2019 FORMATIONS - Carte Bancaire
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FORMATIONS
2019
« Il n’est pas de bonne
pédagogie
qui ne commence par
éveiller le désir
d’apprendre. »
- François de Closets -
L’organisme de formation du Groupement
des Cartes Bancaires CB a été rendu
référençable dans le DATADOCK.
Il répond parfaitement aux exigences du
Décret Qualité.
Sommaire
Nos formations
en chiffres N4
Nos formations
Le cursus du monéticien N5
Les fondamentaux de la monétique et du système CB 6
La lutte contre la fraude à la carte bancaire L7
Émission des cartes bancaires : du plastique à la carte 8
NOU
VEAU Un nouveau moyen de paiement : le sans-contact
par mobile 9
Introduction à la cryptographie monétique 10
nexo, une solution SEPA pour l’acceptation et l’acquisition
des transactions carte 11
Réussir un projet d’implémentation nexo 12
NOU
VEAU Nos formations sur mesure
La monétique pour l’agence bancaire côté porteur N13
NOU
VEAU Nos formations sur mesure
La monétique pour l’agence bancaire : la clientèle commerçants N1414
Nos formateurs experts 15
Le calendrier général
des formations 2018 18
Les infos pratiques 19
3
www.cartes-bancaires.com
Nos formations
en chiffres
au 31 décembre 2018
118 834
établissements stagiaires
Les fondamentaux
de la Monétique
L’émission des La Lutte
cartes bancaires Contre la Fraude
90%
de satisfaction
nexo, une Projet d’implémentation
solution SEPA nexo
La Cryptographie
monétique
4
www.cartes-bancaires.com
Nos formations
Le cursus du monéticien
1
Les
fondamentaux de la
monétique et
du système CB 3
2
2 jours L’émission des
La lutte contre
la fraude à la carte
cartes bancaires :
du plastique
Initiation
bancaire
4 à la carte
1 jour Un nouveau 1 jour
moyen de paiement :
le sans-contact par
mobile
1 jour
1
Introduction à
la cryptographie
monétique 2
1 jour Nexo, une
solution SEPA
Expertise pour l’acceptation
et l’acquisition des
3 transactions carte
Réussir un projet 1 jour
d’implémentation
nexo
2 jours
ion du é sous ce.
d e Format B enregistr Fran
isme es C Ile de
Organ rtes Bancair de Région t at.
s Ca réfet de l’E
p e m ent de uprès du P a g ré ment
Gro u 75 a t pas
2557 ne vau
1 75 4 ment
le n° 1 reg ist re
Cet en
5
www.cartes-bancaires.com
Les fondamentaux
de la monétique et du système CB
2 JOURS
Objectifs pédagogiques
Public concerné
Connaître les fondamentaux de la monétique : les acteurs, les domaines acquéreur et
Collaborateurs souhaitant connaître ou approfondir émetteur,...
les différents aspects de la monétique CB.
Comprendre le rôle du Groupement des Cartes Bancaires CB et le fonctionnement du
système CB.
Pré-requis
Etre actuellement dans une activité en relation JOUR 1(*) JOUR 2(*)
avec les moyens de paiement.
MATIN MATIN
Compétences visées 7. Le sans-contact CB
1. L’histoire des instruments
Savoir répondre aux questions de la clientèle
de paiement
Carte sur la monétique et ses fonctions. 8. Les fonctions
2. Les fondements du système communautaires
Déroulement de la
CB L’autorisation, la compensation et
formation le règlement
Les concepts et grandes fonctions
Cours théorique en présentiel. des systèmes cartes Le SICB
Les caractéristiques du système CB Les formats
Modalités d’évaluation L’agrément CB
3. Le système CB et ses
Evaluation formative (validation des acquis au
acteurs 9. Les impayés et litiges
cours et à la fin de la formation).
interbancaires
La cartographie
Calendrier 2019 Le Groupement des Les impayés CB, Mastercard et
Visa
Cartes Bancaires CB
21/22 février 04/05 juillet
21/22 mars 19/20 septembre Les autres acteurs :
10. La fraude
18/19 avril 10/11 octobre • Les PSP, les industriels, les
associations Les risques et la lutte contre la
23/24 mai 21/22 novembre fraude
• Les réseaux internationaux
13/14 juin 12/13 décembre
• Le système de compensation, Les aspects juridiques
Les statistiques
Horaires et lieu • Le législateur
• La Banque de France
Accueil 9h00 APRÈS-MIDI
9h30 - 17h30
Les volumes
au Groupement des Cartes Bancaires CB 11. Les tarifications
151bis rue Saint Honoré - 75001 Paris
APRÈS-MIDI interbancaires
Animateurs 4. La cinématique des
Le retrait et le paiement
Les autres tarifications
Henri Guigues transactions par carte CB interbancaires
Alain Rey
Jean-Marc Sitbon Le paiement
12. L’innovation
et les
Le retrait
évolutions CB
Prestations 5. Le domaine émetteur Le SEPA
Formation sur 2 jours.
