CATALOGUE 2022 FORMATIONS EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE - Revue Banque Formation
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L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
CATA LOGUE 2022
F O R M AT I O N S E N P R É S E N T I E L O U À D I STA N C E
NOS POINTS FORTS
• DES FORMATEURS RECONNUS
Nos formateurs sont des professionnels
des secteurs bancaire et financier qui contribuent
à nos différentes activités.
• DES PROGRAMMES ADAPTÉS
Le positionnement de Revue Banque permet d’identifier
les thématiques en phase avec les besoins de la profession.
• UN EFFECTIF LIMITÉ
Chaque session est limitée à 15 participants, privilégiant
les interactions entre participants et formateur.
• PROFESSIONNALISME ET QUALITÉ
Innovation et excellence éditoriale sont au cœur
des préoccupations des équipes de Revue Banque.
R B - F O R M AT I O N . F RL' E X P E RT I S E PA RTA G É E
N ous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue formations 2022
qui capitalise sur le succès remporté en 2021*.
De nouveaux thèmes, des programmes actualisés et une offre de formation
intra viennent l’enrichir pour répondre au mieux à vos besoins.
Nos formations sont principalement destinées aux professionnels des
secteurs bancaire, assurantiel et financier et à leurs équipes. Elles ont
vocation à vous accompagner dans les profondes transformations en cours.
L’expertise partagée vous permettra de disposer, à l’issue de chacune d’elles,
de méthodes et d’outils pour une mise en œuvre rapide et sûre au sein de
votre entreprise.
Quelle que soit la formule que vous choisissez, formation en présentiel ou à
distance, nos formations sont autant de clés pour :
• comprendre les enjeux du secteur ;
• appréhender les contextes réglementaire et juridique ;
• maîtriser l’organisation et les procédures opérationnelles.
Alain Gourio
Directeur des publications
Revue Banque
* En moyenne 400 collaborateurs formés en présentiel ou à distance. 100 % sont satisfaits
ou très satisfaits de leur formation.
2 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
SOMMAIRE
■ Formation en présentiel* l Formation exclusivement à distance
*Toutes nos formations en présentiel sont susceptibles de basculer à distance en fonction de la situation sanitaire.
L E S F O N D A M E N TA U X
■ Point annuel du droit bancaire et financier – Bilan 2021................................................................................................................................. 6
l Point annuel du droit bancaire et financier – Bilan 2021..................................................................................................................................7
■ Fondamentaux sur les garanties en droit bancaire ........................................................................................................................................... 8
■ L es bases du droit bancaire .......................................................................................................................................................................................... 9
■ Le cadre européen de l’activité bancaire : mécanismes institutionnels, stratégies de lobbying
et conséquences du Brexit............................................................................................................................................................................................10
■ L a réglementation prudentielle bancaire ..............................................................................................................................................................11
■ Maîtriser les comptes des banques et les mesures de performance .....................................................................................................12
■ Application du droit de la concurrence en matière bancaire ..................................................................................................................... 13
■ Produits dérivés : mise en pratique réglementations ....................................................................................................................................14
■ La comptabilité des opérations de banque .........................................................................................................................................................15
■C
omptabilité des dérivés en normes françaises et internationales (IFRS) et fiscalité des dérivés ..........................................16
■ F inance durable – un nouveau cadre règlementaire pour les acteurs et produits financiers ....................................................17
■ La réforme des sûretés NOUVEAUTÉ ....................................................................................................................................................................18
■ La responsabilité du banquier ....................................................................................................................................................................................19
B A N Q U E D E D É TA I L
■ Les nouvelles règles de la distribution de l’épargne financière ................................................................................................................20
■ Distribution d’assurance dans le domaine de la banque de détail ..........................................................................................................21
■ Traitement des clientèles fragiles et vulnérables............................................................................................................................................. 22
FINANCEMENT
■ Financement bancaire syndiqué ............................................................................................................................................................................... 23
■ F inancement LBO : acquisition d’une société par effets de levier.......................................................................................................... 24
■ F inancement d’actif ....................................................................................................................................................................................................... 25
■ F inancement de projet d’énergie renouvelable (EnR) après la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (TEPCV) ............................................................................................................................................................................ 26
■ Le financement des professionnels de l’immobilier...................................................................................................................................... 27
■ La banque et les entreprises en difficulté : restructuration et financement durable .................................................................. 28
CONFORMITÉ
■ Le cadre réglementaire des opérations d’externalisation ...........................................................................................................................29
■ Les sanctions financières internationales............................................................................................................................................................ 30
■ L a mise en place d’un dispositif anti-corruption en conformité avec la loi Sapin II ...................................................................... 31
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2 3L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
SOMMAIRE
■ Les sanctions AMF et ACPR : bilan de l’année 2021 ........................................................................................................................................ 32
■ La gouvernance dans les établissements de crédit ....................................................................................................................................... 33
■ Le gel des avoirs NOUVEAUTÉ.................................................................................................................................................................................. 34
■ L a déclaration de soupçon.......................................................................................................................................................................................... 35
T R A N S F O R M AT I O N N U M É R I Q U E E T O R G A N I S AT I O N
■ Identité et KYC numériques : nouveaux enjeux de l’entrée en relation à distance ....................................................................36
■C
ontrôle de gestion bancaire..................................................................................................................................................................................... 37
■M
ise en œuvre opérationnelle de la cybersécurité.........................................................................................................................................38
■C
ash Management : des fondamentaux à l’Open Banking – niveau 1..................................................................................................39
■ Cash Management : des fondamentaux à l’Open Banking – niveau 2 ................................................................................................40
■ Gérer les relations clients à distance : Enjeux opérationnels et réglementaires de la digitalisation.......................................41
■ Intelligence artificielle : aspects juridiques et éthiques................................................................................................................................42
PA I E M E N T
■ Les comptes et services de paiement : après la DSP2.................................................................................................................................... 43
■ L es fraudes et modes de prévention en matière de paiement pour 2022 NOUVEAUTÉ............................................................44
DONNÉES PERSONNELLES
l Protection des données personnelles : conduite de la conformité et bonnes pratiques...........................................................45
GARANTIES
■ Maîtrise du crédit documentaire mécanismes et apports des RUU 600............................................................................................ 46
■ Maîtrise des cautionnements et des garanties internationales.................................................................................................................47
Le programme de certaines de nos formations est susceptible d’évoluer selon l’actualité.
