS Elle assure la défense d’éta-
• Questionnaire préalable à la formation blissements de crédit dans
• Feuille d’émargement le cadre de leurs différentes
• Attestation délivrée à l’issue de la formation activités, tant en matière civile et commerciale
que réglementaire.
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L E S F O N D A M E N TA U X
LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE BANCAIRE
LUNDI 27 AVRIL 2020
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
CONTEXTE PROGRAMME cas pratiques, QCM
Depuis la dernière crise économique et finan- 1. PRÉSENTATION DE LA RÉGLEMENTATION • Remise des supports de formation
cière de 2008, la réglementation pruden- PRUDENTIELLE
tielle s’est considérablement renforcée. Dans Nombre de participants limité à 15
1.1 L’évolution de la réglementation au regard
ce contexte, il est essentiel que l’ensemble
des crises
des professionnels puissent appréhender les
enjeux de cette réglementation et au-delà, 1.2 De l’élaboration des normes à leur applica- LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
les interactions avec les différents métiers et tion en Europe
fonctions de la banque. • Les acteurs TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
• Comment se font les normes ?
• Le Single Rulebook européen INSCRIPTION sur rb-formation.fr
OBJECTIFS
1.3 L’intégration du prudentiel dans les activités
• Découvrir la réglementation prudentielle.
bancaires CONTACT
• Comprendre les interactions entre la régle- • Quelles sont les fonctions concernées ? Caroline Breton :
mentation prudentielle et la gestion de la • Quel impact sur la gestion des banques au formation@revue-banque.fr
banque au quotidien. quotidien ? Tél. : 01 48 00 54 04
• Se familiariser avec les différents indicateurs
2. PILIER 1 : ÉTAT DE LA RÉGLEMENTATION
et ratios réglementaires.
2.1 Les exigences au titre de la supervision :
• Connaître les dernières évolutions.
• Les fonds propres prudentiels
• Les ratios de solvabilité et actifs pondérés
PUBLIC • Les ratios de liquidité
• Juristes de banques • Les grands risques
• Avocats • Le ratio de levier
• Comptables 2.2 Les exigences au titre de la résolution
• Contrôleurs de gestion 3. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES :
EN ROUTE VERS BÂLE 4
PRÉREQUIS • Les principales évolutions proposées
• Pas de prérequis. • Enjeux de la transposition
MODALITÉS DE SUIVI FORMATEUR
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS Damien Vaudé est chargé de mission au sein
du département Supervision bancaire et
• Questionnaire préalable à la formation
comptable, Affaires bancaires et financières,
• Feuille d’émargement Europe et international de la Fédération ban-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation caire française.
10 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
L’ENVIRONNEMENT DE LA BANQUE EN ZONE EURO
PROGRAMME
PARTIE 1 : LE SECTEUR BANCAIRE FRANÇAIS MERCREDI 22 AVRIL 2020
DANS SON ENVIRONNEMENT MACROÉCO-
NOMIQUE Formation d’une journée
La banque, un secteur stratégique en France DURÉE : 7h 8h30-16h30
Les forces du modèle bancaire français
1. Des défis à relever MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
PARTIE 2 : LA RÉGLEMENTATION PRUDEN- • Présentiel
TIELLE • Formation interactive et pratique :
1. Le Comité de Bâle présentation théorique et
cas pratiques, quizz/QCM
2. De Bâle I à Bâle III
• Remise des supports de formation
CONTEXTE 3. Les ratios de solvabilité et liquidité
Cette formation présente l’environnement 4. Bilans bancaires et shadow banking Nombre de participants limité à 15
institutionnel des banques françaises : régle-
PARTIE 3 : LA POLITIQUE MONÉTAIRE EN
mentation prudentielle, politique monétaire,
ZONE EURO LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
supervision bancaire et paysage institutionnel
français. La formation s’appuie sur les der- 1. Les missions de la BCE
nières décisions des institutions et publica- 2. Organisation et organes de décision de la TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
tions financières des principaux groupes ban- BCE
caires français. INSCRIPTION sur rb-formation.fr
3. Les instruments usuels de politique moné-
taire
OBJECTIFS CONTACT
4.