Les obligations et fonctions Les portefeuilles numériques
Support de cours et restauration inclus. minimales émetteur La biométrie
Les pôles de compétitivité
Tarifs Le contrat porteur
La carte
13. Conclusion
1 420 € HT / par personne pour les 2 jours La gestion du risque
Tarif à partir de la 3ème inscription : 1 136 € HT
6. Le domaine acquéreur
Formation intra-entreprise Les obligations et fonctions
et cursus initiation minimales acquéreur
Nous contacter.
Le paiement
tion d
u us
La gestion du risque paiement
e d e
tré so
Forma CB enregis e France.
ism es Ile d
Le paiement à distance sécurisé Organ rtes Bancair de Région
Contact Le retrait Gro u p e m ent d e s
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2557
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Sylvie Rumeau : La gestion du risque retrait le n° 1
Cet en
reg ist re
formationmon-gcb@cartes-bancaires.com
*Contenu susceptible d’évoluer
6
www.cartes-bancaires.com
La lutte contre la fraude
à la carte bancaire
1 JOUR
Objectifs pédagogiques
Public concerné
Connaître le contexte de la gestion du risque de fraude.
Collaborateurs souhaitant connaître ou approfondir
les différents aspects de la lutte contre la fraude à Identifier les différents types de fraude.
la carte bancaire. Gérer la fraude au quotidien.
Appréhender les outils communautaires (PÂRIS).
Pré-requis
Connaissance des bases du fonctionnement de la
monétique bancaire.
MATIN(*) APRÈS-MIDI(*)
Compétences visées 5. Les principes de la lutte
1. Rappel : Le système CB
Acquérir une approche des techniques de fraude contre la fraude (ou
et des principes de lutte contre la fraude mis en 2. Qu’est-ce que la fraude à la
oeuvre au Groupement des Cartes Bancaires CB.
comment limiter la fraude) ?
carte bancaire ? Prévention
Déroulement de la formation 3. Les
statistiques
• Emetteurs
• Accepteurs / Acquéreurs
Cours théorique en présentiel.
Répression
4. Les différents types de • Enquêtes et réquisitions
Modalités d’évaluation captation de données judiciaires
• Coopération avec les forces de
Evaluation formative (validation des acquis au «carte» l’ordre
cours et à la fin de la formation).
Vol par ruse • Aspects juridiques
Attaque logique Réaction
Calendrier 2019 Atteinte à un «STATD» • Pâris : le portail interbancaire
de CB
14 février 12 septembre Skimming
16 avril 07 novembre • Détection des POC
20 juin • Scoring CB
• Suivi commerçant
Horaires et lieu 6. Synthèse / conclusion
Accueil 9h00
9h30 - 17h30
au Groupement des Cartes Bancaires CB
151bis rue Saint Honoré - 75001 Paris
Animateurs ion du é sous ce.
d e Format B enregistr Fran
Hugues Procaccia - Anne Smit isme es C Ile de
Organ rtes Bancair de Région t at.
s Ca réfet de l’E
Antoine Sautereau - Samuel Willy p e m ent de uprès du P a g ré ment
Gro u 75 a t pas
2557 ne vau
1 75 4 ment
le n° 1 ist re
Prestations Cet en
reg
Formation sur 1 jour.
Support de cours et restauration inclus.
Tarifs
1 190 € HT / par personne
Tarif à partir de la 3ème inscription : 952 € HT
Formation intra-entreprise et
cursus initiation
Nous contacter.
Contact
Sylvie Rumeau :
formationlcf-gcb@cartes-bancaires.com
*Contenu susceptible d’évoluer
7
www.cartes-bancaires.com
Émission des cartes
bancaires
du plastique à la carte
1 JOUR
Objectifs pédagogiques
Public concerné Connaître le processus d’émission des cartes bancaires CB.
Formation destinée à tout personnel d’entité
Mieux maîtriser les facteurs de qualité et de sécurité inhérents à l’émission des cartes
émettrice de cartes qui souhaite connaître ou
bancaires.
approfondir les différentes étapes du cycle
d’émission d’une carte bancaire depuis la Mesurer les impacts d’évolutions technologiques sur ces processus.
fabrication des supports plastiques et des micro-
modules jusqu’à la personnalisation de la carte.
MATIN(*) APRÈS-MIDI(*)
Pré-requis
Connaissance des bases du fonctionnement de la Rappel sur la carte bancaire CB 5. Étape 5 : personnalisation
monétique bancaire.
Le système CB et la carte bancaire Le rôle de l’atelier de
CB personnalisation
Compétences visées Les composantes de la carte
La préparation des données de
Comprendre les étapes de la fabrication d’une Circuit de production de la carte personnalisation
carte CB, connaître les intervenants et les prérequis
La personnalisation de la puce
à l’émission de cartes. 1. Étape 1 : fabrication du
corps de carte La personnalisation de la piste et
du corps de carte
Déroulement de la formation
Le corps de carte Le conditionnement des cartes
Cours théorique en présentiel. L’impression du visuel
La personnalisation : un processus
La finition hautement sécurisé
Modalités d’évaluation Le cas des cartes duales et sans- • Sécurité physique
contact • Sécurité logique
Evaluation formative (validation des acquis au
cours et à la fin de la formation).
2. Étape
2 : fabrication du 6. Agrément CB des sites
Calendrier 2019 micro-module industriels
15 mars 17 septembre Les composants
Qu’est-ce que l’agrément CB ?
