Conseil d'administration Procès-verbal de la réunion
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Conseil d'administration
Procès-verbal de la réunion
Jeudi 23 mai 2019
8 h - 16 h 30 (HNE)
Novotel, Ottawa, ON
Présents à la réunion : Bill MacMackin (président), Helen Manning (vice-présidente), Robert Demers
(trésorier), Jillian Drouin, Lynn Kanuka, John Paton, Charles Philibert-Thiboutot, Jason Woycheshyn and
David Bedford (chef de la direction).
Excusées : Jennifer Brown et Abby Hoffman
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum
Invités : Sue Scherer (Sport Canada) Simon Nathan (DHP), Mathieu Gentès (chef de l’exploitation),
Christopher Jervis (directeur des finances), Mark Hahto et Anne Merklinger (ANP), Dr Frank Fowlie
(Commissaie d’AC par conférence téléphonique).
1. Le président, M. Bill MacMackin, souhaite la bienvenue aux membres à Ottawa. Présentation des
personnes présentes et les présences sont prises. Christopher Jervis, le nouveau directeur des
finances d’AC récemment embauché est présenté aux membres du Conseil et au personnel. La
rencontre démarre à 8 h 05 (HE). La ligne de conférence téléphonique est branchée à 9 h 30 (HE).
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 19 février 2019
Helen M. propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 19 février
2019. La proposition est appuyée par John P. et est adoptée.
3. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 23 mai 2019
Jillian D. propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 23 mai 2019.
La proposition est appuyée par Jason W. et est adoptée.
4. Domaines d’intervention prioritaires
a) Rapport du président du Conseil : M. Bill MacMackin remercie les membres du Conseil
d’administration et le personnel pour la charge de travail supplémentaire accompli au cours de la
dernière année. ll salue leur engagement pendant la période de transition d’Athlétisme Canada
et il présente un aperçu de ses plans pour la prochaine année.
Helen Manning remercie aussi le Conseil d’administration et le personnel pour leurs efforts durant
cette période.
b) Rapport du chef de la direction : David Bedford donne un aperçu de son expérience dans le sport
et des organismes nationaux de sport avec lesquels il s’est impliqué au cours de sa carrière. Il
passe en revue son cheminement depuis qu’il s’est joint à AC le 1er avril 2019 et remercie Mathieu
Gentès, Simon Nathan et le personnel pour leur soutien. David discute de ses priorités initiales,
des commandites et de l’occasion unique d’accueillir la conférence SponsorshipX à Montréal et à
Tokyo avec le Comité olympique canadien, ainsi que des possibilités de commandites/marketingindividuelles qui ont été mises en œuvre pour les athlètes. David passe en revue le contrat de
voyage en vigueur chez AC (qui est actuellement en vigueur en vertu d’anciens contrats, mais qui
n’a pas été renouvelé depuis plus d’un an). David donne un aperçu de l’ordre du jour de la réunion.
David parle de son soutien continu au directeur de HP et aux programmes de HP. David indique
qu’il a hâte de travailler avec Sue Scherer (Sport Canada) et les autres organismes nationaux de
sport. David fait le point sur le processus au chapitre des ressources humaines. Il décrit ses plans
et de la nécessité de réviser le plan stratégique et opérationnel en plus de mettre sur pied un plan
d’adhésion.
c) Plainte relative au Code de conduite — Mise à jour
David fait le point sur les récentes plaintes relatives au code de conduite et de sa discussion avec
la ministre des Sports. Sue Scherer fait le point sur ses discussions avec le cabinet de la ministre
et sur ses recommandations. Sue présente les détails concernant le financement en fonction des
lignes directrices du Conseil du Trésor et souligne que l’éducation, les tierces parties et les plaintes
peuvent faire partie de ces initiatives de financement. Sue tiendra AC informé des
développements concernant ces questions.
Le Dr Frank Fowlie se joint à la réunion du Conseil par téléconférence à 9 h 30 (HNE) pour donner
un aperçu de la plainte relative au code de conduite reçue par le bureau du Commissaire en
décembre 2018. Frank discute de la participation du Commissaire dans ce dossier d’allégations de
harcèlement et de sécurité dans le sport ainsi que du processus d’affectation d’un enquêteur à
l’affaire. Frank résume le premier contact avec le Club Lions d’Ottawa, le rôle de l’enquêteur et
les autres allégations qui ont été présentées pour des évènements qui se seraient produits entre
1971 et 2018. Frank passe en revue la procédure d’enquête mise en œuvre et la participation de
la GRC. Frank explique que le rapport a été publié en entier parce qu’on avait l’impression qu’il
parlerait de lui-même en raison de la réputation de l’enquêteur, André Marin, et pour faire preuve
de transparence. Frank fait référence à un autre rapport publié par un autre enquêteur qui n’a
pas fourni les détails nécessaires pour étayer ce cas. La protection de la vie privée des personnes
qui ont participé à l’enquête a fait l’objet de discussions. Frank a fait référence à une photo
publiée sur les médias sociaux dans le domaine public. Le processus à venir, les leçons apprises et
les recommandations du Commissaire ont été discutés pour conclure l’échange.