Les instruments non conventionnels de
Caroline Breton :
Cette formation vise à : politique monétaire
formation@revue-banque.fr
• Comprendre l’évolution de l’environnement 5. Environnement de taux bas : quels impacts Tél. : 01 48 00 54 04
institutionnel des banques françaises depuis pour le secteur bancaire ?
la crise de 2008 ;
6. Développements récents
• Identifier les caractéristiques du modèle ban-
caire français. PARTIE 4 : LA SUPERVISION BANCAIRE FORMATEUR
1. Les évolutions à l’échelle mondiale Timothée Waxin est écono-
PUBLIC miste au sein de la Fédération
2. Le système européen de surveillance finan-
• Cette formation s’adresse à tous niveaux. cière : la supervision macroprudentielle (le bancaire française. Diplômé
CERS et les autorités macroprudentielles d’un doctorat en Finance et
PRÉREQUIS nationales) et la supervision micropruden- du master 104 Finance de
• Pas de prérequis. tielle (l’ABE) l’Université Paris-Dauphine,
3. L’Union bancaire : le MSU, le MRU et le sys- il est chargé d’enseignement
tème européen de garantie des dépôts à la Faculté Libre de Droit, d’Économie et de
MODALITÉS DE SUIVI Gestion de Paris. Il a été chercheur à l’EDHEC
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 4. L’Union des marchés de capitaux Business School et économiste à l’Autorité des
• Questionnaire préalable à la formation 5. Une consolidation nécessaire marchés financiers.
• Feuille d’émargement PARTIE 5 : L’ENVIRONNEMENT INSTITU-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation TIONNEL DE LA BANQUE EN FRANCE
1. Tutelle : la Banque de France, le Ministère de
l’économie et des finances
2. Réglementation : le CCLRF
3. Surveillance et contrôle prudentiel : l’ACPR,
le HCSF, l’AMF
4. Concertation : le CCSF
5. Représentation : la FBF, Paris Europlace, le
Medef
6. Protection : le Fonds de garantie des dépôts
et de résolution
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0 11L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE
EN MATIÈRE BANCAIRE
MERCREDI 7 OCTOBRE
2020
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 9H00-17H00
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
CONTEXTE PROGRAMME présentation théorique et
Nous sommes tous concernés par le droit de cas pratiques, quizz/QCM
1. ENJEUX ET PERSPECTIVES
la concurrence, non seulement en tant que • Remise des supports de formation
1.1 Les règles de droit de la concurrence euro-
consommateur dans notre vie quotidienne,
péen et français
mais également en tant que collaborateur d’un Nombre de participants limité à 15
établissement bancaire et financier, quelle que 1.2 Les autorités de concurrence
soit notre fonction ou notre ligne de métier. 1.3 Les risques et sanctions encourus par les
LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
La conformité aux règles de droit de la concur- banques, les associations et à titre person-
rence est de la responsabilité de chacun et nel par les collaborateurs
peut réellement faire la différence. TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
2. LES PRINCIPALES PRATIQUES À RISQUE
2.1
Les pratiques anticoncurrentielles entre INSCRIPTION sur rb-formation.fr
OBJECTIFS
concurrents
• Comprendre les enjeux du droit de la concur- CONTACT
• Cartels/ententes
rence Caroline Breton :
• Échanges d’informations sensibles et confi-
• Connaître ses principales règles formation@revue-banque.fr
dentielles
• Identifier les situations et pratiques à risque Tél. : 01 48 00 54 04
• Adopter les bons réflexes pour savoir com- 2.2 Focus sur les échanges dans le cadre d’asso-
ment réagir ciations professionnelles
2.3 L’abus de position dominante
PUBLIC 3. LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER
• Juristes 3.1 Les bonnes pratiques au quotidien
• Avocats 3.2 Les bonnes pratiques en cas d’inspection
• Directions financières
• Compliance officers
• Responsables du développement FORMATEURS
• Et de façon générale tous les collaborateurs
quelle que soit leur fonction Marie-Pascale Heusse dirige la Practice Droit
de la Concurrence du Groupe BNP Paribas.
PRÉREQUIS
• Pas de prérequis.
Jean-Julien Lemonnier est Counsel au sein du
MODALITÉS DE SUIVI département Concurrence, Droit européen et
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS Régulations économiques du bureau de White
• Questionnaire préalable à la formation & Case à Paris.