15 mai 19 novembre Le packaging du composant
Différents types d’agréments CB
(création du micro-module)
2 clés pour maîtriser le parc de
Horaires et lieu 3. Étape 3 : encartage du
cartes : qualité et sécurité
Accueil 9h00
micro-module 7. Innovations
9h30 - 17h30
au Groupement des Cartes Bancaires CB Le processus technique
Les innovations du support carte
151bis rue Saint Honoré - 75001 Paris
Le cas des cartes sans-contact et
Les paiements sur mobile
dual interface
Animateurs Les évolutions du processus de
personnalisation
Mickaël Schneider
4. Étape 4 : pré-
Ludovic Verecque personnalisation
La pré-personnalisation/
Prestations initialisation
Formation sur 1 jour. La pré-personnalisation du support
Support de cours et restauration inclus. L’initialisation du composant
• Traçabilité
Tarifs • Sécurisation ion du é sous ce.
d e Format B enregistr Fran
1 000 € HT / par personne isme es C Ile de
Organ rtes Bancair de Région
s Ca réfet l’E at.
t
Tarif à partir de la 3ème inscription : 800 € HT e m ent de uprès du P g ré m ent de
Grou p 75 a as a
2557 vaut p
1 75 4 ent ne
le n° 1 regist re m
Formation intra-entreprise et Cet en
cursus initiation
Nous contacter.
Contact
Sylvie Rumeau :
formationemission-gcb@cartes-bancaires.com
*Contenu susceptible d’évoluer
8
www.cartes-bancaires.com
AU Un nouveau moyen de
V E paiement
O U
N Le sans-contact par mobile
1 JOUR
Public concerné Objectifs pédagogiques
Collaborateurs souhaitant acquérir des • Comprendre le paiement sans-contact par mobile ;
compétences sur le paiement sans-contact par • Comprendre les systèmes associés à ce nouveau moyen de paiement ;
mobile.
• Connaître les modèles de sécurité.
Pré-requis
Connaissance des bases de la monétique bancaire.
Compétences visées
MATIN
(*)
APRÈS-MIDI(*)
Acquérir la connaissance de l’organisation
fonctionnelle technique et sécuritaire du
1. Rappel : le système Cartes 3. Les étapes de la
fonctionnement du paiement sans-contact par
mobile. Bancaires digitalisation
Les caractéristiques L’enrôlement client
Déroulement de la formation La cartographie La tokenisation
Cours théorique en présentiel. La personnalisation de
2. Les bases du l’application mobile
Modalités d’évaluation fonctionnement du mobile
NFC 4. Les modèles de sécurité
Evaluation formative (validation des acquis au
cours et à la fin de la formation). Le modèle «Secure Element»
Les acteurs
Le modèle HCE
Calendrier 2019 Les solutions (Paylib et les «Xpay»)
HCE + TEE : un modèle hybride
La sécurité
26 mars 03 octobre
18 juin 05 décembre 5. Les autres formes de
paiement mobile
Horaires et lieu La convergence des paiements :
e-comm, proxi, P2P
Accueil 9h00
9h30 - 17h30 Wallets commerçants
au Groupement des Cartes Bancaires CB Ailleurs dans le monde : WeChat
151bis rue Saint Honoré - 75001 Paris Pay, Alipay,...
Animateurs 6. Synthèse - Conclusion
Benoî Barre
Emmanuel Le Chevoir
Thomas Seyrat
Prestations
Formation sur 1 jour.
Support de cours et restauration inclus. tion d
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ism es Ile d
Organ rtes Bancair de Région tat.
Tarifs Gr o u p e ment
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1 75 4 t ne v
1 200 € HT / par personne le n° 1 g ist remen
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Cet en
Tarif à partir de la 3ème inscription : 960 € HT
Formation intra-entreprise et
cursus expertise
Nous contacter.
Contact
Sylvie Rumeau :
formationmobile-gcb@cartes-bancaires.
*Contenu susceptible d’évoluer
9
www.cartes-bancaires.com
Introduction à la
cryptographie
monétique 1 JOUR
Objectifs pédagogiques
Public concerné
Comprendre les mécanismes cryptographiques.
Services monétiques, banque à domicile, back-
office, réseaux d’autorisation, services de gestion Maîtriser leur utilisation dans le domaine monétique.
des clés.
Pré-requis MATIN(*) APRÈS-MIDI(*)
Expérience actuelle du fonctionnement des
systèmes monétiques. 1. La terminologie et les 3. Les limites du chiffrement
concepts classique
Compétences visées Biens Distribution de clés
Savoir maîtriser les bases de la cryptographie Menaces Signature de données
monétique. Fonctions de sécurité
4. Les systèmes à clé
Algorithmes publique
Déroulement de la formation
Cours théorique en présentiel.
2. La cryptographie classique Chiffrement, signature,
authentification
Chiffrement à clé secrète (TDES,
Modalités d’évaluation AES...) Systèmes asymétriques : RSA,
courbes elliptiques
Evaluation formative (validation des acquis au Signature à clé secrète
cours et à la fin de la formation). Fonctions de hachage 5. Les paramètres de sécurité
Choix des algorithmes, longueurs
Calendrier 2019 de clés
28 mars 27 septembre
26 juin
6. L’application à la monétique
Etudes de cas
Horaires et lieu
Accueil 9h00
9h30 - 17h30
au Groupement des Cartes Bancaires CB
151bis rue Saint Honoré - 75001 Paris ion du é sous ce.
d e Format B enregistr Fran
isme es C Ile de
Organ rtes Bancair de Région at.