Pour y accéder :
IO N À DI
AT S Pour y participer : Nous vous enverrons un lien au préalable
TA
Un ordinateur, une connexion Wifi pour vous connecter le jour J avec vos
FORM
NCE
suffisante et de préférence un casque identifiants personnels.
audio ou kit main libre. Vous serez accueillis dans notre salle
virtuelle par le formateur et un membre
de l’équipe RB Formation.
Actualisé en décembre 2021 – Crédits photos et illustrations : Getty-images. Imprimé en France par Bialec.
4 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Imprimez la page à l’aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ».
Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d’inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention
(n° de déclaration d’activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié
présent.
CONDITIONS D’ANNULATION
• Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l’action
mentionnée à l’article 1 ou abandon au cours de la formation, l’organisme
retiendra le coût total des sommes qu’il aura engagées pour la réalisation de
ladite action, conformément aux dispositions de l’article L920-9 du code du
travail.
• Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à deux semaines
avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d’inscrits (5 personnes) n’est
pas atteint.
ACCESSIBILITÉ
Merci de nous contacter si vous rencontrez des difficultés : Caroline Breton, par
tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation.
Aménagement possible de la salle.
CONTACT
Pour toute information :
RB FORMATION
18 rue La Fayette 75009 Paris
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04
FORMATIONS SUR MESURE
Toutes nos formations peuvent être proposéese en intra. Devis sur demande.
REVUE BANQUE, 18 rue La Fayette, 75009 Paris,
• organisme dispensateur de formation enregistré sous le numéro 11.75.11101.75
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L E S F O N D A M E N TA U X
POINT ANNUEL DU DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
BILAN 2021
20 & 21 JANVIER 2022
Formation d’une journée et demie
DURÉE : 10h
J1 : 8h30-16h30
J2 : 8h30-11h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
CONTEXTE PROGRAMME présentation théorique et
L’actualité juridique et réglementaire a encore Le programme pourra être adapté en fonction cas pratiques
une fois été très riche en 2021. Cette formation de l’actualité. Vous trouverez sur rb-formation.fr • Remise des supports de formation
permet en une journée et demi d’avoir une le programme détaillé.
connaissance de l’ensemble des textes législa-
JOURNÉE 1 animée par Alain Gourio Nombre de participants limité à 15
tifs, réglementaires et de régulation ainsi que
des arrêts importants affectant directement 1. T extes et thèmes généraux France
l’activité bancaire et financière. et Europe LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
2. Crédit
3. Responsabilité en matière de crédit TARIF : 1 280€ HT (1 536€ TTC)
OBJECTIFS
4. Garanties du crédit
• Présenter l’actualité juridique et réglementaire 5. Assurance emprunteur INSCRIPTION sur rb-formation.fr
de l’année 2021 6. Données personnelles
CONTACT
• Prendre connaissance des textes législatifs, 7. Lutte anti blanchiment et financement
Caroline Breton :
réglementaires, de régulation et des arrêts du terrorisme
8. Paiements
formation@revue-banque.fr
affectant directement l’activité bancaire et Tél. : 01 48 00 54 04
financière 9. Voies d’exécution
10. Procédures collectives.
PUBLIC JOURNÉE 2 animée par Bertrand Bréhier
Alain Gourio est directeur
• Responsables juridiques 1. Textes généraux français et communautaires
des publications du Groupe
• Juristes de banque et juristes financiers 2. Positions / recommandations / doctrine
Revue Banque. Docteur en
• Responsables et collaborateurs conformité des autorités
droit, il est ancien président
• Avocats 3. Jurisprudence / pratique décisionnelle
et administrateur de l’Asso-
ciation Européenne pour le
PRÉREQUIS FORMATEURS Droit Bancaire et Financier
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Bertrand Bréhier est, depuis (AEDBF). Il est également administrateur et
2007, responsable adjoint du président du comité scientifique de l’Associa-
MODALITÉS DE SUIVI département « Réglementa- tion nationale des juristes de banque (ANJB).
tion bancaire et financière » Auparavant, il a été directeur juridique et
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
de la Société Générale. Ce conformité de la Fédération bancaire française
• Questionnaire préalable à la formation et responsable du pôle Coordination juri-
service est en charge du
• Feuille d’émargement dique à la Direction des Affaires Juridiques du
droit des marchés financiers
• Attestation délivrée à l’issue de la formation Groupe BNP Paribas.
