CATALOGUE 2021 FORMATIONS EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE - Revue Banque Formation
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L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
CATALOGUE 2021
F O R M AT I O N S E N P R É S E N T I E L O U À D I STA N C E
NOS POINTS FORTS
• DES FORMATEURS RECONNUS
Nos formateurs sont des professionnels des secteurs
bancaire et financier qui contribuent à nos différentes
activités.
• DES PROGRAMMES ADAPTÉS
Le positionnement de Revue Banque permet d’identifier
les thématiques en phase avec les besoins de la profession.
• UN EFFECTIF LIMITÉ
Chaque session est limitée à 15 participants, privilégiant
les interactions entre participants et formateur.
• PROFESSIONNALISME ET QUALITÉ
Innovation et excellence éditoriale sont au cœur
des préoccupations des équipes de Revue Banque.
R B - F O R M AT I O N . F RL' E X P E RT I S E PA RTA G É E
N ous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue 2021 des forma-
tions qui capitalise sur le succès remporté en 2020.
De nouveaux thèmes, des programmes actualisés et une offre de formation
à distance viennent l’enrichir pour répondre au mieux à vos besoins.
Nos formations sont principalement destinées aux professionnels des
secteurs bancaire, assurantiel et financier et à leurs équipes. Elles ont
vocation à vous accompagner dans les profondes transformations en cours.
L’expertise partagée vous permettra de disposer, à l’issue de chacune d’elles,
de méthodes et d’outils pour une mise en œuvre rapide et sûre au sein de
votre entreprise.
Quelle que soit la formule que vous choisissez, formation en présentiel ou à
distance, nos formations sont autant de clés pour :
• comprendre les enjeux du secteur ;
• appréhender les contextes réglementaire et juridique ;
• maîtriser l’organisation et les procédures opérationnelles.
Alain Gourio
Directeur des publications
Revue Banque
2 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
SOMMAIRE
■ Formation en présentiel* l Formation à distance
*Toutes nos formations en présentiel sont susceptibles de basculer à distance
L E S F O N D A M E N TA U X
■ Point annuel du droit bancaire et financier – Bilan 2020........................................................................................................................................................... 5
■ Fondamentaux sur les garanties en droit bancaire .......................................................................................................................................................................6
■ Les bases du droit bancaire ...................................................................................................................................................................................................................... 7
■ Le cadre européen de l’activité bancaire : mécanismes institutionnels, stratégies de lobbying et conséquences du Brexit.................8
■ La responsabilité du banquier ................................................................................................................................................................................................................9
■ La réglementation prudentielle bancaire ....................................................................................................................................................................................... 10
■ L’environnement de la banque en zone euro ................................................................................................................................................................................ 11
■ Application du droit de la concurrence en matière bancaire ............................................................................................................................................... 12
■ Produits dérivés : mise en pratique des nouvelles réglementations ................................................................................................................................13
■ La comptabilité des opérations de banque, normes françaises et internationales (IFRS) ...................................................................................... 14
■ Comptabilité des dérivés en normes françaises et internationales (IFRS) et fiscalité des dérivés .................................................................... 15
■ Finance durable – un nouveau cadre règlementaire pour les acteurs et produits financiers NOUVEAUTÉ ................................................ 16
B A N Q U E D E D É TA I L
■ Les nouvelles règles de la distribution de l’épargne financière ............................................................................................................................................17
■ Distribution d’assurance dans le domaine de la banque de détail .................................................................................................................................... 18
■ Traitement des clientèles fragiles et vulnérables........................................................................................................................................................................ 19
FINANCEMENT
■ Financement bancaire syndiqué ......................................................................................................................................................................................................... 20
■ Financement LBO : acquisition d’une société par effets de levie r.................................................................................................................................... 21
■ Financement d’actif ................................................................................................................................................................................................................................. 22
■ Financement de projet d’énergie renouvelable (EnR) après la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (TEPCV) ...................................................................................................................................................................................................... 23
■ Le financement des professionnels de l’immobilier................................................................................................................................................................. 24
■ La banque et les entreprises en difficulté : restructuration et financement durable NOUVEAUTÉ................................................................ 25
CONFORMITÉ
■ Le cadre réglementaire des opérations d’externalisation ...................................................................................................................................................... 26
■ Panorama des évolutions annuelles en LCB-FT ......................................................................................................................................................................... 27
■ Les sanctions financières internationales....................................................................................................................................................................................... 28
■ La mise en place d’un dispositif anti-corruption en conformité avec la loi Sapin II ............................................................................................... 29
■ Les sanctions AMF et ACPR : bilan de l’année 2020 ................................................................................................................................................................ 30
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1 3L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
SOMMAIRE
■ La gouvernance dans les établissements de crédit .................................................................................................................................................................. 31
■ La déclaration de soupçon : mise en œuvre pratique des obligations déclaratives des banques .................................................................... 32
T R A N S F O R M AT I O N N U M É R I Q U E E T O R G A N I S AT I O N
■ Identité et KYC numériques : nouveaux enjeux de l’entrée en relation à distance ...............................................................................................33
■ Contrôle de gestion bancaire............................................................................................................................................................................................................... 34
■ Mise en œuvre opérationnelle de la cybersécurité....................................................................................................................................................................35
■ Cash Management : des fondamentaux à l’Open Banking.................................................................................................................................................. 36
■ Gérer les relations clients à distance : Enjeux opérationnels et réglementaires de la digitalisation..................................................................37
■ Intelligence artificielle : aspects juridiques et éthiques NOUVEAUTÉ............................................................................................................................ 38
PA I E M E N T
■ Les comptes et services de paiement : après la DSP2...............................................................................................................................................................39
DONNÉES PERSONNELLES
l Protection des données personnelles ; Conduite de la conformité et bonnes pratiques....................................................................................40
GARANTIES
lM
aîtrise du crédit documentaire mécanismes et apports des RUU 600........................................................................................................................41
l Maîtrise des cautionnements et des garanties internationales...........................................................................................................................................42
Le programme de certaines de nos formations est susceptible d’évoluer selon l’actualité.