Animateur s Ca réfet t
ent de uprès du P de l’E
u p e m a g ré ment
Gro 75 a t pas
2557 ne vau
1 75 4 ment
Guillaume Dabosville le n° 1 reg ist re
Cet en
Prestations
Formation sur 1 jour.
Support de cours et restauration inclus.
Tarifs
1 300 € HT / par personne
Tarif à partir de la 3ème inscription : 1 040 € HT
Formation intra-entreprise et
cursus expertise
Nous contacter.
Contact
Sylvie Rumeau :
formationcrypto-gcb@cartes-bancaires.com
*Contenu susceptible d’évoluer
10
www.cartes-bancaires.comnexo
une solution SEPA pour l’acceptation
et l’acquisition des transactions carte
1 JOUR
Objectifs pédagogiques
Public concerné
Mieux comprendre les origines et les enjeux du projet nexo.
Tout acteur des domaines de l’acceptation et de
l’acquisition qui souhaite connaître ou approfondir Comprendre les impacts sur les sytèmes d’acceptation et l’acquisition.
les fondamentaux de la nouvelle standardisation Comprendre les différentes spécifications nexo.
Européenne à travers le projet nexo.
Comprendre l’intégration des spécifications nexoFAST et nexo-Protocols dans nexo-IS.
Pré-requis
Expérience actuelle du fonctionnement des
sytèmes monétiques. MATIN APRÈS-MIDI(*)
(*)
Compétences visées 1. L’émergence d’un marché 3. L’application nexo-FAST
Connaitre les enjeux et les impacts de nexo sur SEPA Introduction
l’acceptation et l’acquisition.
Le SEPA : pourquoi, comment ? Architecture de l’application
Savoir naviguer parmi les différentes spécifications
nexo. Présentation générale des Synoptique d’une transaction
initiatives de standardisation nexo-FAST
Connaître le déroulement d’une transaction nexo, «SEPA for cards»
les messages échangés et les principaux éléments Configuration de l’application
de configuration.
CB et la standardisation SEPA
Identification d’un terminal (POI)
2. nexo : du projet à la 4. Les protocoles nexo
Déroulement de la formation solution Européenne acquéreur et nexo TMS
Cours théorique en présentiel.
Introduction (Terminal Management)
Modalités d’évaluation L’objectif de nexo : une solution
Les familles de protocoles nexo
SEPA
Evaluation formative (validation des acquis au Le périmètre fonctionnel Introduction à l’ISO 20022
cours et à la fin de la formation).
• Périmètre terminal (POI) Principaux messages nexo
acquéreur
• Périmètre acquéreur
Calendrier 2019 Principaux messages nexo TMS
nexo, l’intégration de nexo-FAST et
19 février 24 septembre de protocoles nexo La sécurité dans les protocoles
nexo
21 mai
Un besoin : la certification
Horaires et lieu 5. Conclusion
Accueil 9h00
9h30 - 17h30
au Groupement des Cartes Bancaires CB
151bis rue Saint Honoré - 75001 Paris
ion du é sous ce.
Format B enregistr Fran
Animateurs d e
isme es C Ile de
Organ rtes Bancair de Région
s Ca réfet l’Etat.
e m ent de uprès du P g ré m ent de
Didier Duville Grou p 75 a as a
2557 vaut p
1 75 4 ent ne
Ludovic Verecque le n° 1 regist re m
Cet en
Prestations
Formation sur 1 jour.
Support de cours et restauration inclus.
Tarifs
1 520 € HT / par personne
Tarif à partir de la 3ème inscription : 1 216 € HT
Formation intra-entreprise et
cursus expertise
Nous contacter.
Contact
Sylvie Rumeau :
formationnexo-gcb@cartes-bancaires.com
*Contenu susceptible d’évoluer
11
www.cartes-bancaires.comRéussir un projet
d’implémentation nexo
2 JOURS
Objectifs pédagogiques
Public concerné Approfondir les concepts et principes des nouveaux standards nexo.
Cette formation s’adresse aux acteurs
opérationnels impliqués dans un projet nexo :
Acquérir les clés techniques permettant de réussir un projet nexo sur les domaines
Acquisition et/ou Acceptation de la monétique bancaire dans les phases de conception,
Chefs de projets, équipes de développement,
réalisation et déploiement.
équipes d’intégration et déploiement.
Pré-requis
JOUR 1(*) JOUR 2(*)
Expérience actuelle du fonctionnement des
systèmes monétiques. MATIN APRÈS-MIDI
Compétences visées 1. nexo : Présentation et 6. Description des messages
Connaître les principes des spécifications nexo. gouvernance ISO20022
Format
Déroulement de la formation 2. Implémentation nexo
Structure
Cours théorique en présentiel. Présentation
Composants communs
• Infrastructure fonctionnelle
Modalités d’évaluation Contenu
• Spécifications mises en oeuvre
Evaluation formative (validation des acquis au APRÈS-MIDI
Périmètre fonctionnel (services,
cours et à la fin de la formation). mode de capture des transactions,
sécurité, méthodes de vérifcation 7. Paramétrage
Calendrier 2019 du porteur, ...)