(marchés réglementés, mar-
chés de gré à gré et gestion d’actifs), de la
réglementation bancaire (surveillance pruden-
tielle, lutte contre le blanchiment et le finance-
ment du terrorisme), de la réglementation des
assurances et de la coordination des relations
avec les superviseurs prudentiels. Il est chargé
d’enseignement à l’Université Côte d’Azur .
6 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2IO N À DI
AT S
TA
FORM
NCE
L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
POINT ANNUEL DU DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
BILAN 2021
3 & 4 FÉVRIER 2022
Formation d’une journée et demie
DURÉE : 10h
J1 : 8h30-16h30
J2 : 8h30-11h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Classe virtuelle
• Formation interactive et pratique :
CONTEXTE PROGRAMME présentation théorique et
L’actualité juridique et réglementaire a encore Le programme pourra être adapté en fonction cas pratiques, quizz/QCM
une fois été très riche en 2021. Cette formation de l’actualité. Vous trouverez sur rb-formation.fr • Remise des supports de formation
permet en une journée et demi d’avoir une le programme détaillé.
connaissance de l’ensemble des textes législa- Nombre de participants limité à 15
tifs, réglementaires et de régulation ainsi que JOURNÉE 1 animée par Alain Gourio
des arrêts importants affectant directement 1. T extes et thèmes généraux France À DISTANCE
l’activité bancaire et financière. et Europe
2. Crédit TARIF : 1 280€ HT (1 536€ TTC)
3. Responsabilité en matière de crédit
OBJECTIFS
4. Garanties du crédit INSCRIPTION sur rb-formation.fr
• Présenter l’actualité juridique et réglementaire 5. Assurance emprunteur
de l’année 2021 6. Données personnelles CONTACT
• Prendre connaissance des textes législatifs, 7. Lutte anti blanchiment et financement Caroline Breton :
réglementaires, de régulation et des arrêts du terrorisme formation@revue-banque.fr
affectant directement l’activité bancaire et 8. Paiements Tél. : 01 48 00 54 04
financière 9. Voies d’exécution
10. Procédures collectives.
PUBLIC JOURNÉE 2 animée par Bertrand Bréhier Alain Gourio est directeur
• Responsables juridiques 1. Textes généraux français et communautaires des publications du Groupe
• Juristes de banque et juristes financiers 2. Positions / recommandations / doctrine Revue Banque. Docteur en
• Responsables et collaborateurs conformité des autorités droit, il est ancien président
• Avocats 3. Jurisprudence / pratique décisionnelle et administrateur de l’Asso-
ciation Européenne pour le
PRÉREQUIS FORMATEURS Droit Bancaire et Financier
(AEDBF). Il est également
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Bertrand Bréhier est, depuis administrateur et président du comité scienti-
2007, responsable adjoint du fique de l’Association nationale des juristes de
MODALITÉS DE SUIVI département « Réglementa- banque (ANJB). Auparavant, il a été directeur
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS tion bancaire et financière » juridique et conformité de la Fédération ban-
de la Société Générale. Ce caire française et responsable du pôle Coor-
• Questionnaire préalable à la formation
service est en charge du dination juridique à la Direction des Affaires
• Feuille d’émargement
droit des marchés financiers Juridiques du Groupe BNP Paribas.
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
(marchés réglementés, mar-
chés de gré à gré et gestion d’actifs), de la
réglementation bancaire (surveillance pruden-
tielle, lutte contre le blanchiment et le finance-
ment du terrorisme), de la réglementation des
assurances et de la coordination des relations
avec les superviseurs prudentiels. Il est chargé
d’enseignement à l’Université Côte d’Azur .
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L E S F O N D A M E N TA U X
FONDAMENTAUX SUR LES GARANTIES
EN DROIT BANCAIRE
MARDI 8 MARS 2022
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 9h00-17h00
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
OBJECTIFS PROGRAMME cas pratiques, quizz/QCM
• Connaître les différentes garanties person- 1. GARANTIES PERSONNELLES • Remise des supports de formation
nelles (cautionnement, garantie autonome…) 1.1 Présentation générale des diverses garanties
et réelles (gage-espèce, nantissement de Nombre de participants limité à 15
- Droit actuel et projet de réforme
compte bancaire, cession Dailly, hypo-
- Traits caractéristiques et distinctifs : cau-
thèque…), leurs règles de constitution et leurs LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
tionnement, garantie autonome, lettre de
effets.
confort, assurance-crédit, porte-fort…
• Savoir choisir la garantie la plus adaptée au TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
- Règles (actuelles et à venir) de validité et
type de financement, aux risques identifiés et
régime : formalisme, mise en œuvre, moyens
aux actifs disponibles. INSCRIPTION sur rb-formation.fr
de défense du garant…
• Connaître les solutions jurisprudentielles ré-
centes et les difficultés pratiques persistantes 1.2 Comparaison et choix des diverses garanties CONTACT
afin de les anticiper et d’adapter sa pratique. - Avantages et limites respectives Caroline Breton :
• Anticiper les évolutions à venir à l’occasion - Critères de choix : identité du garant, type de formation@revue-banque.fr
de la publication des ordonnances de ré- financement… Tél. : 01 48 00 54 04
forme du droit des sûretés et des procédures
2. GARANTIES RÉELLES MOBILIÈRES
collectives en application de la loi PACTE.
