Assemblée Générale Mixte - 22 avril 2021

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Assemblée Générale Mixte - 22 avril 2021
Assemblée Générale Mixte

22 avril 2021
Assemblée Générale Mixte - 22 avril 2021
Ouverture de la séance
Composition du bureau
Mentions légales

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Assemblée Générale Mixte - 22 avril 2021
Ordre du jour simplifié
 A caractère ordinaire

 ▪ Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020
 ▪ Affectation du résultat – Fixation du dividende et de sa date de mise en paiement
 ▪ Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
   réglementés
 ▪ Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour
   l’ensemble des mandataires sociaux de la société ;
 ▪ Approbation des éléments de rémunération 2020 de M. Daniel Julien, président-directeur
   général et de M. Olivier Rigaudy, directeur général délégué ;
 ▪ Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, du président-directeur
   général et du directeur général délégué
 ▪ Renouvellements des mandats d’administrateur de M. Daniel Julien, Mme Emily Abrera, M.
   Alain Boulet, M. Robert Paszczak et M. Stephen Winningham
 ▪ Autorisation à donner au conseil d’administration en matière d’achat par la Société de ses
   propres actions

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Ordre du jour simplifié

 À caractère extraordinaire

 ▪ Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la
   Société
 ▪ Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par
   incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes,
 ▪ Modification de l’article 21 des statuts pour le mettre en harmonie avec les nouvelles
   dispositions de l’article L. 225-39 du Code de commerce
 ▪ Pouvoirs pour les formalités

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Faits marquants et
 chiffres clés 2020

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Faits marquants et chiffres clés de l’année 2020
     Un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées

                                 global leader in outsourced CX(1) management

 employés
                                                                                       + de 250K
                                                                                       employés en télétravail

                                                                                               Servant plus de

langues et dialectes                                                                           marchés
                                Pays où TP opère

                                                                                               Présent dans

                                Teleperformance bénéficie de la plus large
    sites                     empreinte géographique sur son cœur de métier                    pays

                                                                                                                 6
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Faits marquants de l’année 2020
Une année record en croissance malgré l’impact de la crise Covid-19

                  Record de croissance
                  • Une nouvelle année record en termes de chiffre d'affaires et de croissance organique :
                    chiffre d’affaires (CA) à 5,732 M€ et croissance soutenue de l’activité sur l’année : + 11,6 % à
                    données comparables
                  • Forte accélération de la croissance organique au 4 ème trimestre : + 23,3 %

                  Rentabilité solide
                  • Rentabilité solide : EBITA courant de 735 M€, soit une marge opérationnelle de 12,8 %, malgré l’arrêt
                    quasi total des activités de TLScontact
                  • Retour au 2nd semestre de la marge opérationnelle au niveau pré-Covid (2nd semestre 2019) : 15,7 %

                  Forte génération de cash et création de valeur
                  • Cash-flow net disponible : 487 M€, + 52 % par rapport à 2019
                  • Dividende par action : 2,40 €*, inchangé par rapport à 2019
                  • Taux de distribution du dividende en hausse, à 43 % contre 35 % en 2019

      * Soumis à l’approbation des actionnaires                                                                             7
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Faits marquants de l’année 2020
Un leader mondial et responsable en pleine croissance dans son secteur d'activité
                                  Trois priorités pour surmonter la crise sanitaire
                                  • Protection des employés
                                  • Poursuite de l’activité
                                  • Solidité financière

                                  Un engagement fort envers les employés et la diversité
                                  • Création nette de plus de 50 000 emplois sur l’année
                                  • 28 pays certifiés comme employeurs de premier plan représentant
                                    87 % des effectifs du groupe en fin d’année
                                  • 52 % de femmes dans le groupe, 28 % dans le comité de direction
                                    générale

                                  Transformation agile pour accélérer la croissance
                                 • Plus de 200 000 emplois en télétravail créés en deux mois au pic de la crise
                                 • Déploiement rapide de TP Cloud Campus dans 32 pays
                                 • Annonce de l'acquisition de Health Advocate en octobre 2020
                                                                                                              8
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Gestion de la crise sanitaire
Mesures prises pour surmonter la crise sanitaire mondiale

   Une organisation managériale et une gouvernance dédiées
   Mise en place au début de la crise d’une organisation interne dédiée et dirigée par le président-directeur général
   de Teleperformance et son comité exécutif, en relation étroite avec son conseil d’administration.
   Objectif:
   Suivre l’évolution de l’épidémie et son impact sur les activités du groupe ainsi que l’exécution des mesures
   opérationnelles pour combattre le virus.
   Organisation:
   Un comité de direction élargi à 35 top managers, une task force globale, le Crisis Transformation Committee (CTC),
   regroupant les 100 managers clefs du groupe de moins de 45 ans, et les responsables pays.
   Cette organisation a aujourd’hui comme objectif de poursuivre la transformation du groupe à partir d’un
   modèle de création de valeur renforcé par la crise.