Présentation
12/13 mars 17/18 octobre 3. L’application nexo FAST Cinématique des échanges
04/05 juin
Architecture interne Contenu des messages
Horaires et lieu Déroulement d’une transaction Cas d’usage et recommandations
Accueil 9h00 Services
8. Sécurité - cryptographie
9h30 - 17h30
APRÈS-MIDI nexo
au Groupement des Cartes Bancaires CB
151bis rue Saint Honoré - 75001 Paris
4. Configuration nexo FAST 9. Documentation
Animateurs Présentation Organisation des documents de
référence
Nadine Kanaan Données de configuration
Matthieu Mauger • Organisation
Navigation dans les spécifications
• Utilisation 10. Conclusion et questions/
Prestations réponses
Formation sur 2 jours. 5. Échanges terminal -
Support de cours et restauration inclus. acquéreur (autorisation -
télécollecte)
Tarifs
Dynamique des échanges
1 680 € HT / par personne pour les 2 jours • Modes de capture
Tarif à partir de la 3ème inscription : 1 344 € HT
• Cas d’usage
• Gestion des erreurs
Formation intra-entreprise et is m e d
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Organ rtes Bancair de Région
cursus expertise Grou p e m
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réfet
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l’Etat.
2557 vaut p
1 75 4 ent ne
Nous contacter. le n° 1 regist re m
Cet en
Contact
Sylvie Rumeau :
formationimplementationnexo-gcb
@cartes-bancaires.com
*Contenu susceptible d’évoluer
12
www.cartes-bancaires.comRE La monétique pour
ESU l’agence bancaire
R M
SU Côté porteur
0.5 JOUR
Public concerné Objectifs pédagogiques
Collaborateurs souhaitant connaître le • Connaître le fonctionnement de la carte bancaire et des nouvelles formes de
fonctionnement des nouveaux moyens de paiement associées ;
paiement mis à la disposition des clients des • Répondre aux interrogations de la clientèle sur le fonctionnement de leur carte.
banques.
Pré-requis
Aucun.
(*)
Compétences visées Programme
Acquérir la connaissance générale sur la carte
bancaire.
1. Les fondamentaux
Cartographie et caractéristiques du système CB
Déroulement de la formation La carte : contrat et production
Cours théorique en présentiel. La cinématique des transactions par carte
Modalités d’évaluation 2. Les modes de paiement
Proximité et automates
Evaluation formative (validation des acquis au
cours et à la fin de la formation). • Contact
• Sans contact par carte
Horaires • Sans contact par mobile
Sur mesure. Sécurisé à distance
Animateurs 3. La Lutte Contre La Fraude
Henry Guigues Typologie des risques
Jean-Marc Sitbon
Définition
Les chiffres
Prestations La responsabilité financière
Formation sur une 1/2 journée.
Support de cours inclus.
4. Le crédit par carte
Tarifs et lieu Le remboursement
Sur mesure. Nous contacter. Le crédit on-line
Le transfert de fond
Contact
Sylvie Rumeau :
formationmon-gcb@cartes-bancaires.
ion du é sous ce.
d e Format B enregistr Fran
isme es C Ile de
Organ rtes Bancair de Région t at.
s Ca réfet de l’E
p e m ent de uprès du P a g ré ment
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2557 ne vau
1 75 4 ment
le n° 1 reg ist re
Cet en
*Contenu susceptible d’évoluer
13
www.cartes-bancaires.comRE La monétique pour
ESU l’agence bancaire
R M
SU La clientèle commerçants
0.5 JOUR
Public concerné Objectifs pédagogiques
Collaborateurssouhaitantconnaîtrelefonctionnementdesnouveaux • Connaître le fonctionnement de la carte bancaire et des nouvelles formes de
moyensdepaiementmisàladispositiondesclientsdesbanques. paiement associées ;
• Répondre aux interrogations de la clientèle sur le fonctionnement de l’acceptation
Pré-requis des cartes bancaires.
Aucun.
Compétences visées
(*)
Acquérir la connaissance générale sur la carte bancaire.
Programme
Déroulement de la formation 1. Les fondamentaux
Cours théorique en présentiel.
Cartographie et caractéristiques du système CB
Modalités d’évaluation Les systèmes d’acceptation et les contrats
La cinématique des transactions par carte
Evaluationformative(validationdesacquisaucoursetàlafindelaformation).
2. Les modes de paiement
Horaires Proximité et automates
Sur mesure.
• Contact
• Sans contact par carte
Animateurs • Sans contact par mobile
Henry Guigues
Sécurisé à distance
Jean-Marc Sitbon
Les distributeurs automatiques de carburant
Prestations Les autoroutes
Formation sur une 1/2 journée. Les loueurs de voiture
Support de cours inclus. L’open paiement
Tarifs et lieu 3. La Lutte Contre La Fraude
Sur mesure. Nous contacter. Typologie des risques
Définition
Contact Les chiffres
Sylvie Rumeau : La fraude commerçant
formationmon-gcb@cartes-bancaires.