2.1 Présentation générale des diverses garanties
mobilières
PUBLIC - Droit actuel et projet de réforme FORMATEUR
• Juristes de banque - Garanties conférant un droit de préférence : Augustin Aynès est agrégé
• Avocats nantissement, gage… des facultés de droit, pro-
- Garanties conférant un droit de propriété : fesseur à l’Université Paris XII
cession Dailly, fiducie, gage-espèce, clause de (UPEC).
PRÉREQUIS réserve de propriété…
Pas de prérequis. 2.2 Comparaison et choix des diverses garanties
- Choix offert en fonction de l’actif grevé :
sûretés sur créance, sur somme d’argent, sur
MODALITÉS DE SUIVI stock, sur titres….
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS - Efficacité en cas de procédure collective
- Coûts et avantages des différentes sûretés
• Questionnaire préalable à la formation
• Feuille d’émargement 3. GARANTIES RÉELLES IMMOBILIÈRES
• Attestation délivrée à l’issue de la formation 3.1 Présentation des diverses garanties immo-
bilières
- Droit actuel et projet de réforme
- Hypothèque conventionnelle, privilège immo-
bilier, fiducie : constitution, publicité, effets
3.2 Comparaison et choix des diverses garanties
- Coûts de constitution et de «gestion»
- Efficacité en cas de procédure collective
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L E S F O N D A M E N TA U X
LES BASES DU DROIT BANCAIRE
PROGRAMME
INTRODUCTION : LES ÉVOLUTIONS VENDREDI 10 DÉCEMBRE
CONTEMPORAINES DU DROIT BANCAIRE 2022
• Le renouvellement de la régulation du sec-
teur bancaire Formation d’une journée
• Les évolutions des principes fondamentaux DURÉE : 7h 8h30-16h30
du droit bancaire
• La prise en compte de l’innovation
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
1. LES PÉRIMÈTRES DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE :
• Présentiel
LES ÉVOLUTIONS DU MONOPOLE BANCAIRE
• Formation interactive et pratique :
1.1 Les opérations relevant du monopole ban- présentation théorique et
CONTEXTE caire cas pratiques
Le droit bancaire a connu des transformations 1.2 Les exceptions traditionnelles au monopole • Remise des supports de formation
profondes ces dernières années. La forma- bancaire
tion vise à fournir un panorama général de 1.3 Les sanctions de la violation du monopole
l’ensemble du droit bancaire, dans sa double bancaire Nombre de participants limité à 15
dimension de droit s’adressant aux acteurs du 1.4 Les évolutions du monopole bancaire
secteur et de droit visant à régir les opérations LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
2. TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS
proposées par les établissements de crédit.
DU SECTEUR BANCAIRE
2.1 Évolution : diversification des établissements TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
OBJECTIFS régulés/diversification de la régulation
• Maîtriser les bases de l’organisation bancaire INSCRIPTION sur rb-formation.fr
2.2 Les établissements de crédit
actuelle. 2.3 Les autres établissements du secteur ban-
• Comprendre les principales questions juri- caire régulés CONTACT
diques soulevées par les opérations ban- 2.4 Les conglomérats financiers Caroline Breton :
caires. formation@revue-banque.fr
3. FONDAMENTAUX DE LA SUPERVISION Tél. : 01 48 00 54 04
BANCAIRE
PUBLIC
3.1 Passage d’une supervision nationale à une
• Responsables juridiques
supervision partagée entre autorités natio-
• Juristes de banque et juristes financiers nales et européennes FORMATRICE
• Avocats 3.2 Le contrôle de l’accès à la profession ban- Juliette Morel-Maroger,
caire professeur à l’Université à
PRÉREQUIS 3.3 La surveillance des activités bancaires l’Université de Paris Dau-
3.4 La résolution bancaire phine-PSL. Elle a notam-
• Pas de prérequis.
4. GRANDS PRINCIPES DU CRÉDIT ment co-écrit un ouvrage
consacré au droit bancaire
MODALITÉS DE SUIVI 4.1
Présentation générale des opérations de
crédit publié chez RB Édition, co-
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS dirigée une recherche col-
4.2 Les grandes caractéristiques des opérations
• Questionnaire préalable à la formation lective ayant donné lieu à la publication d’un
de crédit
• Feuille d’émargement ouvrage aux éditions Bruylant intitulé « Droit
• Attestation délivrée à l’issue de la formation 5. LES COMPTES BANCAIRES et crise – Régulation et règlement des conflits
5.1 Présentation des différents types de comptes en matière bancaire et financière ». Elle par-
5.2 Conditions d’ouverture des comptes ticipe aussi à des conférences, colloques ou
5.3 Les grands principes relatifs au fonctionne- encore rédige des chroniques d’actualité dans
ment du compte les revues juridiques, l’une à la revue Banque &
Droit, l’autre à la Gazette du Palais.