IO N À DI
AT S
TA
FORM
NCE
Pour y participer :
Un ordinateur, une connexion Wifi
suffisante et de préférence un casque audio
ou kit main libre.
Pour y accéder :
Nous vous enverrons un lien au préalable
pour vous connecter le jour J avec
vos identifiants personnels.
Vous serez accueillis dans notre salle
virtuelle par le formateur et un membre
de l’équipe RB Formation.
Actualisé en novembre 2020 – Crédits photos et illustrations : Getty-images.
4 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
POINT ANNUEL DU DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
BILAN 2020
MERCREDI 20 ET JEUDI 21
JANVIER 2021
Formation d’une journée et demie
DURÉE : 10h
J1 : 8h30-16h30
J2 : 8h30-12h00
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
CONTEXTE PROGRAMME • Présentiel
• Formation interactive et pratique :
L’actualité juridique et réglementaire a encore Le programme pourra être adapté en fonction
présentation théorique et
une fois été très riche en 2020. Cette forma- de l’actualité. Vous trouverez sur rb-formation.fr
tion permet en une journée et demi d’avoir cas pratiques
le programme détaillé.
une connaissance de l’ensemble des textes • Remise des supports de formation
législatifs, réglementaires et de régulation ainsi JOURNÉE 1 animée par Alain Gourio
que des arrêts importants affectant directe- 1. T extes et thèmes généraux France Nombre de participants limité à 15
ment l’activité bancaire et financière. et Europe
2. Crédit
LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
3. Responsabilité en matière de crédit
OBJECTIFS
4. Garanties du crédit
• Présenter l’actualité juridique et réglementaire 5. Assurance emprunteur TARIF : 1 280€ HT (1 536€ TTC)
de l’année 2020 6. Données personnelles
7. Lutte anti blanchiment et financement INSCRIPTION sur rb-formation.fr
• Prendre connaissance des textes législatifs,
réglementaires, de régulation et des arrêts du terrorisme
affectant directement l’activité bancaire et 8. Paiements CONTACT
financière 9. Voies d’exécution Caroline Breton :
10. Procédures collectives. formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04
PUBLIC JOURNÉE 2 animée par Bertrand Bréhier
• Responsables juridiques 1. Textes généraux français et communautaires
• Juristes de banque et juristes financiers 2. Positions / recommandations / doctrine
• Responsables et collaborateurs conformité des autorités Alain Gourio est directeur
• Avocats 3. Jurisprudence / pratique décisionnelle des publications du Groupe
Revue Banque. Docteur en
droit, il est ancien président
PRÉREQUIS FORMATEURS et administrateur de l’Asso-
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Bertrand Bréhier est, depuis ciation Européenne pour le
2007, responsable adjoint du Droit Bancaire et Financier
MODALITÉS DE SUIVI département « Réglementa- (AEDBF). Il est également
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS tion bancaire et financière » administrateur et président du comité scienti-
de la Société Générale. Ce fique de l’Association nationale des juristes de
• Questionnaire préalable à la formation
service est en charge du banque (ANJB). Auparavant, il a été directeur
• Feuille d’émargement
droit des marchés financiers juridique et conformité de la Fédération ban-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
(marchés réglementés, mar- caire française et responsable du pôle Coor-
chés de gré à gré et gestion d’actifs), de la dination juridique à la Direction des Affaires
réglementation bancaire (surveillance pruden- Juridiques du Groupe BNP Paribas.
tielle, lutte contre le blanchiment et le finance-
ment du terrorisme), de la réglementation des
assurances et de la coordination des relations
avec les superviseurs prudentiels. Il est chargé
d’enseignement à l’Université Côte d’Azur .