4. Les matériels agréés et obsolètes
5. Le crédit par carte
Le remboursement
Le crédit on-line
Le transfert de fond
tion d
u us
tré so
e d e Forma CB enregis e France.
ism es Ile d
Organ rtes Bancair de Région tat.
d e s Ca P ré fet t de l’E
o u p e ment a u p rès du s a g rémen
Gr 2557
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1 75 4 t ne v
le n° 1 g ist remen
re
Cet en
*Contenu susceptible d’évoluer
14
www.cartes-bancaires.comNos formateurs
experts
Les fondamentaux de
la monétique et du
Henri Guigues Alain Rey Jean-Marc Sitbon
système CB
Henri Guigues Consultant senior, Henri intervient en Monétique depuis 35 ans. Il a dirigé de nombreux
projets dans les banques mais également dans les organisations interbancaires.
Cartes Bancaires CB
Spécialiste CB, il a travaillé sur la réglementation et la mise en place des interchanges
paiement et retrait, depuis le début de l’interbancarité. Il anime aujourd’hui la formation
«Les Fondamentaux de la Monétique et du Système CB».
Aujourd’hui Auditeur Interne du Groupement des Cartes Bancaires CB, avec ses
Alain Rey 22 années de présence au sein de cette institution, Alain a également occupé les
Cartes Bancaires CB fonctions de Chef de Projet Maîtrise d’Ouvrage SICB (Système d’Information Cartes
Bancaires) et Chef de Projet Domaine Retrait lors du projet ‘Migration à EMV’. Fort de
ces expériences, Alain dispose d’une bonne vision du fonctionnement des systèmes
de paiement.
Jean-Marc Sitbon Jean-Marc posséde une expérience de 33 années dans la Monétique et a participé
à de nombreux projets d’évolution des systèmes de paiement. Collaborateur du
Cartes Bancaires CB
Groupement des Cartes Bancaires de 2000 à 2017, il continue d’animer les sessions
de formation des «Fondamentaux de la Monétique et du Système CB» depuis leurs
créations en 2007.
La lutte contre la
fraude à la carte
bancaire
Hugues Procaccia Antoine Sautereau Anne Smit Samuel Willy
Hugues Procaccia Hugues, en charge du Département de Lutte Contre La Fraude (LCLF), a évolué au sein
de la cellule Fraude du Groupement depuis plus de 18 ans. Il a participé à la définition
Cartes Bancaires CB
et la mise en place des outils et services qui permettent de diminuer la fraude des
cartes, notamment grâce aux services de Scoring et aux différents outils de statistiques
décisionnelles (Portail Pâris). Il est en relation fréquente avec les services Fraude des
établissements Membres et anime le Club Utilisateurs LCLF. Il co-anime aujourd’hui la
formation «La Lutte contre la Fraude à la Carte Bancaire».
Antoine Sautereau Sa carrière s’est toujours déroulée dans le domaine de la Monétique. Elle a débuté chez
Atos dans le développement de solutions de paiement. Puis, Antoine a passé plusieurs
Cartes Bancaires CB
années dans le conseil en couvrant tous les sujets de l’interbancarité.
En 2000, il devient Directeur des Systèmes d’Information du Groupement Carte Bleue,
puis de Visa Europe France, où il crée le premier système interbancaire français de
détection temps réél de la fraude. En 2012, il rejoint le Groupement des Cartes Bancaires,
notamment pour mettre en place le système de scoring «inflight» de CB.
Anne Smit Juriste spécialisée en Droit Pénal, Anne est Responsable du Service Contentieux –
Réquisitions au sein de la Direction des Opérations.
Cartes Bancaires CB
Elle dispose d’une expérience de plus de 11 ans dans la répression des fraudes aux cartes
et a développé une expertise dans les modes opératoires des fraudes et dans la lutte
opérationnelle contre celles-ci. Elle est notamment en charge de la constitution des
dossiers pénaux, en collaboration avec les forces de l’ordre et les services LCLF des
banques, jusqu’au recouvrement des condamnations.
Samuel Willy Samuel, analyste-statisticien LCLF, évolue au sein de la cellule Fraude du Groupement
depuis 3 ans. Il participe à la mise en place de règles dans le service de Scoring temps
Cartes Bancaires CB
réel CB et produit de manière régulière des études statistiques sur la Fraude. Il intervient
au sein du Club Utilisateur LCLF. Il co-anime aujourd’hui la formation «La Lutte contre la
Fraude à la Carte Bancaire».
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www.cartes-bancaires.comNos formateurs
experts
Émission des cartes
bancaires : du plastique
à la carte
Mickaël Schneider Ludovic Verecque
Mickaël Schneider Mickael est le spécialiste de l’émission des cartes pour PayCert. Auparavant, il était
chef de projets pour Oberthur Technologies (aujourd’hui Idemia), dans ce rôle il était
Paycert
l’interface entre les émetteurs et l’atelier de personnalisation.
Ludovic Verecque Ludovic est expert EMV depuis 20 ans, d’abord en tant que Chef de Projet Cartes EMV
chez Bull CP8 (aujourd’hui Gemalto), puis au Crédit Lyonnais où il participe ensuite au
Paycert
cadrage du projet EMV avant de rejoindre Cartes Bancaires en 2001 comme Responsable
du service Emission au sein de la Direction des Evaluations et Agréments. En 2008, il
participe à la fondation de PayCert, Organisme de Certification pour les cartes, terminaux
et autres systèmes de paiement électroniques. Au travers de ces différentes expériences,
il a toujours animé des formations liées à la monétique et EMV.