6. MONNAIE ET PAIEMENT
6.1 La monnaie
6.2 Présentation des évolutions réglementaires :
DSP 1 et 2
6.3 Les instruments de paiement
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2 9L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LE CADRE EUROPÉEN DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE
MÉCANISMES INSTITUTIONNELS, STRATÉGIES DE LOBBYING & CONSÉQUENCES DU BREXIT
1. L’ADOPTION DES NORMES
EUROPÉENNES DANS LE SECTEUR LUNDI 16 MAI 2022
BANCAIRE ET FINANCIER
1.1 Règlement, directive, décision : Formation d’une journée
différences et portée
DURÉE : 7h 8h45-16h45
• Le règlement : un instrument
d’uniformisation juridique
• La directive : un instrument de MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
rapprochement des législations nationales • Présentiel
• La décision : un instrument ciblé • Formation interactive et pratique :
CONTEXTE 1.2 L’adoption des textes de base présentation théorique,
• Proposition de la Commission européenne cas pratiques
La législation s’appliquant aux institutions • Remise des supports de formation
financières émane principalement de l’éche- • Première lecture et phase de trilogue
lon législatif européen. Les institutions euro- • Deuxième, voire troisième lecture
péennes élaborent les textes législatifs qui • Publication et entrée en vigueur des textes Nombre de participants limité à 15
devront être transposés en droit national ou 1.3 L’imbrication des textes européens : la
s’appliqueront directement aux institutions spécificité du secteur bancaire et financier LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
financières. Comprendre le processus déci- • Des actes spécifiques au secteur bancaire
sionnel et l’environnement européen est ainsi et financier
• Les actes délégués et normes techniques TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
essentiel pour interagir avec les institutions
européennes dans le cadre de l’élaboration de de réglementation : des outils de précision
INSCRIPTION sur rb-formation.fr
réglementations bancaires et financières. • Les actes d’exécution et normes techniques
d’exécution : des outils de mise en œuvre
CONTACT
OBJECTIFS • Les recommandations, orientations (guide-
Caroline Breton :
lines), avis et Q & A : des outils de « droit
• Maîtriser le processus législatif européen. mou » à la portée juridique incertaine formation@revue-banque.fr
• Comprendre les mécanismes d’influence et la Tél. : 01 48 00 54 04
mise en place de stratégies de lobbying. 2. LES ACTIONS DES BANQUES FRANÇAISES
• Saisir le rôle de la BCE et des autorités euro- À BRUXELLES
péennes de supervision en matière de régula- 2.1 Complexité de l’environnement :
tion et de surveillance des institutions finan- les acteurs bancaires à Bruxelles
cières.
FORMATEURS
• Acteurs institutionnels
• Acteurs non institutionnels Marie Gillouard est Respon-
PUBLIC 2.2 Possibilité d’influencer le processus sable Relations Institution-
législatif nelles au sein de la Direction
Tout public
• Rendez-vous et communication d’influence juridique et Relations institu-
• Professionnels intéressés le processus législa-
• Coopération avec des partenaires, relation tionnelles de Crédit Agricole
tif européen appliqué au secteur bancaire et
avec les adhérents Consumer Finance. Elle a tra-
financier
• Veille, contribution à des dossiers vaillé 10 ans au Département
• Communication dans des colloques Juridique et Conformité de la
PRÉREQUIS FBF, notamment en charge des sujets relatifs à
Pas de prérequis. 3. SUPERVISION ET RÉGULATION DANS la banque de détail et de droit européen. Elle a
LE DOMAINE BANCAIRE ET FINANCIER été membre du Comité consultatif de la légis-
MODALITÉS DE SUIVI 3.1 Les autorités européennes de surveillance lation et de la réglementation financières pen-
(EBA, ESMA, EIOPA) dant deux ans.
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
• Pouvoir d’élaboration de normes techniques Antoine Garnier est chargé
• Questionnaire préalable à la formation • Pouvoir de contrainte directe sur un de mission Affaires euro-
• Feuille d’émargement établissement financier péennes à la Fédération ban-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation • Voies de recours à l’encontre des décisions caire française à Bruxelles.
des autorités Avnt de rejoindre la FBF, il a
PROGRAMME travaillé dans le département
3.2 La supervision prudentielle exercée par
la BCE Affaires publiques du cabinet
• Missions exercées par la BCE d’avocats DLA Piper Bruxelles
• Pouvoirs confiés à la BCE pour exercer ses
missions
• Voies de recours à l’encontre des décisions
de la BCE
10 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE BANCAIRE
LUNDI 14 MARS 2022
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
CONTEXTE PROGRAMME cas pratiques, QCM
Depuis la crise économique et financière de • Remise des supports de formation
1. PRÉSENTATION DE LA RÉGLEMENTATION
2008, la réglementation prudentielle s’est PRUDENTIELLE
considérablement développée, permettant Nombre de participants limité à 15
1.1 L’évolution de la réglementation au regard
de renforcer la solvabilité des banques. Mais
des crises
cette règlementation est également utilisée LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
comme un levier pour contraindre la gestion 1.2 De l’élaboration des normes à leur applica-
des banques au quotidien (caractéristiques tion en Europe
TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
des opérations, gestion des risques, …). Dans • Les différents acteurs
ce contexte, il est essentiel que l’ensemble • Comment se font les normes ? INSCRIPTION sur rb-formation.fr
des professionnels puissent appréhender les 1.3 Interactions du prudentiel dans les activités
enjeux de cette réglementation et au-delà, bancaires CONTACT
les interactions avec les différents métiers et • Quelles sont les fonctions concernées ? Caroline Breton :
fonctions de la banque. • Quel impact sur la gestion des banques au formation@revue-banque.fr
quotidien ? Tél. : 01 48 00 54 04
OBJECTIFS 2. PILIER 1 : ÉTAT DE LA RÉGLEMENTATION
• Découvrir la réglementation prudentielle. 2.1 Les exigences au titre de la supervision :
• Se familiariser avec les différents indicateurs • Les fonds propres prudentiels
et ratios réglementaires. • Les ratios de solvabilité et actifs pondérés
• Connaître les dernières évolutions et en com- • Le ratio de levier
prendre les enjeux.. • Les ratios de liquidité
• Les grands risques
PUBLIC 2.2 Les exigences au titre de la résolution
• Juristes de banques 3. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES :
• Avocats EN ROUTE VERS BÂLE 4
• Comptables • Enseignements de la crise COVID
• CRR3 et les enjeux de la transposition des
• Contrôleurs de gestion
accords de Bâle finalisés
• Les nouveaux risques (cyber, ESG, …)
PRÉREQUIS
• Pas de prérequis.
