Parket van de procureur des Konings van Brussel Persbericht

Parket van de procureur des Konings van Brussel
                       Persbericht
                                    09/02/2015

Het dossier naar eventuele witwaspraktijken bij HSBC is al sedert mei 2013 in
gerechtelijk onderzoek bij de heer Claise, onderzoeksrechter te Brussel.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek werden verschillende huiszoekingen
uitgevoerd, en uiteindelijk is de onderzoeksrechter op 17 november 2014
overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV
(ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude,
witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van
financieel tussenpersoon.

Sindsdien loopt het gerechtelijk onderzoek verder . De onderzoeksrechter laat ons
vandaag weten dat hij 2 maanden geleden een rogatoire commissie gericht heeft aan
de Zwitserse autoriteiten. Volgens de onderzoeksrechter zou er hier nog geen
(afdoende) antwoord op gekomen zijn vanuit de Zwitsers.

De vraagt tot informatieverstrekking berust op het een anti-witwaspraktijk verdrag.
Los van deze rogatoire commissie is er permanent contact tussen het Belgische
gerecht en de bank HSBC met het oog op het verkrijgen van informatie vanuit de
bank, op vrijwillige basis.

Indien er geen doeltreffende samenwerking mogelijk is, overweegt de
onderzoeksrechter om de vroegere maar misschien ook de huidige directeurs van de
bank, zowel in België als in Zwitserland onder internationale aanhoudingsmandaat te
plaatsen. Dit laat de onderzoeksrechter vandaag weten aan het Brusselse parket,
naar aanleiding van de media-aandacht die er is voor een lijst met namen van
bedrijven en natuurlijke personen die Zwitserse bankrekeningen zouden hebben en
aldus belastingen zouden ontduiken.

Ine Van Wymersch
Persmagistraat, woordvoerder parket Brussel

De tekst die nu volgt is de tekst van het persbericht dat het parket van Brussel in
november 2014 verspreid heeft.

Dossier HSBC : Inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV
                           (ZWITERSLAND) in België

In het kader van een onderzoek ten laste van HSBC PRIVATE BANK NV
(ZWITSERLAND), waarmee onderzoeksrechter CLAISE belast werd en waarvoor
huiszoekingen werden uitgevoerd in oktober 2013, is onderzoeksrechter CLAISE, in
samenwerking met de leden van de financiële afdeling van de federale gerechtelijke
politie van BRUSSEL (OA4), overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC
PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde
fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het
beroep van financieel tussenpersoon.

De verdenkingen ten laste van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (Zwitserland) zijn
gebaseerd op haar aanwezigheid en haar illegale tussenkomst, gedurende
verschillende jaren, in België om welgestelde cliënten, in het bijzonder afkomstig uit
de Antwerpse diamantwereld, te benaderen en hun vermogensbestanddelen te
beheren.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust fiscale fraude bevorderd en zelfs
aangemoedigd te hebben door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van
bepaalde bevoorrechte cliënten. Deze offshorebedrijven zijn meer bepaald gesitueerd
in Panama en de Maagdeneilanden. Zij hebben geen enkele economische activiteit en
hun enige doel is de vermogensbestanddelen van de cliënten te verbergen. HSBC
Private Bank (Zwitserland) zou offshorebedrijven aan bepaalde cliënten verkocht
hebben om de richtlijn 2003/48/CE van de Raad van de Europese Unie met betrekking
tot de spaarfiscaliteit te omzeilen. Deze richtlijn staat de lidstaten toe om belastingen
te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als deze
inkomsten verkregen werden in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Zwitserland werkt mee aan deze richtlijn ingevolge een bilateraal akkoord dat
getekend werd in 2004 tussen Zwitserland en de Europese Unie. Zo maken bepaalde
inkomsten op spaargelden die Belgische belastingplichtigen in Zwitserland verkregen,
het voorwerp uit van een inhouding aan de bron van 15% vanaf 1 juli 2005 en van
35% vanaf 2011. Deze maatregel beoogde, in het bijzonder, fraude te bestrijden.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken zijn voor bedragen
die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars die geplaatst, beheerd en/of
overgeschreven werden tussen 2003 en heden.

Het nadeel voor de Belgische staat dat door de praktijken in kwestie veroorzaakt
wordt, wordt geschat op honderden miljoenen euro’s. Hieraan kunnen nog veel
hogere sommen toegevoegd worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie
nog in beslag zou kunnen nemen. De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten
die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse

vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met
de fiscus ondertekenden.

In deze fase van het onderzoek zullen verschillende leidinggevenden en bedienden
van de HSBC PRIVATE Bank opgeroepen worden om binnenkort verhoord te worden
door de onderzoeksrechter Michel CLAISE en zijn speurders, die rekenen op de best
mogelijke medewerking van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), gezien de
buitengewone ernst van deze feiten en de omvang van het geleden nadeel.

Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles
                   Communiqué de presse
                                       09/02/2015

Un dossier relatif à d’éventuelles pratiques de blanchiment de la part de la banque
HSBC fait depuis mai 2013 l’objet d’une instruction judiciaire menée par M. Claise,
juge d’instruction à Bruxelles.