Un nouveau moyen de
paiement : le sans-contact
par mobile
Benoit Barre Emmanuel LeChevoir Thomas Seyrat
Benoit Barre Ingénieur en monétique de formation, Benoît a débuté sa carrière il y a 15 ans en
intervenant pour des établissements bancaires ainsi qu’à CB, notamment sur des sujets
Cartes Bancaires CB
liés à l’émission et à l’acceptation, d’abord en tant qu’homologateur puis chef de projet
MOA. Il a rejoint CB début 2015 en tant de Chef de grands projets transverses au sein de
la Direction Projets et Evolutions de CB pour diriger des projets tournés essentiellement
vers l’innovation et plus particulièrement le paiement mobile (Apple Pay, HCE, ...).
Emmanuel est expert en sécurité des systèmes d’information depuis 2002. Après 4
Emmanuel LeChevoir ans d’expérience comme formateur et directeur des études dans une école d’ingénieur
Cartes Bancaires CB en informatique, il devient consultant en sécurité des systèmes d’information dans
une société allemande, puis dans un cabinet français spécialisé (Advens).
Après 10 ans de conseil, il rejoint Cartes Bancaires en 2016 en tant qu’expert sécurité
des SI appliquée à la monétique.
Il élabore des référentiels de sécurité, accompagne vers l’agrément CB des solutions
innovantes de paiement, certifie des évaluations sécuritaires pour les dispositifs de
M-Acceptation, accompagne les professionnels de l’acceptation dans le cadre du projet
REMPARTS, conçoit et participe à des projets de R&D autour du paiement mobile.
Thomas Seyrat Thomas est expert en sécurité des systèmes d’information depuis 2001. Après 5 ans
d’expérience comme consultant et formateur en sécurité des systèmes d’information
Cartes Bancaires CB
au sein du cabinet spécialisé HSC (Hervé Schauer Consultants), il devient responsable
de la sécurité des SI (RSSI) d’une compagnie d’assurance du groupe Allianz. Il retourne
ensuite dans le conseil en tant que Directeur Technique de HSC, puis comme Senior
Manager en cybersécurité dans la branche Finance d’un cabinet d’audit international.
Thomas rejoint Cartes Bancaires en 2014 en tant qu’expert en sécurité des SI
appliquée à la monétique. Il réalise des analyses de risque, élabore des référentiels
de sécurité, accompagne vers l’agrément CB des solutions innovantes de paiement,
conçoit et participe à des projets de R&D autour du paiement mobile.
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www.cartes-bancaires.comNos formateurs
experts
Introduction à la
cryptographie
monétique
Guillaume Dabosville Guillaume dispose de compétences en Cryptographie et Sécurité, acquises notamment
lors d’expériences professionnelles chez deux grands encarteurs mondialement
Cartes Bancaires CB
connus, au sein des équipes Crypto et sécurité. Il était alors en charge de concevoir et
d’implémenter les couches basses cryptographiques des cartes à puce. Ces librairies
cryptographiques devaient alors passer les évaluations sécuritaires réalisées par les
laboratoires agréés par l’ANSSI. Il a rejoint le GIE CB en septembre 2017.
nexo : une solution SEPA pour
l’acceptation et l’acquisition
des transactions carte
Didier Duville Ludovic Verecque
Didier Duville Didier est en charge chez PayCert des certifications dans les domaines de l’acceptation
et de l’acquisition depuis 3 ans. Il a débuté comme ingénieur étude et développement
Paycert
Front Office pour Steria, puis comme ingénieur intégration chez Transactis dans les
équipes SAA et TLC/TLP.
Ludovic Verecque Ludovic est expert EMV depuis 20 ans, d’abord en tant que Chef de Projet Cartes EMV
chez Bull CP8 (aujourd’hui Gemalto), puis au Crédit Lyonnais où il participe ensuite au
Paycert cadrage du projet EMV avant de rejoindre Cartes Bancaires en 2001 comme Responsable
du service Emission au sein de la Direction des Evaluations et Agréments. En 2008, il
participe à la fondation de PayCert, Organisme de Certification pour les cartes, terminaux
et autres systèmes de paiement électroniques. Au travers de ces différentes expériences,
il a toujours animé des formations liées à la monétique et EMV.
Réussir un projet
d’implémentation
nexo
Nadine Kanaan Matthieu Mauger
Nadine Kanaan Experte Monétique depuis 15 ans, Nadine est spécialiste de l’acceptation. Elle travaille
depuis 2010 sur la standardisation européenne et anime des groupes de travail au sein
FrenchSys
de nexo. Elle intervient également sur divers projets, notamment en sans contact.
Matthieu Mauger Expert des standards monétiques internationaux, Matthieu participe aux comités de
standardisation nexo depuis le lancement de cette initiative en 2010. Avec plus de 15
Elitt
ans d’expérience en R&D dans le domaine de la carte et des systèmes de paiement,
il a accompagné de nombreux acteurs majeurs du marché dans la réalisation de leur
projet nexo depuis la conception jusqu’à la certification de leur solution.