FORMATEUR
MODALITÉS DE SUIVI Damien Vaudé est Leader
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS Regulatory Watch and ECB
• Questionnaire préalable à la formation interface ERM (Enterprise
Risk Management ) au sein
• Feuille d’émargement
de Natixis. Il était à la FBF
• Attestation délivrée à l’issue de la formation auparavant.
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L E S F O N D A M E N TA U X
MAÎTRISER LES COMPTES DES BANQUES
ET LES MESURES DE PERFORMANCE
4 OCTOBRE 2022
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
cas pratiques, quizz/QCM
• Remise des supports de formation
OBJECTIFS PROGRAMME
• Savoir lire et interpréter les comptes ban- INTRODUCTION Nombre de participants limité à 15
caires
• Comprendre les mesures et les déterminants Les métiers et types d’organisation des banques
LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
de la performance des banques
1. LES BILANS BANCAIRES
• Appréhender les risques bancaires et leur
impact sur l’activité Les grands éléments de l’actif TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
Les règles en matière d’évaluation des titres
Les ressources clientèle et de marché INSCRIPTION sur rb-formation.fr
PUBLIC Les provisions et les fonds propres
• Cadres du secteur bancaire désireux de CONTACT
mieux comprendre l’activité des banques et 2. LES REVENUS ET LA FORMATION Caroline Breton :
la formation de leurs résultats. DU RÉSULTAT formation@revue-banque.fr
Les types de revenus Tél. : 01 48 00 54 04
Le PNB et les autres soldes de gestion
Le coût du risque
PRÉREQUIS Les nouvelles règles en matière de déprécia-
• Pas de prérequis. tion (IFRS 9)
3. LES MESURES DE PERFORMANCE FORMATEUR
MODALITÉS DE SUIVI
Les indicateurs de marge d’intermédiation Fabrice Pansard est maître
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS de conférences en éco-
Le coefficient d’exploitation
• Questionnaire préalable à la formation Les mesures de qualité du crédit nomie à l’Université Paris
• Feuille d’émargement Le ROE et le ROA Saclay, où il dirige le master
• Attestation délivrée à l’issue de la formation La rentabilité des banques françaises 2 spécialisé en banque-fi-
nance. Ses domaines d’ex-
4. LES RISQUES BANCAIRES pertise sont l’économie ban-
Typologie des risques caire et l’analyse des risques
Le contexte de taux bas sur les marchés financiers. Il a publié en 2021
La maîtrise du coût du risque l’ouvrage « Économie bancaire » aux Éditions
Les contraintes réglementaires (Bâle 3 et 4) Ellipses. Il a été directeur des études de l’Auto-
rité des marchés financiers et économiste à la
Caisse des dépôts.
12 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE
EN MATIÈRE BANCAIRE
JEUDI 16 JUIN 2022
Formation d’une journée
De 9h à 17h00 (7H)
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique et
cas pratiques, quizz/QCM
CONTEXTE PROGRAMME • Remise des supports de formation
Nous sommes tous concernés par le droit de 1. ENJEUX ET PERSPECTIVES
la concurrence, non seulement en tant que Nombre de participants limité à 15
1.1 Les règles de droit de la concurrence euro-
consommateur dans notre vie quotidienne,
péen et français
mais également en tant que collaborateur d’un LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
établissement bancaire et financier, quelle que 1.2 Les autorités de concurrence
soit notre fonction ou notre ligne de métier. 1.3 Les risques et sanctions encourus par les
TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)
La conformité aux règles de droit de la concur- banques, les associations et à titre person-
rence est de la responsabilité de chacun et nel par les collaborateurs INSCRIPTION sur rb-formation.fr
peut réellement faire la différence.