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1 5L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
FONDAMENTAUX SUR LES GARANTIES
EN DROIT BANCAIRE
JEUDI 16 MARS 2021
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
OBJECTIFS PROGRAMME cas pratiques, quizz/QCM
• Remise des supports de formation
• Connaître les différentes garanties person- 1. GARANTIES PERSONNELLES
nelles (cautionnement, garantie autonome…) 1.1 Présentation générale des diverses garan-
et réelles (gage-espèce, nantissement de Nombre de participants limité à 15
ties
compte bancaire, cession Dailly, hypo-
- Droit actuel et projet de réforme
thèque…), leurs règles de constitution et leurs LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
- Traits caractéristiques et distinctifs : cau-
effets.
tionnement, garantie autonome, lettre de
• Savoir choisir la garantie la plus adaptée au TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
confort, assurance-crédit, porte-fort…
type de financement, aux risques identifiés et
- Règles (actuelles et à venir) de validité et
aux actifs disponibles. INSCRIPTION sur rb-formation.fr
régime : formalisme, mise en œuvre, moyens
• Connaître les solutions jurisprudentielles ré-
de défense du garant…
centes et les difficultés pratiques persistantes CONTACT
afin de les anticiper et d’adapter sa pratique. 1.2 Comparaison et choix des diverses garanties
Caroline Breton :
• Anticiper les évolutions à venir à l’occasion - Avantages et limites respectives formation@revue-banque.fr
de la publication des ordonnances de ré- - Critères de choix : identité du garant, type de Tél. : 01 48 00 54 04
forme du droit des sûretés et des procédures financement…
collectives en application de la loi PACTE.
2. GARANTIES RÉELLES MOBILIÈRES
2.1 Présentation générale des diverses garan-
PUBLIC ties mobilières
• Juristes de banque - Droit actuel et projet de réforme
• Avocats - Garanties conférant un droit de préférence : FORMATEUR
nantissement, gage… Augustin Aynès est agrégé
- Garanties conférant un droit de propriété : des facultés de droit, pro-
PRÉREQUIS cession Dailly, fiducie, gage-espèce, clause de fesseur à l’Université Paris XII
réserve de propriété… (UPEC).
Pas de prérequis.
2.2 Comparaison et choix des diverses garan-
ties
MODALITÉS DE SUIVI - Choix offert en fonction de l’actif grevé :
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS sûretés sur créance, sur somme d’argent, sur
stock, sur titres….
• Questionnaire préalable à la formation
- Efficacité en cas de procédure collective
• Feuille d’émargement
- Coûts et avantages des différentes sûretés
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
3. GARANTIES RÉELLES IMMOBILIÈRES
3.1 Présentation des diverses garanties immo-
bilières
- Droit actuel et projet de réforme
- Hypothèque conventionnelle, privilège immo-
bilier, fiducie : constitution, publicité, effets
3.2 Comparaison et choix des diverses garan-
ties
- Coûts de constitution et de «gestion»
- Efficacité en cas de procédure collective
6 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LES BASES DU DROIT BANCAIRE
PROGRAMME
INTRODUCTION : LES ÉVOLUTIONS JEUDI 4 MARS 2021
CONTEMPORAINES DU DROIT BANCAIRE
• Le renouvellement de la régulation du sec- Formation d’une journée
teur bancaire DURÉE : 7h 8h30-16h30
• Les évolutions des principes fondamentaux
du droit bancaire MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• La prise en compte de l’innovation
• Présentiel
1. LES PÉRIMÈTRES DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE : • Formation interactive et pratique :
LES ÉVOLUTIONS DU MONOPOLE BANCAIRE présentation théorique et
1.1 Les opérations relevant du monopole ban- cas pratiques
CONTEXTE caire • Remise des supports de formation
Le droit bancaire a connu des transformations 1.2 Les exceptions traditionnelles au monopole
profondes ces dernières années. La forma- bancaire Nombre de participants limité à 15
tion vise à fournir un panorama général de 1.3 Les sanctions de la violation du monopole
l’ensemble du droit bancaire, dans sa double bancaire
LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
dimension de droit s’adressant aux acteurs du 1.4 Les évolutions du monopole bancaire
secteur et de droit visant à régir les opérations
2. TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
proposées par les établissements de crédit.
DU SECTEUR BANCAIRE
2.1 Évolution : diversification des établissements INSCRIPTION sur rb-formation.fr
OBJECTIFS régulés/diversification de la régulation
• Maîtriser les bases de l’organisation bancaire 2.2 Les établissements de crédit CONTACT
actuelle. 2.3 Les autres établissements du secteur ban- Caroline Breton :
• Comprendre les principales questions juri- caire régulés formation@revue-banque.fr
diques soulevées par les opérations ban- 2.4 Les conglomérats financiers Tél. : 01 48 00 54 04
caires.
3. FONDAMENTAUX DE LA SUPERVISION
BANCAIRE
PUBLIC
3.1 Passage d’une supervision nationale à une
• Responsables juridiques
supervision partagée entre autorités natio- FORMATRICE
• Juristes de banque et juristes financiers nales et européennes Juliette Morel-Maroger, pro-
• Avocats 3.2 Le contrôle de l’accès à la profession ban- fesseur de droit privé à l’Uni-
caire versité de Bourgogne, est
PRÉREQUIS 3.3 La surveillance des activités bancaires spécialisée en droit bancaire.
3.4 La résolution bancaire Elle a notamment co-écrit
• Pas de prérequis.