Dans le cadre de cette instruction judiciaire, des perquisitions ont été effectuées. Le
17 novembre 2014, le juge d’instruction a finalement inculpé la banque HSBC Private
Bank NV (Suisse) pour des faits de : Fraude Fiscale grave et organisée, Blanchiment,
Organisation criminelle et Exercice illégal de la fonction d’intermédiaire financier.

Depuis, l’instruction suit son cours. Le juge d’instruction nous communique
aujourd’hui qu’il a envoyé il y a deux mois une commission rogatoire aux autorités
suisses. Selon le juge d’instruction, aucune réponse (efficace) n’aurait été reçue de la
part des Suisses.

La demande de partage d’informations repose sur des accords anti-blanchiment.
Parallèlement à cette commission rogatoire, la justice belge est en contact
permanent avec la banque, dans le but d’obtenir d’elle des informations fournies
volontairement. Dans le cas où aucune collaboration efficace ne serait possible, le
juge d’instruction envisage de placer les anciens directeurs de la banque sous
mandat d’arrêt international, ainsi éventuellement que les actuels directeurs. Il l’a
fait savoir aujourd’hui au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, suite à
l’attention apportée par les médias à une liste reprenant les noms d’entreprises et de
personnes qui seraient titulaires de comptes bancaires en Suisse et tenteraient donc
de se soustraire à l’impôt.

Ine VAN WYMERSCH
Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

Ci-dessous, vous trouverez le communiqué de presse qui avait été diffusé par le
parquet du procureur du Roi de Bruxelles en novembre 2014.

Dossier HSBC : Inculpation de la banque HSBC PRIVATE BANK SA (SUISSE) en
                                     Belgique

Dans le cadre d’une enquête en cause de HSBC PRIVATE BANK SA (SUISSE) dont il
avait été saisi et pour laquelle des perquisitions avaient été réalisées en octobre 2013,
le juge d’instruction CLAISE, qui travaille avec les membres de la DR4, division
financière de la Police Judiciaire Fédérale de BRUXELLES, vient de procéder à
l’inculpation de la banque HSBC PRIVATE BANK SA(SUISSE) pour des faits de : Fraude
Fiscale grave et organisée, Blanchiment, Organisation criminelle et Exercice illégal
d’intermédiaire financier.

Les soupçons portés à l’égard de la banque HSBC PRIVATE BANK SA (Suisse) se basent
sur sa présence et son intervention illégale en Belgique, durant plusieurs années, en
vue de démarcher et gérer les avoirs d’une clientèle très aisée, issue plus
particulièrement du monde diamantaire anversois.

La banque suisse est également suspectée d’avoir sciemment favorisé et même
encouragé la fraude fiscale en mettant à disposition de certains de ses clients
privilégiés des sociétés offshore, situées notamment au Panama et dans les Iles
Vierges, n’ayant aucune activité économique et n’ayant comme seul but que de
dissimuler les avoirs des clients. A ce sujet, HSBC Private Bank (Suisse) aurait vendu
des sociétés offshore à certains de ses clients en vue de contourner la directive
2003/48/CE du conseil de l’Union européenne sur la fiscalité de l’épargne, directive
qui permettait aux Etats membres de prélever des impôts sur les revenus de l’épargne
de leurs contribuables, même lorsque ceux-ci sont obtenus dans un autre Etat
membre de l’ U.E.

La Suisse devait collaborer à cette directive suite à un accord bilatéral signé en 2004
entre la Suisse et l’Union européenne. Ainsi, certains revenus de l’épargne réalisés en
Suisse par des contribuables belges, devaient faire l’objet d’une retenue à la source
de 15 % à partir du 1 juillet 2005 et de 35 % à partir de 2011. Cette mesure visait plus
particulièrement à lutter contre la fraude.

Plus d’un millier de contribuables belges pourraient être concernés pour des
montants qui porteraient sur plusieurs milliards de dollars qui ont été placés, gérés
et/ou transférés entre 2003 et nos jours.

Le préjudice de l’Etat belge engendré par lesdites pratiques est estimé à plusieurs
centaines de millions d’euros auxquels devraient s’ajouter des sommes bien plus
élevées qui sont susceptibles d’avoir été blanchies et qui pourraient être saisies par la
Justice belge. A noter que les contribuables concernés sont, tant des clients qui n’ont

pas fait savoir au SPF Finances qu’ils disposaient d’avoir à l’étranger que ceux qui ont
signé des régularisations fiscales (DLU) et des accords fiscaux.

A ce stade de l’enquête, plusieurs dirigeants et employés de HSBC PRIVATE Bank
devraient être convoqués en vue d’être auditionnés prochainement par le Juge
d’instruction Michel CLAISE et ses enquêteurs qui attendent, vu l’extrême gravité des
faits et l’importance du préjudice subi, la meilleure collaboration possible de HSBC
PRIVATE BANK SA (SUISSE).

54/13 Juge d’instruction CLAISE
BR.70.F1.010026/13.