2. LES PRINCIPALES PRATIQUES À RISQUE
2.1
Les pratiques anticoncurrentielles entre CONTACT
OBJECTIFS Caroline Breton :
concurrents
• Comprendre les enjeux du droit de la concur- formation@revue-banque.fr
• Cartels/ententes
rence Tél. : 01 48 00 54 04
• Échanges d’informations sensibles et confi-
• Connaître ses principales règles
dentielles
• Identifier les situations et pratiques à risque
• Adopter les bons réflexes pour savoir com- 2.2 Focus sur les échanges dans le cadre d’asso-
ment réagir ciations professionnelles
2.3 L’abus de position dominante Jean-Julien Lemonnier est
Partner chez Stephenson
PUBLIC 3. LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER Harwood. Auparavant, il était
• Juristes 3.1 Les bonnes pratiques au quotidien Counsel au sein du départe-
• Avocats 3.2 Les bonnes pratiques en cas d’inspection ment Concurrence, Droit
• Directions financières européen et Régulations
économiques du bureau
• Compliance officers
de White & Case à Paris. Il intervient régu-
• Responsables du développement FORMATEURS lièrement auprès d’entreprises dans le cadre
• Et de façon générale tous les collaborateurs d’investigations menées par l’Autorité de la
quelle que soit leur fonction Marie-Pascale Heusse di- concurrence ou la Commission européenne, la
rige la Practice Droit de la notification d’opérations de concentration et
Concurrence du Groupe BNP d’audits internes.
PRÉREQUIS Paribas. Ce Département a
• Pas de prérequis. pour finalité d’accompagner
le Groupe dans la prévention
MODALITÉS DE SUIVI des infractions aux règles de
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS concurrence ainsi que dans
l’analyse, l’évaluation et la gestion uniforme
• Questionnaire préalable à la formation et cohérente du risque concurrentiel. Marie-
• Feuille d’émargement Pascale et son équipe assurent de façon exclu-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation sive la gestion du Programme de Conformité
aux règles de concurrence créée en 2010 et
accompagnent la Direction Générale et l’en-
semble des Fonctions et Métiers à l’internatio-
nal dans la gestion des dossiers soulevant des
problématiques de concurrence..
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2 13L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
PRODUITS DÉRIVÉS
MISE EN PRATIQUE DES RÉGLEMENTATIONS
MARDI 15 NOVEMBRE
2022
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
OBJECTIFS PROGRAMME présentation théorique, quiz
• Connaître et savoir définir le cadre des pro- • Remise des supports de formation
1. CADRE RÉGLEMENTAIRE, OBJECTIFS
duits dérivés, vos obligations et celles de ET PÉRIMÈTRES D’EMIR
vos clients et contreparties 1.1 C
adre européen – obligations principales, Nombre de participants limité à 15
• Maîtriser l’organisation de mise en place commercialisation, règles de protection
post-EMIR 1.2 Cadre français additionnel LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
• Intégrer les impacts de la MIF 2 sur la com-
mercialisation des produits dérivés à des 2. COMPENSATION DES DÉRIVÉS
2.1 Obligations réglementaires TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
contreparties non éligibles
2.2 Mise en œuvre documentaire
et organisationnelle INSCRIPTION sur rb-formation.fr
PUBLIC 3. GESTION DES DÉRIVÉS CONTACT
• Juristes de banques et d’entreprises NON COMPENSÉS Caroline Breton :
• Avocats 3.1 Remise de collatéral et règles formation@revue-banque.fr
• Fonctions Risques de ségrégation Tél. : 01 48 00 54 04
3.2 Rapprochement des portefeuilles
et compression
PRÉREQUIS
4. AUTRES OBLIGATIONS
Pas de prérequis. 4.1 Reporting FORMATEUR
4.2 Transfert des book existants -
Backloading Sébastien Praicheux est
MODALITÉS DE SUIVI
Avocat à la Cour et Associé
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS chez DLA Piper France LLP.
• Questionnaire préalable à la formation Il conseille les banques,
• Feuille d’émargement sociétés de gestion, ins-
• Attestation délivrée à l’issue de la formation titutions financières et
sociétés commerciales et
industrielles en matière de réglementation
bancaire et financière. Plus spécifiquement
en matière de produits dérivés, il accom-
pagne ses clients dans la mise en place et la
négociation de la documentation contrac-
tuelle, et les conseille sur l’ensemble de
leurs obligations à ce titre. Ancien juriste et
responsable juridique de banque et auprès
d’un courtier compensateur en produits
dérivés, il possède une solide expérience du
fonctionnement de ces produits et du pro-
cessus de compensation (trading, collatéral,
etc.).