4. GRANDS PRINCIPES DU CRÉDIT un ouvrage consacré au droit
bancaire publié chez RB Édi-
MODALITÉS DE SUIVI 4.1
Présentation générale des opérations de tion, co-dirigée une recherche
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS crédit collective ayant donné lieu à la publication
4.2 Les grandes caractéristiques des opérations d’un ouvrage aux éditions Bruylant intitulé «
• Questionnaire préalable à la formation
de crédit Droit et crise – Régulation et règlement des
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation 5. LES COMPTES BANCAIRES conflits en matière bancaire et financière ». Elle
5.1 Présentation des différents types de comptes participe aussi à des conférences, colloques ou
5.2 Conditions d’ouverture des comptes encore rédige des chroniques d’actualité dans
5.3 Les grands principes relatifs au fonctionne- les revues juridiques, l’une à la revue Banque &
ment du compte Droit, l’autre à la Gazette du Palais.
6. MONNAIE ET PAIEMENT
6.1 La monnaie
6.2 Présentation des évolutions réglementaires :
DSP 1 et 2
6.3 Les instruments de paiement
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1 7L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LE CADRE EUROPÉEN DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE
MÉCANISMES INSTITUTIONNELS, STRATÉGIES DE LOBBYING & CONSÉQUENCES DU BREXIT
1. L’ADOPTION DES NORMES
EUROPÉENNES DANS LE SECTEUR
BANCAIRE ET FINANCIER MERCREDI 24 MARS 2021
1.1 Règlement, directive, décision :
différences et portée Formation d’une journée
• Le règlement : un instrument DURÉE : 7h 8h30-16h30
d’uniformisation juridique
• La directive : un instrument de MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
rapprochement des législations nationales • Présentiel
• La décision : un instrument ciblé • Formation interactive et pratique :
CONTEXTE 1.2 L’adoption des textes de base présentation théorique,
La législation s’appliquant aux institutions • Proposition de la Commission européenne cas pratiques
financières émane principalement de l’éche- • Première lecture et phase de trilogue • Remise des supports de formation
lon législatif européen. Les institutions euro- • Deuxième, voire troisième lecture
péennes élaborent les textes législatifs qui • Publication et entrée en vigueur des textes
Nombre de participants limité à 15
devront être transposés en droit national ou 1.3 L’imbrication des textes européens : la
s’appliqueront directement aux institutions spécificité du secteur bancaire et financier
LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
financières. Comprendre le processus déci- • Des actes spécifiques au secteur bancaire
sionnel et l’environnement européen est ainsi et financier
essentiel pour interagir avec les institutions • Les actes délégués et normes techniques TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
européennes dans le cadre de l’élaboration de de réglementation : des outils de précision
réglementations bancaires et financières. • Les actes d’exécution et normes techniques INSCRIPTION sur rb-formation.fr
d’exécution : des outils de mise en œuvre
• Les recommandations, orientations (guide- CONTACT
OBJECTIFS Caroline Breton :
lines), avis et Q & A : des outils de « droit
• Maîtriser le processus législatif européen. mou » à la portée juridique incertaine formation@revue-banque.fr
• Comprendre les mécanismes d’influence et la Tél. : 01 48 00 54 04
mise en place de stratégies de lobbying. 2. LES ACTIONS DES BANQUES FRANÇAISES
• Saisir le rôle de la BCE et des autorités euro- À BRUXELLES
péennes de supervision en matière de régula- 2.1 Complexité de l’environnement :
tion et de surveillance des institutions finan- les acteurs bancaires à Bruxelles
cières. • Acteurs institutionnels FORMATEURS
• Acteurs non institutionnels
Marie Gillouard est Respon-
PUBLIC 2.2 Possibilité d’influencer le processus sable Relations Institution-
Tout public législatif nelles au sein de la Direction
• Professionnels intéressés le processus législa- • Rendez-vous et Communication d’influence juridique et Relations institu-
tif européen appliqué au secteur bancaire et • Coopération avec des partenaires, relation tionnelles de Crédit Agricole
financier avec les adhérents Consumer Finance. Elle a tra-
• Veille, contribution à des dossiers vaillé 10 ans au Département
• Communication dans des colloques
PRÉREQUIS Juridique et Conformité de la
Pas de prérequis. 3. SUPERVISION ET RÉGULATION DANS FBF, notamment en charge des sujets relatifs à
LE DOMAINE BANCAIRE ET FINANCIER la banque de détail et de droit européen. Elle a
été membre du Comité consultatif de la légis-
MODALITÉS DE SUIVI 3.1 Les autorités européennes de surveillance
lation et de la réglementation financières pen-
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS (EBA, ESMA, EIOPA)
dant deux ans.
• Pouvoir d’élaboration de normes techniques
• Questionnaire préalable à la formation • Pouvoir de contrainte directe sur un Antoine Garnier est chargé
• Feuille d’émargement établissement financier de mission Affaires euro-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation • Voies de recours à l’encontre des décisions péennes à la Fédération ban-
des autorités caire française à Bruxelles.