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
12 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
PRODUITS DÉRIVÉS : MISE EN PRATIQUE
DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS
LUNDI 16 NOVEMBRE 2020
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique, quiz
OBJECTIFS PROGRAMME • Remise des supports de formation
• Connaître et savoir définir le cadre des pro- 1. CADRE RÉGLEMENTAIRE, OBJECTIFS
duits dérivés, vos obligations et celles de ET PÉRIMÈTRES D’EMIR Nombre de participants limité à 15
vos clients et contreparties 1.1 C
adre européen – obligations principales,
• Maîtriser l’organisation de mise en place commercialisation, règles de protection LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
post-EMIR 1.2 Cadre français additionnel
• Intégrer les impacts de la MIF 2 sur la com-
mercialisation des produits dérivés à des 2. COMPENSATION DES DÉRIVÉS TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
contreparties non éligibles 2.1 Obligations réglementaires
2.2 Mise en œuvre documentaire INSCRIPTION sur rb-formation.fr
et organisationnelle
PUBLIC 3. GESTION DES DÉRIVÉS CONTACT
Caroline Breton :
• Juristes de banques et d’entreprises NON COMPENSÉS
formation@revue-banque.fr
• Avocats 3.1 Remise de collatéral et règles
Tél. : 01 48 00 54 04
• Fonctions Risques de ségrégation
3.2 Rapprochement des portefeuilles
et compression
PRÉREQUIS
4. AUTRES OBLIGATIONS
Pas de prérequis. 4.1 Reporting
4.2 Transfert des book existants -
MODALITÉS DE SUIVI Backloading
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
• Questionnaire préalable à la formation FORMATEURS
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation Sébastien Praicheux est Avocat à la Cour et
Associé chez DLA Piper France LLP.
Il conseille les banques, sociétés de gestion,
institutions financières et sociétés commer-
ciales et industrielles en matière de régle-
mentation bancaire et financière. Plus spé-
cifiquement en matière de produits dérivés,
il accompagne ses clients dans la mise en
place et la négociation de la documentation
contractuelle, et les conseille sur l’ensemble
de leurs obligations à ce titre. Ancien juriste
et responsable juridique de banque et au-
près d’un courtier compensateur en produits
dérivés, il possède une solide expérience du
fonctionnement de ces produits et du pro-
cessus de compensation (trading, collatéral,
etc.).
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0 13L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA COMPTABILITÉ BANCAIRE
OBJECTIFS
Cette formation vise à : LUNDI 23 ET MARDI 24
• Comprendre les spécificités de
la comptabilité bancaire
NOVEMBRE 2020
• Appréhender ses liens avec le déclaratif Formation de deux journées
réglementaire
DURÉE : 14h 8h30-16h30
• Maîtriser les principes comptables de base
• Rendre accessible la lecture des documents
de référence des banques MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
PUBLIC • Formation interactive et pratique :
• Tout public présentation théorique et exercices
d’application, quizz
• Professionnels désirant maîtriser les bases
• Remise de l’ouvrage «Introduction à
de la comptabilité bancaire
la comptabilité bancaire», 2018
• Analystes
Nombre de participants limité à 15
PRÉREQUIS
• Pas de prérequis. LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
MODALITÉS DE SUIVI TARIF : 1 620€ HT (1 944€ TTC)
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS INSCRIPTION sur rb-formation.fr
• Questionnaire préalable à la formation
• Feuille d’émargement CONTACT
• Attestation délivrée à l’issue de la formation Caroline Breton :
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04
L A B ORATI ON
R S D’É
E EN COU
PROGRAMM
14 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
B A N Q U E D E D É TA I L
LE TRAITEMENT ET L’INCLUSION BANCAIRE
DES CLIENTÈLES FRAGILES
JEUDI 5 MARS 2020
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
CONTEXTE PROGRAMME exercices d’application
Apparue récemment en droit positif, la notion • Remise des supports de formation
INTRODUCTION : DÉFINITION
de clientèle fragile fait l’objet d’une attention DES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES
particulière de la part des associations de DE CLIENTÈLES FRAGILES Nombre de participants limité à 15
consommateurs, personnels politiques et au-
• Les personnes incapables et vulnérables
torités de contrôle. La détection de ces clien- LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
• Les personnes fragiles financièrement
tèles appelle une réponse spécifique.