17
www.cartes-bancaires.comLe calendrier général
des formations 2019
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
M 1 Sem1 V 1 V 1 L 1 Sem 14 M 1 S 1
M 2 S 2 S 2 M 2 J 2 D 2
J 3 D 3 D 3 M 3 V 3 L 3 Sem 23
V 4 L 4 Sem 6 L 4 Sem 10 J 4 S 4 M 4
S 5 M 5 M 5 V 5 D 5 M 5
D 6 M 6 M 6 S 6 L 6 Sem 19 J 6
L 7 Sem2 J 7 J 7 D 7 M 7 V 7
M 8 V 8 V 8 L 8 Sem 15 M 8 S 8
M 9 S 9 S 9 M 9 J 9 D 9
J 10 D 10 D 10 M 10 V 10 L 10 Sem 24
V 11 L 11 Sem 7 L 11 Sem 11 J 11 S 11 M 11
S 12 M 12 M 12 V 12 D 12 M 12
D 13 M 13 M 13 S 13 L 13 Sem 20 J 13
L 14 Sem 3 J 14 J 14 D 14 M 14 V 14
M 15 V 15 V 15 L 15 Sem 16 M 15 S 15
M 16 S 16 S 16 M 16 J 16 D 16
J 17 D 17 D 17 M 17 V 17 L 17 Sem 25
V 18 L 18 Sem 8 L 18 Sem 12 J 18 S 18 M 18
S 19 M 19 M 19 V 19 D 19 M 19
D 20 M 20 M 20 S 20 L 20 Sem 21 J 20
L 21 Sem 4 J 21 J 21 D 21 M 21 V 21
M 22 V 22 V 22 L 22 Sem 17 M 22 S 22
M 23 S 23 S 23 M 23 J 23 D 23
J 24 D 24 D 24 M 24 V 24 L 24 Sem 26
V 25 L 25 Sem 9 L 25 Sem 13 J 25 S 25 M 25
S 26 M 26 M 26 V 26 D 26 M 26
D 27 M 27 M 27 S 27 L 27 Sem 22 J 27
L 28 Sem 5 J 28 J 28 D 28 M 28 V 28
M 29 V 29 L 29 Sem 18 M 29 S 29
M 30 S 30 M 30 J 30 D 30
J 31 D 31 V 31
JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
L 1 Sem 27 J 1 D 1 M 1 V 1 D 1
M 2 V 2 L 2 Sem 36 M 2 S 2 L 2 Sem 49
M 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3
J 4 D 4 M 4 V 4 L 4 Sem 45 M 4
V 5 L 5 Sem 32 J 5 S 5 M 5 J 5
S 6 M 6 V 6 D 6 M 6 V 6
D 7 M 7 S 7 L 7 Sem 41 J 7 S 7
L 8 Sem 28 J 8 D 8 M 8 V 8 D 8
M 9 V 9 L 9 Sem 37 M 9 S 9 L 9 Sem 50
M 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10
J 11 D 11 M 11 V 11 L 11 Sem 46 M 11
V 12 L 12 Sem 33 J 12 S 12 M 12 J 12
S 13 M 13 V 13 D 13 M 13 V 13
D 14 M 14 S 14 L 14 Sem 42 J 14 S 14
L 15 Sem 29 J 15 D 15 M 15 V 15 D 15
M 16 V 16 L 16 Sem 38 M 16 S 16 L 16 Sem 51
M 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17
J 18 D 18 M 18 V 18 L 18 Sem 47 M 18
V 19 L 19 Sem 34 J 19 S 19 M 19 J 19
S 20 M 20 V 20 D 20 M 20 V 20
D 21 M 21 S 21 L 21 Sem 43 J 21 S 21
L 22 Sem 30 J 22 D 22 M 22 V 22 D 22
M 23 V 23 L 23 Sem 39 M 23 S 23 L 23 Sem 52
M 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24
J 25 D 25 M 25 V 25 L 25 Sem 48 M 25
V 26 L 26 Sem 35 J 26 S 26 M 26 J 26
S 27 M 27 V 27 D 27 M 27 V 27
D 28 M 28 S 28 L 28 Sem 44 J 28 S 28
L 29 Sem 31 J 29 D 29 M 29 V 29 D 29
M 30 V 30 L 30 Sem 40 M 30 S 30 L 30
M 31 S 31 J 31 M 31
Les fondamentaux de la monétique et du système CB Introduction à la cryptographie monétique
La lutte contre la fraude à la carte bancaire NEXO, une solution SEPA pour l’acceptation et l’acquisition des transactions carte
L’émission des cartes bancaires : du plastique à la carte Réussir un projet d’implémentation NEXO
Un nouveau moyen de paiement : le sans-contact par mobile
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Le Louvre
des entreprises
4ème étage
LE LIEU
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151bis, rue Saint Honoré
75001 PARIS
L’ACCES
M° Palais Royal - Musée du Louvre - lignes 1 ou 7
Bus n° 21-69-81
Parking Louvre Marengo
LES HORAIRES
Accueil à 9h
Formation de 9h30 à 17h30
Pauses à 11h00 et 16h00
Déjeuner de 13h00 à 14h30
19
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