PROGRAMME Avnt de rejoindre la FBF, il a
3.2 La supervision prudentielle exercée par
travaillé dans le départemen
la BCE
Affaires publiques du cabinet
• Missions exercées par la BCE
d’avocats DLA Piper Bruxelles
• Pouvoirs confiés à la BCE pour exercer ses
missions
• Voies de recours à l’encontre des décisions
de la BCE
8 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER
LUNDI 4 OCTOBRE 2021
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8H30-16H30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
cas pratiques, quizz/QCM
CONTEXTE PROGRAMME • Remise des supports de formation
Cette formation se propose de présenter les 1. COMPTE
problématiques liées à la mise en cause de la Nombre de participants limité à 10
1.1 Ouverture, fermeture
responsabilité civile du banquier dans ses dif-
1.2 Le cas du droit au compte
férents domaines d’activité et d’analyser les LIEU : 18 rue La Fayette 75009 Paris
1.3 Saisies et gel
évolutions du contentieux en la matière, mar-
1.4 LCB-FT
qué notamment par un accroissement de la
TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
notion du devoir de vigilance du banquier, une 2. INSTRUMENTS DE PAIEMENT
remise en question de la liberté contractuelle 2.1 Prompte exécution INSCRIPTION sur rb-formation.fr
dans le contexte du droit au compte ou la ges- 2.2 Fraudes
tion d’injonctions contradictoires d’autorités – Comptable, Président, faux technicien CONTACT
réglementaires et judiciaires ou de législations – Forex, terres rares, diamants, crypto. Caroline Breton :
étrangères et nationales.
3. CRÉDITS ET TAUX formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04
OBJECTIFS 3.1 Octroi et rupture du crédit (défiscalisation,
crédit in fine, conseil patrimonial)
• Retracer les principes fondamentaux de la
3.2 Formalisme (TEG, année lombarde)
responsabilité civile du banquier.
3.3 Intérêts négatifs
• Présenter les éléments d’actualité du conten- FORMATEURS
tieux. 4. MARCHÉS FINANCIERS
• Identifier les points de vigilance dans les dif- Julien Martinet, avocat au
4.1 Information et mise en garde
férentes activités bancaires. barreau de Paris, est associé
4.2 Disparition du LIBOR
• Proposer des modalités de prévention des du cabinet Hogan Lovells
risques de contentieux. 5. OBLIGATIONS GÉNÉRALES LLP où il dirige la pratique
5.1 Confidentialité (secret bancaire et Contentieux bancaire et
financier du bureau parisien.
PUBLIC protection des données personnelles)
– Actions de groupe Il est également membre du
• Responsables juridiques conseil d’administration de
– Expertises in futurum (art.145 cpc)
• Juristes de banque et juristes financiers 5.2 Non-immixtion et obligation de vigilance l’AEDBF et chargé d’enseignement en conten-
• Responsables et collaborateurs conformité tieux bancaire dans le Master 2 de droit ban-
caire et financier de l’Université Paris I - Pan-
théon Sorbonne.
PRÉREQUIS
• Pas de prérequis.
Anne Brigot-Laperrousaz,
collaboratrice au sein du
MODALITÉS DE SUIVI bureau parisien de Hogan
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS Lovells, exerce en conten-
• Questionnaire préalable à la formation tieux bancaire et financier.
• Feuille d’émargement Elle assure la défense d’éta-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation blissements de crédit dans
le cadre de leurs différentes
activités, tant en matière civile et commerciale
que réglementaire.
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1 9L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE BANCAIRE
LUNDI 12 AVRIL 2021
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
cas pratiques, QCM
CONTEXTE PROGRAMME • Remise des supports de formation
Depuis la dernière crise économique et finan- 1. PRÉSENTATION DE LA RÉGLEMENTATION
cière de 2008, la réglementation pruden- PRUDENTIELLE Nombre de participants limité à 15
tielle s’est considérablement renforcée. Dans
1.1 L’évolution de la réglementation au regard
ce contexte, il est essentiel que l’ensemble
des crises LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
des professionnels puissent appréhender les
enjeux de cette réglementation et au-delà, 1.2 De l’élaboration des normes à leur applica-
les interactions avec les différents métiers et tion en Europe TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
fonctions de la banque. • Les acteurs
• Comment se font les normes ? INSCRIPTION sur rb-formation.fr
• Le Single Rulebook européen
OBJECTIFS
1.3 L’intégration du prudentiel dans les activités CONTACT
• Découvrir la réglementation prudentielle. Caroline Breton :
bancaires
• Comprendre les interactions entre la régle- • Quelles sont les fonctions concernées ? formation@revue-banque.fr
mentation prudentielle et la gestion de la • Quel impact sur la gestion des banques au Tél. : 01 48 00 54 04
banque au quotidien. quotidien ?
• Se familiariser avec les différents indicateurs
2. PILIER 1 : ÉTAT DE LA RÉGLEMENTATION
et ratios réglementaires.
2.1 Les exigences au titre de la supervision :
• Connaître les dernières évolutions.