• Les exclus du système bancaire
1. LES ACTEURS TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
OBJECTIFS
• Connaître les grandes familles de clientèles 1.1 Les autorités de contrôle : ACPR, AMF et INSCRIPTION sur rb-formation.fr
fragiles DGCCRF
• Connaître les obligations qui pèsent sur les 1.2 L’Observatoire de l’inclusion bancaire CONTACT
banques 1.3 Les banques Emmanuelle Leclair
formation@revue-banque.fr
2.TRAITEMENT DE L’EXCLUSION
PUBLIC Tél. : 01 48 00 54 04
PAR L’INCLUSION BANCAIRE :
• Juristes L’ACCÈS À UN COMPTE BANCAIRE
• Direction Marketing 2.1 Le droit au compte français/Services Ban-
• Direction de la Conformité caires de Base 5.2 Projet de réforme des incapacités
2.2 Le droit au compte européen/Prestations 5.3
Commercialisation de produits financiers
PRÉREQUIS Bancaires de Base aux personnes vulnérables
• Pas de prérequis. 5.4 Gouvernance des produits de banque de
3. TRAITEMENT DE LA FRAGILITÉ
FINANCIÈRE : LA MAÎTRISE DES détail
MODALITÉS DE SUIVI INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS DU COMPTE BANCAIRE FORMATEUR
• Questionnaire préalable à la formation 3.1 Identification des personnes concernées Gonzague Percie du Sert
• Feuille d’émargement 3.2 L ’Offre Spécifique : proposition par la est Juriste en Droit bancaire
• Attestation délivrée à l’issue de la formation banque et option par les personnes et financier, adjoint au res-
concernées (art. L.312-1-3) ponsable de la veille régle-
3.3 Plafonnement des frais : mise en œuvre et mentaire Groupe, au sein de
engagements professionnels (Bons Usages La Banque Postale.
FBF de septembre 2018 et décembre 2018)
4. TRAITEMENT EXTRA-BANCAIRE
DE LA FRAGILITÉ FINANCIÈRE :
L’AIDE À LA MAÎTRISE BUDGÉTAIRE
5. LES ENJEUX ACTUELS DE LA
VULNÉRABILITÉ ET DES INCAPACITÉS
5.1 Vulnérabilité technologique :
la dématérialisation, illustration du suivi
par la banque de l’évolution dans le temps
de la situation du client
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0 15L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
B A N Q U E D E D É TA I L
LES NOUVELLES RÈGLES DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS
FINANCIERS, D’ASSURANCE ET BANCAIRES
MARDI 10 MARS 2020
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
PROGRAMME • Formation interactive et pratique :
présentation théorique,
I. CONTEXTE cas pratiques, quiz
CONTEXTE • Des exigences communes couvrant l’en- • Remise des supports de formation
semble des produits d’épargne financière
La mise en place des réglementations MIF 2,
• Les apports de MIF 2 Nombre de participants limité à 15
PRIIPs et DDA impacte l’ensemble des ac-
• La mise en œuvre de la directive sur l’inter-
teurs de la chaîne de distribution et nous
médiation en assurance
offrent la possibilité de repenser notre rela- LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
• Le règlement PRIIPs : une information stan-
tion client.
dardisée
• Les orientations de l’ABE sur la gouvernance TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
OBJECTIFS et la surveillance des produits bancaires INSCRIPTION sur rb-formation.fr
• Comprendre l’environnement réglementaire II. LES IMPACTS OPÉRATIONNELS
et les multiples impacts SUR LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION CONTACT
• Évaluer les conséquences sur l’ensemble de ET LA RELATION CLIENT Caroline Breton :
la chaîne de distribution • Les obligations des producteurs/concep- formation@revue-banque.fr
• Construire les nouvelles étapes du par- teurs Tél. : 01 48 00 54 04
cours client • Les obligations des distributeurs
• Identifier et évaluer les nouveaux risques • La traduction en langage client
de non-conformité III. LES PARCOURS
PUBLIC • Les clients : catégories, statuts, besoins
• Responsables marketing et vente • Les informations client
• La documentation précontractuelle à FORMATRICE
• Conseillers financiers
• Chargés d’affaires remettre au client Ramona Yamani est respon-
• Directeurs d’animation • Cas pratiques sable de projet Conformité,
• Responsables juridiques IV. ALERTES ET REPORTING Direction de la Conformité
• Responsables conformité des Services d’Investisse-
• Reporting client
ment au sein du Groupe
• Reporting producteurs, régulateurs, marchés
BPCE.
PRÉREQUIS V. GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE
• Connaissance minimale du secteur bancaire PRODUIT
et financier.