MESURE : David Bedford et Mathieu Gentès rencontreront le Dr Frank Fowlie pour examiner les
recommandations pour Athlétisme Canada.
Une discussion au sujet de la publication de futurs rapports d’enquêtes portant sur le code de
conduite a suivi la présentation des commissaires
Jillian propose d’approuver la recommandation de resserrer les exigences en matière de confidentialité
pour justifier pourquoi un rapport devrait être rendu public après toute enquête future. Cette
proposition est appuyée par Helen, puis approuvée.
Jason propose d’approuver la recommandation de différer les modifications de règlements à la haute
direction d’AC découlant des recommandations du rapport du commissaire. Cette proposition est
appuyée par Lynn, puis approuvée.
d) Rapport financier : Robert fait le point sur la situation financière actuelle à la suite du départ de
Sylvie King, ancienne directrice financière. Robert souhaite la bienvenue à Chris au sein del’équipe des finances. Robert passe en revue le nouveau rapport des dépenses du département
des finances. Robert fait le point sur le financement reçu de la FAC. Bill passe en revue la structure
organisationnelle de la FAC et le financement actuel disponible.
Helen propose d’approuver une recommandation d’établir un groupe pour examiner la structure de la
FAC au cours des six prochains mois et de la présenter à la réunion du Conseil d’administration de
novembre 2019 à Saint John, N.-B. La proposition est appuyée par Robert, puis approuvée.
e) Rapport du directeur de la haute performance : Simon Nathan présente son rapport sur les
programmes de haute performance. Il passe en revue la nouvelle règle 15 de l’IAAF en matière
d’antidopage et la recommandation de changer le programme national 2020 pour refléter les
changements apportés aux Championnats du monde U20. Simon indique que WPA a annoncé que
Kobe au Japon accueillera les Championnats du monde de 2021. Simon fait le point sur le Parcours
de performance de l’athlète canadien (PPAC) et il passe en revue les procédures de conformité.
Un résumé des préparatifs pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2020, les résultats des
Relais mondiaux 2019 de l’IAAF et la planification des entraîneurs pour Tokyo sont présentés.
Simon fait le point sur la dotation en personnel médical du Carrefour de l’Est et recommande de
passer en revue les évènements internationaux auxquels AC participe et l’objectif stratégique de
chaque équipe.
f) Mise à jour ANP : Anne Merklinger et Mark Hahto se joignent à la réunion à 12 h 30 (HE). Anne
donne un aperçu du mandat de « À nous le podium (ANP) » et de l’harmonisation du partenariat.
Mark fournit plus de détails sur la relation avec ANP et le rôle de l’assistant de la haute
performance (David Mirota) qui appuie le directeur de la haute performance (Simon) et les
programmes de HP d’Athlétisme Canada. Mark présente les éléments fondamentaux et essentiels
de la promotion de la HP ainsi que l’engagement et la capacité de l’organisation à mettre en
œuvre le plan de promotion de la HP et les ressources nécessaires. Mark discute du tableau de
bord utilisé pour l’évaluation technique actuelle. Mark souligne le bon travail de Simon et Carla
Nicholl. Mark présente un résumé de l’évaluation du potentiel de podium pour 2020 et 2024.
Anne partage le facteur de financement SOS et passe en revue les priorités et les principes de
financement. Mark souligne le plafond de financement et passe en revue l’historique
(augmentation) du financement de la HP d’AC pour les Jeux olympiques et paralympiques entre
2013 et 2020. Anne conclut la présentation sur ANP en présentant les risques et les possibilités
dans l’ensemble du système. Une discussion de groupe s’ensuit concernant d’autres possibilités
de financement externes liées aux politiques du Comité olympique canadien (COC).
g) Rapport du chef de l’exploitation : Mathieu Gentès présente le rapport du chef de l’exploitation
incluant une revue des mises à jour sur le personnel en 2019, les congés parentaux et les
responsabilités. Il fournit une explication détaillée des mesures de rendement de Sport Canada
en matière d’imputabilité. Il donne un aperçu du plan de travail stratégique pour le budget et les
opérations pour la période allant de l’Assemblée générale semestrielle de 2019 à mars 2021.
Mathieu fait aussi le point sur le Comité des prix et du Temple de la renommée, la liste des
personnes intronisées et les lauréats des prix. Il ajoute que le poste de représentant d’association
doit être pourvu. Une révision et une discussion sur la conception, l’objectif et les responsabilités
du comité s’ensuivent. Il présente les commentaires positifs reçus concernant le nouveau
coordonnateur des médias et du contenu numériques, Jonathan Yue (depuis le 1er avril 2019).
Des mises à jour sur les revenus et les changements d’AthleticsCanada.tv sont passées en revue.