• Les fonds propres prudentiels
• Les ratios de solvabilité et actifs pondérés
PUBLIC • Les ratios de liquidité
• Juristes de banques • Les grands risques
• Avocats • Le ratio de levier
• Comptables 2.2 Les exigences au titre de la résolution
• Contrôleurs de gestion 3. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES :
EN ROUTE VERS BÂLE 4
PRÉREQUIS • Les principales évolutions proposées
• Pas de prérequis. • Enjeux de la transposition
MODALITÉS DE SUIVI FORMATEUR
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS Damien Vaudé est chargé de
mission au sein du départe-
• Questionnaire préalable à la formation
ment Supervision bancaire
• Feuille d’émargement et comptable, Affaires ban-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation caires et financières, Europe
et international de la Fédéra-
tion bancaire française.
10 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
L’ENVIRONNEMENT DE LA BANQUE EN ZONE EURO
PROGRAMME
PARTIE 1 : LE SECTEUR BANCAIRE FRANÇAIS DATE À VENIR
DANS SON ENVIRONNEMENT MACROÉCO-
NOMIQUE Formation d’une journée
1. La banque, un secteur stratégique en France DURÉE : 7h 8h30-16h30
2. Les forces du modèle bancaire français
3. Des défis à relever MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
PARTIE 2 : LA RÉGLEMENTATION PRUDEN-
• Formation interactive et pratique :
TIELLE
présentation théorique et
1. Le Comité de Bâle cas pratiques, quizz/QCM
2. De Bâle I à Bâle III • Remise des supports de formation
CONTEXTE 3. Les ratios de solvabilité et liquidité
Cette formation présente l’environnement Nombre de participants limité à 15
4. Bilans bancaires et shadow banking
institutionnel des banques françaises : régle-
mentation prudentielle, politique monétaire, PARTIE 3 : LA POLITIQUE MONÉTAIRE
supervision bancaire et paysage institutionnel EN ZONE EURO LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
français. La formation s’appuie sur les der- 1. Les missions de la BCE
nières décisions des institutions et publica- TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
2. Organisation et organes de décision de la
tions financières des principaux groupes ban-
BCE
caires français. INSCRIPTION sur rb-formation.fr
3. Les instruments usuels de politique moné-
taire CONTACT
OBJECTIFS
4. Les instruments non conventionnels de poli- Caroline Breton :
Cette formation vise à :
tique monétaire formation@revue-banque.fr
• Comprendre l’évolution de l’environnement
institutionnel des banques françaises depuis 5. Environnement de taux bas : quels impacts Tél. : 01 48 00 54 04
la crise de 2008 ; pour le secteur bancaire ?
• Identifier les caractéristiques du modèle ban- 6. Développements récents
caire français.
PARTIE 4 : LA SUPERVISION BANCAIRE
FORMATEUR
PUBLIC 1. Les évolutions à l’échelle mondiale
Timothée Waxin, diplômé
• Cette formation s’adresse à tous niveaux. 2. Le système européen de surveillance finan- d’un doctorat en Finance et
cière : la supervision macroprudentielle (le du master 104 Finance de
CERS et les autorités macroprudentielles
PRÉREQUIS l’Université Paris- Dauphine,
nationales) et la supervision micropruden- est chargé d’en seignement
• Pas de prérequis. tielle (l’ABE) à la Faculté Libre de Droit,
3. L’Union bancaire : le MSU, le MRU et le sys- d’Économie et de Gestion
MODALITÉS DE SUIVI tème européen de garantie des dépôts de Paris. Il a été économiste
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 4. L’Union des marchés de capitaux au sein de la Fédération bancaire française et
• Questionnaire préalable à la formation 5. Une consolidation nécessaire chercheur à l’EDHEC Business School et éco-
• Feuille d’émargement nomiste à l’Autorité des marchés financiers.
• Attestation délivrée à l’issue de la formation PARTIE 5 : L’ENVIRONNEMENT INSTITU-
TIONNEL DE LA BANQUE EN FRANCE
1. Tutelle : la Banque de France, le Ministère de
l’économie et des finances
2. Réglementation : le CCLRF
3. Surveillance et contrôle prudentiel : l’ACPR,
le HCSF, l’AMF
4. Concertation : le CCSF
5. Représentation : la FBF, Paris Europlace, le
Medef
6. Protection : le Fonds de garantie des dépôts
et de résolution
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1 11L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE
EN MATIÈRE BANCAIRE
JEUDI 4 FÉVRIER 2021
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 9H00-17H00
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
CONTEXTE PROGRAMME cas pratiques, quizz/QCM
Nous sommes tous concernés par le droit de 1. ENJEUX ET PERSPECTIVES • Remise des supports de formation
la concurrence, non seulement en tant que
1.1 Les règles de droit de la concurrence euro-
consommateur dans notre vie quotidienne, Nombre de participants limité à 15
péen et français
mais également en tant que collaborateur d’un
établissement bancaire et financier, quelle que 1.2 Les autorités de concurrence
soit notre fonction ou notre ligne de métier. 1.3 Les risques et sanctions encourus par les LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
La conformité aux règles de droit de la concur- banques, les associations et à titre person-
rence est de la responsabilité de chacun et nel par les collaborateurs TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
peut réellement faire la différence.