• Précommercialisation : marché cible, test
produit
MODALITÉS DE SUIVI
• Post-commercialisation : surveillance produit
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
• Questionnaire préalable à la formation VI. RÉMUNÉRATIONS INCITATIVES
• Feuille d’émargement • Adéquation avec l’intérêt du client
• Attestation délivrée à l’issue de la formation • Devoir de transparence
VII. ORGANISATION/FORMATION
• Formation initiale et continue
• Déontologie des distributeurs
16 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
B A N Q U E D E D É TA I L
DISTRIBUTION D’ASSURANCE
DANS LE DOMAINE DE LA BANQUE DE DÉTAIL
PROGRAMME
1. DE LA DIRECTIVE SUR L’INTERMÉDIATION
MERCREDI 4 NOVEMBRE
EN ASSURANCE (DIA) À LA DIRECTIVE 2020
SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCES
(DDA) Formation d’une journée
• Les limites de la directive sur l’Intermédiation DURÉE : 7h 8h30-16h30
en assurance
• Les objectifs visés par la directive sur la distri-
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
bution d’assurances
• Élargissement du champ d’application de la • Présentiel
directive sur la distribution d’assurances • Formation interactive et pratique :
CONTEXTE • Renforcement des sanctions applicables présentation théorique et
La Directive sur la Distribution d’Assurances Partage d’expérience : quelles sont les préoccu- cas pratiques
(DDA ou IDD en anglais) remplace la Directive pations et interrogations des acteurs sur DDA ? • Remise des supports de formation
sur l’Intermédiation en Assurance (DIA), en ren-
2. RAPPEL DES FONDAMENTAUX
forçant le cadre réglementaire applicable à la Nombre de participants limité à 15
DE LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION
distribution d’assurance. Les principaux objec-
D’ASSURANCES ET DE SA TRANSPOSI-
tifs de cette nouvelle réglementation sont LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
TION EN FRANCE
l’uniformisation des obligations en matière de
distribution de produits d’assurance au sein de 2.1 Exigences professionnelles
l’Union européenne et le renforcement de la 2.2 Informations et règles de conduite TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
confiance et de la protection des clients. 2.3 Conflits d’intérêts
2.4 Rémunération INSCRIPTION sur rb-formation.fr
2.5 Conseil et adéquation
OBJECTIFS 2.6 Gouvernance et surveillance produit (Pro- CONTACT
• Comprendre l’environnement réglementaire duct Oversight and Governance) Caroline Breton :
et les impacts de la DDA formation@revue-banque.fr
• Maîtriser les fondamentaux de cette régle- 3. LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
Tél. : 01 48 00 54 04
mentation et sa transposition en France DES NOUVELLES RÈGLES
• Disposer des outils nécessaires à la mise en • Renforcer les informations relatives au distri-
œuvre opérationnelle des nouvelles obliga- buteur
tions imposées par DDA • Mettre en place une évaluation des schémas 5. MISE EN SITUATION PRATIQUE
• Appréhender les difficultés liées à l’applica- de rémunération • Quels sont les nouveaux réflexes à acquérir
tion de cette réglementation • Mette en place un dispositif de formation dans le cadre d’un acte de distribution d’un
continue contrat d’assurance ?
PUBLIC • Établir une politique de gouvernance produit
adéquate FORMATRICE
• Responsables d’activités d’assurance
• Création et remise de nouveaux documents
• Collaborateurs participant à l’activité de dis- Rachida Ait-Ouahmane est
d’information standardisés
tribution d’assurance en banque Juriste Assurance et Finance
• Définir les informations à communiquer sur
• Responsables affaires juridiques à la Société Générale. Spé-
les coûts et frais liés en ex ante et en ex post
• Juristes cialiste du Droit des assu-
• Distinguer le devoir de conseil et le service
• Responsables conformité rances et du Droit bancaire
de recommandation personnalisée en assu-
• Chargés de conformité et financier, Rachida a été
rance non vie et en assurance vie
• Identifier les obligations applicables en cours chargée de mission au sein
PRÉREQUIS de vie du contrat pour les produits d’investis- de la Direction juridique et
• Pas de prérequis. sement fondés sur l’assurance (PIA) conformité de la Fédération bancaire française
jusqu’à fin 2017 avant de rejoindre le départe-
4. LES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DE ment Réglementation Bancaire et Financière
MODALITÉS DE SUIVI LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION de la Direction juridique du Groupe Société
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS D’ASSURANCES Générale.
• Questionnaire préalable à la formation • Imprécision des textes européens et des
• Feuille d’émargement textes français transposant la directive
• Attestation délivrée à l’issue de la formation • Tendance à une « Mifidisation » du droit des
assurances
• Pistes d’interprétation des textes par l’ACPR
• La difficile surveillance des acteurs du marché
de l’intermédiation en assurance
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 0 17Vous pouvez aussi lire