Mathieu fait le point sur le programme de marchandises, le commerce électronique et lesboutiques temporaires, ainsi que sur la situation concernant le contrat avec Hershey et les
possibilités d’accords de licence pour le programme CSL aux États-Unis. Il passe en revue les
calendriers des Championnats canadiens pour 2019 et 2020. Une discussion a lieu à propos de la
marque « Cours, saute, lance, roule ». Mathieu présente un échéancier pour le parcours des
officiels.
h) Rapport du Conseil des athlètes : Jillian Drouin présente un rapport du Conseil des athlètes et les
changements apportés au processus de sélection du conseil des athlètes afin d’impliquer tous les
athlètes et d’assurer une meilleure participation au moment de l’élection. Simon offre de faire
une présentation aux athlètes/Conseil des athlètes aux Championnats canadiens en juillet. Un
projet pilote a été préparé pour les para-athlètes et les discussions portent sur la façon
d’améliorer la communication entre le personnel du Conseil des athlètes et Athlétisme Canada.
Charles Philibert-Thiboutot résume les problèmes de communication passés. Le Conseil examine
les informations à propos de Sport sécuritaire avec le chef de l’exploitation. Une discussion suit à
propos d’AthlètesCAN qui a récemment été l’hôte du Sommet sur la sécurité dans le sport à
Toronto, auquel ont participé quelques athlètes d’Athlétisme Canada, ce qui a mené à un sondage
de recherche sur les abus dans le sport auprès de plus de 1000 participants. Le rapport de
recherche a été publié la semaine dernière.
La possibilité de devoir marcher dans le cadre des cérémonies des Jeux olympiques et
paralympiques de l’an prochain est une préoccupation pour les athlètes.
MESURE : Jillian Drouin partagera son rapport avec les membres du Conseil.
5. Autres rapports – Comités / Organismes extérieurs (au besoin)
a) Comité des règlements – Tim Berrett
Le président du comité (Tim Berret) présente le rapport écrit du comité des règlements en
avance. Committee Chair, Tim provided the Rules Committee Report in advance, in writing. La
proposition de modification de règlement suivant a été soumise :
• Règlement actuel : Toutes les références à la catégorie U18 pour les athlètes masculins
sont faites en utilisant « garçons », et « filles » pour les athlètes féminines
• Règlement proposé : Toutes les références à la catégorie U18 pour les athlètes
masculins sont faites en utilisant « hommes », et « femmes » pour les athlètes féminines
• Justification : Harmonisation à la nomenclature de l’IAAF – en vigueur dès 2019.
Robert D. propose d’approuver les modifications suggérées par le comité des règlements sur les
appellations en référence aux athlètes de catégorie U18. La proposition est appuyée par John P., puis
approuvée.
b) Comité des entraîneurs – Lynn présente une mise à jour du comité et souligne la belle implication
dans les réunions. Le « Casier » des entraîneurs subit une mise à jour. La certification des
entraîneurs et le processus de sélection ont fait l’objet d’un examen. Bill MacMackin souligne
l’importance d’une offre éclairée de l’information sur le sport sécuritaire aux entraîneurs. Sue
Scherer a présenté une mise à jour sur la plateforme Respect et sport.
c) Comité des RH – Bill MacMackin présente une mise à jour du comité.
d) Groupe de travail sur l’équité et l’accès – Jillian / Helen / Jenn - Helen présentent une mise à jour
du comité et soulignent que le groupe a eu besoin d’une approche plus globale et elles ont ajouté
que d’autres discussions sur un environnement de sport sécuritaire étaient en cours.e) Comité de gouvernance – Jason Woycheshyn présente une mise à jour du comité sur les points
actuels faisant l’objet d’un examen, notamment les mandats et la diversité ainsi que les politiques
du Conseil qui font l’objet d’une mise à jour. Les politiques de confidentialité, les mises à jour de
règlements et les structures des enquêtes indépendantes ont été discutées.
f) Comité de mise en candidature – Bill a présenté une mise à jour du comité sur les élections
actuelles.
g) Organisations extérieures
i. CPC
ii. COC – David Bedford a présenté une mise à jour plus tôt.
iii. IAAF
iv. NACAC
6. Autres affaires — Aucune autre affaire à mettre à jour.
7. Dates des prochaines réunions :
• 18 septembre 2019 — Réunion du Conseil d’administration (Lieu à confirmer)
• 21 au 23 novembre 2019 — Assemblée générale semestrielle (Saint John, N.-B.)
• 26 février 2020 — (Lieu à confirmer)
Jason W. propose une motion de remerciement au personnel d’Athlétisme Canada pour leurs efforts
au cours des derniers mois. La proposition est appuyée par John P., puis approuvée.
8. La réunion prend fin à 15 h 55 et est suivie par une séance à huis clos de 15 h 55 à 16 h 30 (HE).
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M. Bill MacMackin Mme Helen Manning
Président du Conseil d’administration Vice-présidente du Conseil d’administration
Athlétisme Canada Athlétisme Canada
23 mai, 2019
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