2. LES PRINCIPALES PRATIQUES À RISQUE INSCRIPTION sur rb-formation.fr
2.1
Les pratiques anticoncurrentielles entre
OBJECTIFS
concurrents CONTACT
• Comprendre les enjeux du droit de la concur-
• Cartels/ententes Caroline Breton :
rence
• Connaître ses principales règles
• Échanges d’informations sensibles et confi- formation@revue-banque.fr
dentielles Tél. : 01 48 00 54 04
• Identifier les situations et pratiques à risque
• Adopter les bons réflexes pour savoir com- 2.2 Focus sur les échanges dans le cadre d’asso-
ment réagir ciations professionnelles
2.3 L’abus de position dominante
PUBLIC 3. LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER
• Juristes 3.1 Les bonnes pratiques au quotidien
• Avocats 3.2 Les bonnes pratiques en cas d’inspection
• Directions financières
• Compliance officers
• Responsables du développement FORMATEURS
• Et de façon générale tous les collaborateurs
quelle que soit leur fonction Marie-Pascale Heusse dirige la Practice Droit
de la Concurrence du Groupe BNP Paribas.
PRÉREQUIS
• Pas de prérequis.
Jean-Julien Lemonnier est Counsel au sein du
MODALITÉS DE SUIVI département Concurrence, Droit européen et
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS Régulations économiques du bureau de White
• Questionnaire préalable à la formation & Case à Paris.
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
12 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
PRODUITS DÉRIVÉS : MISE EN PRATIQUE
DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS
MARDI 23 NOVEMBRE
2021
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
OBJECTIFS PROGRAMME présentation théorique, quiz
• Connaître et savoir définir le cadre des pro- • Remise des supports de formation
1. CADRE RÉGLEMENTAIRE, OBJECTIFS
duits dérivés, vos obligations et celles de ET PÉRIMÈTRES D’EMIR
vos clients et contreparties 1.1 C
adre européen – obligations principales, Nombre de participants limité à 15
• Maîtriser l’organisation de mise en place commercialisation, règles de protection
post-EMIR 1.2 Cadre français additionnel LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
• Intégrer les impacts de la MIF 2 sur la com-
mercialisation des produits dérivés à des 2. COMPENSATION DES DÉRIVÉS
2.1 Obligations réglementaires TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
contreparties non éligibles
2.2 Mise en œuvre documentaire
et organisationnelle INSCRIPTION sur rb-formation.fr
PUBLIC 3. GESTION DES DÉRIVÉS CONTACT
• Juristes de banques et d’entreprises NON COMPENSÉS Caroline Breton :
• Avocats 3.1 Remise de collatéral et règles formation@revue-banque.fr
• Fonctions Risques de ségrégation Tél. : 01 48 00 54 04
3.2 Rapprochement des portefeuilles
et compression
PRÉREQUIS
4. AUTRES OBLIGATIONS
Pas de prérequis. 4.1 Reporting
4.2 Transfert des book existants -
MODALITÉS DE SUIVI Backloading
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
• Questionnaire préalable à la formation FORMATEUR
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation Sébastien Praicheux est Avocat à la Cour et
Associé chez DLA Piper France LLP.
Il conseille les banques, sociétés de gestion,
institutions financières et sociétés commer-
ciales et industrielles en matière de régle-
mentation bancaire et financière. Plus spé-
cifiquement en matière de produits dérivés,
il accompagne ses clients dans la mise en
place et la négociation de la documentation
contractuelle, et les conseille sur l’ensemble
de leurs obligations à ce titre. Ancien juriste
et responsable juridique de banque et au-
près d’un courtier compensateur en produits
dérivés, il possède une solide expérience du
fonctionnement de ces produits et du pro-
cessus de compensation (trading, collatéral,
etc.).
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1 13L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS DE BANQUE,
NORMES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES (IFRS)
MERCREDI 13 ET JEUDI 14
OCTOBRE 2021
DURÉE (14H) : 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique, quiz
• Remise des supports de formation
CONTEXTE PROGRAMME
Nombre de participants limité à 15
Dans une banque, la traduction comptable des 1. L’APPRÉHENSION DU CONTEXTE
opérations relève d’un double défi, celui de BANCAIRE
leur bonne compréhension, puis celle de leur LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
– Rôles des régulateurs et normalisateurs fran-
comptabilisation, et ce dans un contexte mul-
çais et internationaux
ti-référentiel, français et international (IFRS). TARIF : 1 620€ HT (1 944€ TTC)
Par ailleurs, la surveillance prudentielle des éta- 2. LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS
blissements bancaires, exercée au plan national DE BANQUE INSCRIPTION sur rb-formation.fr
ou européen, repose sur les états comptables.
2.1 Prêts et titres CONTACT
– Classement et évaluation selon la règlemen- Caroline Breton :
OBJECTIFS tation française, et selon IFRS 9
• Comprendre les règles de comptabilisation
formation@revue-banque.fr
– Approche du taux d’intérêt effectif en
des principales opérations de banque, selon Tél. : 01 48 00 54 04
normes françaises et application selon IFRS 9,
les référentiels français et IFRS illustrations & cas pratiques
• Maitriser le passage des comptes sociaux
2.2 Dettes / capitaux propres
aux comptes consolidés IFRS
– Approche française / IFRS 9 et IAS 32
• Sensibilisation aux risques bancaires, à leur FORMATEUR
couverture ainsi que leur traduction dans les 2.3 Contrats de location pour les bailleurs
(crédit-bail/LOA) Hervé Thiery est consultant en comptabilité
états financiers
– Approche française / IFRS 16 bancaire et formateur.