14 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS DE BANQUE
PROGRAMME
1. L’APPRÉHENSION DU CONTEXTE BANCAIRE DATE À VENIR
– Rôles des régulateurs et normalisateurs
français et internationaux DURÉE (14H) : 8h30-16h30
2. COMPTABILISATION DES PRÊTS
– L’approche du taux d’intérêt effectif en MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
normes françaises, cas pratique • Présentiel
– Présentation synthétique de l’approche • Formation interactive et pratique :
IFRS 9 (phase 1) présentation théorique, quiz
• Remise des supports de formation
3. COMPTABILISATION DES TITRES DÉTENUS
– Les différentes catégories de titres, Nombre de participants limité à 15
CONTEXTE comptabilisation des revenus et
dépréciations
Dans une banque, la traduction comptable LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
des opérations relève d’un double défi, celui 4. COMPTABILISATION DES PASSIFS
de leur bonne compréhension, puis celle de – Approche comptable française
leur comptabilisation, et ce dans un contexte TARIF : 1 620€ HT (1 944€ TTC)
– Introduction aux problématiques dettes/
multi-référentiel, français et international capitaux propres (IAS 32) INSCRIPTION sur rb-formation.fr
(IFRS). Par ailleurs, la surveillance prudentielle
des établissements bancaires, exercée au plan 5. CONTRATS DE LOCATION POUR
national ou européen, repose sur les états LES BAILLEURS (CRÉDIT-BAIL/LOA/LLD) CONTACT
comptables. Caroline Breton :
– L’approche française où les différentes
formation@revue-banque.fr
modes d’amortissement des biens loués
Tél. : 01 48 00 54 04
OBJECTIFS – L’approche financière (IFRS 16)
– Détermination et problématiques de la
• Maitriser les points clefs des principes de
réserve latente, cas pratique
comptabilisation des opérations de banques
traitées en normes françaises (règlement 6. COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS
ANC 2014-07) EN DEVISES
• Introduction aux principaux retraitements de – Les principes à retenir selon le règlement FORMATEUR
consolidation IFRS ANC 2014-07 À venir
• Sensibilisation aux risques financiers, – Les différences avec l’approche du PCG
aux risques fiscaux – Illustrations et problématiques de contrôle
• Présentation des impacts sur les états comptable
financiers publiés
7. DÉPRÉCIATION DES ENCOURS DE CRÉDIT
PUBLIC – L’approche française selon les risques
• Services comptables de banques encourus
– L’approche selon les pertes attendues, la
• Consolideurs traduction hétérogène des établissements
• Utilisateurs d’états financiers de banques : français
directions des risques, directions financières,
contrôleurs de gestion, analystes 8. COMPTABILITÉ DES DÉRIVÉS ET
DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE
PRÉREQUIS – Approche comptable française bancaire
– Présentation de l’approche IFRS 9
• Pas de prérequis.
9. COMPTABILISATION DES PRÊTS &
MODALITÉS DE SUIVI PENSIONS SUR TITRES
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS – Comptabilisation en normes françaises,
novation du regt ANC 2020-10
• Questionnaire préalable à la formation – Exposé de l’approche internationale
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation 10. SYNTHÈSE - EXAMEN DES ÉTATS
FINANCIERS SOCIAUX DES BANQUES
– Les principales informations en annexe
– Les informations relatives aux points traités
dans les 2 jours de formation
C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2 15L' E X P E RT I S E PA RTA G É E
L E S F O N D A M E N TA U X
LA COMPTABILITÉ DES DÉRIVÉS EN NORMES FRANÇAISES
ET INTERNATIONALES (IFRS) ET FISCALITÉ DES DÉRIVÉS
DATE À VENIR
Formation d’une journée
DURÉE : 7h 8H30-16H30
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
• Formation interactive et pratique :
présentation théorique, quiz
• Remise des supports de formation
CONTEXTE PROGRAMME Nombre de participants limité à 15
Dans les banques, les dérivés constituent un 1. APPROPRIATION DES DÉRIVÉS
instrument majeur de couverture des risques LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
1.1 En France, selon le code monétaire et finan-
(taux, change, commodities), ou de prises de
cier, au plan international selon IFRS 9
risques. Les principes de comptabilisation fran-
1.2 Illustration de valorisation de dérivés. TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)
çais et internationaux (IFRS) sont basés sur des
approches très différentes, voire opposées, 2. LA COMPTABILISATION DES DÉRIVÉS INSCRIPTION sur rb-formation.fr
l’une et l’autre ayant pourtant pour objet de EN NORMES BANCAIRES FRANÇAISES
présenter une « réalité » des opérations effec-
2.1
Les 4 catégories d’utilisation de dérivés, CONTACT
tuées. Par ailleurs, le traitement fiscal des résul-
comptabilisations afférentes Caroline Breton :
tats sur dérivés obéit à une autre logique, non
formation@revue-banque.fr
exempte de risques. 2.2 Principes généraux de la comptabilité de
Tél. : 01 48 00 54 04
couverture
OBJECTIFS 2.3 Cas pratiques comptables
• Maitriser les règles de comptabilisation des 2.4 Dérivés spécifiques : cap/floor/collar, déri-
principaux dérivés utilisés dans les banques, vés de crédit, contrats sur titres
selon les référentiels français et IFRS FORMATEUR
3. LA FISCALITÉ DES DÉRIVÉS
• Comprendre le passage des comptes sociaux À venir
aux comptes consolidés IFRS 3.1
Principes généraux d’appréhension fiscale
des dérivés
• Comprendre les mécanismes de valorisation
3.2 Notion de positions symétriques
• Sensibilisation aux règles et risques fiscaux
relatifs aux dérivés 3.3 Retraitements fiscaux fréquents
4. LA COMPTABILISATION DES DÉRIVÉS
PUBLIC SELON LES NORMES IFRS
• Services comptables de banques 4.1 Compréhension des stratégies de couver-
• Consolideurs ture, conditions d’application et de docu-
mentation selon IFRS 9 ou IAS 39
• Utilisateurs d’états financiers de banques :
directions des risques, directions financières, 4.2 Problématiques spécifiques : dérivés op-
contrôleurs de gestion, analystes tionnels, dérivés climatiques, cross-curren-
cy-swaps, dérivés incorporés
PRÉREQUIS 4.3 Cas pratiques comptables
• Pas de prérequis. 4.4 Examen d’annexes aux états financiers pu-
bliés
MODALITÉS DE SUIVI
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
• Questionnaire préalable à la formation
• Feuille d’émargement
• Attestation délivrée à l’issue de la formation
16 C ATA LO G U E R B F O R M AT I O N 2 02 2Vous pouvez aussi lire