– Problématique de réserve latente Ancien membre de l’Autori-
PUBLIC té des Normes Comptables,
• Services comptables de banques 2.4 Dépréciation des actifs financiers :
il a été en charge de la doc-
– D’une approche française selon les pertes trine comptable bancaire
• Consolideurs encourues vers l’approche pertes attendues chez PwC, mais également
• Utilisateurs d’états financiers de banques : d’IFRS 9 Directeur des Risques, Direc-
directions des risques, directions financières, – Les pratiques hétérogènes des établisse- teur Comptable et respon-
contrôleurs de gestion, analystes ments français dans leurs comptes sociaux sable des Normes Comptables et Prudentielles
– Illustrations & cas pratiques de calculs de PD/ de différentes banques (Banque PSA Finance,
PRÉREQUIS LGD Credipar, Banque La Hénin).
• Pas de prérequis. – L’adaptation au contexte Covid-19
– Les différences entre pertes attendues
comptables et prudentielles
MODALITÉS DE SUIVI
2.5 Comptabilité des dérivés et des opéra-
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
tions de couverture :
• Questionnaire préalable à la formation – Approche comptable française
• Feuille d’émargement – Approche selon IFRS 9
• Attestation délivrée à l’issue de la formation – Illustrations & cas pratiques
3. SYNTHÈSE : EXAMEN DES ÉTATS
FINANCIERS DES BANQUES
– La perception des risques dans les états fi-
nanciers des banques
– Les principales informations en annexe
14 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA COMPTABILITÉ DES DÉRIVÉS EN NORMES FRANÇAISES
ET INTERNATIONALES (IFRS) ET FISCALITÉ DES DÉRIVÉS
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8H30-16H30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique, quiz
• Remise des supports de formation
CONTEXTE PROGRAMME Nombre de participants limité à 15
Dans les banques, les dérivés constituent un 1. APPROPRIATION DES DÉRIVÉS
instrument majeur de couverture des risques
1.1 En France, selon le code monétaire et finan- LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
(taux, change, commodities), ou de prises de
cier, au plan international selon IFRS 9
risques. Les principes de comptabilisation fran-
çais et internationaux (IFRS) sont basés sur des 1.2 Illustration de valorisation de dérivés. TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
approches très différentes, voire opposées, 2. LA COMPTABILISATION DES DÉRIVÉS
l’une et l’autre ayant pourtant pour objet de INSCRIPTION sur rb-formation.fr
EN NORMES BANCAIRES FRANÇAISES
présenter une « réalité » des opérations effec-
tuées. Par ailleurs, le traitement fiscal des résul- 2.1
Les 4 catégories d’utilisation de dérivés, CONTACT
tats sur dérivés obéit à une autre logique, non comptabilisations afférentes Caroline Breton :
exempte de risques. 2.2 Principes généraux de la comptabilité de formation@revue-banque.fr
couverture Tél. : 01 48 00 54 04
OBJECTIFS 2.3 Cas pratiques comptables
• Maitriser les règles de comptabilisation des 2.4 Dérivés spécifiques : cap/floor/collar, déri-
principaux dérivés utilisés dans les banques, vés de crédit, contrats sur titres
selon les référentiels français et IFRS FORMATEUR
3. LA FISCALITÉ DES DÉRIVÉS
• Comprendre le passage des comptes sociaux Hervé Thiery est consultant en comptabilité
aux comptes consolidés IFRS 3.1
Principes généraux d’appréhension fiscale
des dérivés bancaire et formateur.
• Comprendre les mécanismes de valorisation Ancien membre de l’Autori-
3.2 Notion de positions symétriques té des Normes Comptables,
• Sensibilisation aux règles et risques fiscaux
relatifs aux dérivés 3.3 Retraitements fiscaux fréquents il a été en charge de la doc-
trine comptable bancaire
4. LA COMPTABILISATION DES DÉRIVÉS
chez PwC, mais également
PUBLIC SELON LES NORMES IFRS
Directeur des Risques, Direc-
• Services comptables de banques 4.1 Compréhension des stratégies de couver- teur Comptable et respon-
• Consolideurs ture, conditions d’application et de docu- sable des Normes Comptables et Prudentielles
mentation selon IFRS 9 ou IAS 39 de différentes banques (Banque PSA Finance,
• Utilisateurs d’états financiers de banques :
directions des risques, directions financières, 4.2 Problématiques spécifiques : dérivés op- Credipar, Banque La Hénin).
contrôleurs de gestion, analystes tionnels, dérivés climatiques, cross-curren-
cy-swaps, dérivés incorporés
PRÉREQUIS 4.3 Cas pratiques comptables
• Pas de prérequis. 4.4 Examen d’annexes aux états financiers pu-
bliés
MODALITÉS DE SUIVI
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
• Questionnaire préalable à la formation
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 1 15Vous pouvez aussi lire