                                                                                                                        9
Assemblée Générale Mixte - 22 avril 2021
Gestion de la crise sanitaire
Mesures prises pour surmonter la crise sanitaire mondiale

   Trois priorités
   • Protection des employés : normes gouvernementales d’hygiène et de distanciation sociale respectées à 100 %
     sur l’ensemble des pays où le groupe est implanté (+80 pays) et plus de 200 000 postes en télétravail créés en
     deux mois
   • Protection des emplois en accompagnant les clients et les gouvernements pour assurer la continuité de leurs
     activités : 90 % des clients servis par des agents en télétravail

   • Protection du groupe et renforcement de la liquidité financière : programme d’adaptation des coûts au nouvel
     environnement d’activité, plus de 1,5 milliard de liquidités incluant de nouvelles lignes de financement pour 655
     millions d’euros, et confirmation de la note de crédit BBB- Investment Grade avec perspectives stables confirmée
     en avril 2020 par l’agence S&P
   Teleperformance continue aujourd’hui d’accompagner et de protéger ses employés dans la crise sanitaire en
   accompagnant la vaccination de ses employés contre la Covid-19 partout dans le monde
   Teleperformance accompagne également les gouvernements, en Europe continentale et au Royaume-Uni, dans
   leur campagne de vaccination.
                                                                                                                         10
Gestion de la crise sanitaire
Témoignages des clients

                                                              “Teleperformance a fait un
   “Chers TP Heroes - MERCI d'avoir tenu bon                                                            “Je tenais à vous remercier au nom de
                                                             travail incroyable et apparaît
 pendant cette période difficile ! MERCI d'avoir           clairement comme le partenaire                  D&G pour avoir rendu possible si
  fait en sorte que tous nos employés puissent             qui comprend le mieux l’urgence           rapidement le travail à domicile. Cela nous
        travailler à domicile. Nous sommes          et les enjeux du contexte actuel.” -- SiriusXM     a permis de continuer à répondre à nos
 reconnaissants d’avoir un tel partenaire à nos                                                       clients et à nous développer” – Domestic
côtés ! Nous sommes plus forts que le virus !” --                                                                      & General
                        DCS

                                                     “Un grand merci à Teleperformance
    “L’accompagnement offert par                                       pour                           “Plus que jamais, nous avons montré à quel point le travail
Teleperformance ainsi que sa flexibilité            son dévouement dans la mise en place             en équipe est primordial dans des situations difficiles. Nous
                                                                                                      avons non seulement réussi à mettre en place le télétravail
  montrent que nous avons choisi le                       de solutions de télétravail.                  en un temps record, mais nous avons également réussi,
  partenaire stratégique parfait.” --                  C’est rassurant de retrouver de la            depuis chez nous, à être encore plus proche de nos clients et
                                                                                                         à améliorer les principaux indicateurs de performance.
              Despegar                               stabilité et de savoir que les équipes               Merci à tous ceux qui ont nous permis de continuer à
                                                     sont toutes en sécurité” -- Photobox              travailler et à obtenir de meilleurs résultats.” -- Vodafone
                                                                                                                                                                      11
Gestion de la crise sanitaire
Pérennisation du télétravail avec la solution cloud intégrée TP Cloud Campus

       Le groupe a l’ambition de maintenir à terme entre 40 et 60% des effectifs opérationnels en télétravail, avec
       le développement de TP Cloud Campus, véritable écosystème virtuel complet pour assurer la gestion à
       distance des opérations

                                   Un nouveau modèle de télétravail lancé en 2020, recréant un
                                   environnement de travail riche en interactions sociales et des
                                   opportunités de développement personnel accessibles de partout

                                   Garantir l'engagement des employés et encourager les
                                   interactions sociales

                                  Qualité de l’expérience client, productivité des agents et
                                  sécurité des données équivalentes au modèle avec agents sur
                                  site

                                  Inclut notamment des solutions en matière de recrutement et
                                  de formation en ligne, de support personnel et                    Campus Kernel à Lisbonne
                                  d’apprentissage à base de jeux
                                                                                                                               12
Résultats annuels 2020

                         13
                         13
Résultats annuels 2020
Compte de résultat simplifié

M€                                                2020             2019
Taux de conversion €/$ (Moyenne sur 12 mois)   1 € = 1,14 $US   1 € = 1,12 $US

Chiffres d'affaires (CA)                         5 732            5 355          Très bonne résilience des résultats financiers
Croissance publiée                              + 7,0 %         + 20,6 %
Croissance à données comparables               + 11,6 %         + 10,6 %          Croissance organique soutenue : + 11,6 %
EBITDA courant                                    1 128            1 138
% CA                                             19,7 %           21,2 %          EBITA courant : 735 M€, soit une marge
                                                                                  opérationnelle de 12,8 %
EBITA courant                                     735              764
% CA                                             12,8 %           14,3 %
                                                                                  Résultat net dilué par action : 5,52 €
Résultat opérationnel                              555              621

Résultat net - Part du groupe                     324              400
Résultat net dilué par action (€)                 5.52             6.81

                                                                                                                                  14
Résultats annuels 2020
Analyse de la croissance du chiffre d’affaires

                                     + 11,6 % de
                                     croissance
                                     organique               5 732
                                                   +594
      5 355       (217)
                                                                     • Croissance organique: + 11,6 %
                                  5 138
                                                                       (+ 7,0 % à données publiées)

                                                                     • Effet de change défavorable : baisse
                                                                       par rapport à l'euro des principales
                                                                       devises d'Amérique latine, de la
                                                                       roupie indienne et, au 2nd semestre,
                                                                       du dollar américain

      2019    Effet de change Exercice 2019 à   Croissance   2020
                              taux de change    organique
                                 constants
                                                                                                              15
Résultats annuels 2020
Évolution de la croissance organique mensuelle par rapport à l'année dernière

          30%
                                                         Confirmation de la courbe « en V » de la
          25%                                            croissance mensuelle :

                                                         •   Janvier-février : croissance organique
          20%
                                                             supérieure à la prévision de + 7 %
          15%
                                                         •   15 mars-30 mai : fermetures de sites
                                                             et interdictions des déplacements
          10%

          5%
                                                         •   Reprise de la croissance en juin :
                                                             croissance organique soutenue
          0%
                                                         •   Forte accélération au 4ème trimestre,
          -5%
                                                             notamment en Europe continentale
                                                             & MEA (CEMEA)

                                                                                                      16
Résultats annuels 2020
       Une croissance soutenue par la diversification continue du portefeuille clients
      Expertise au sein de nombreux secteurs client                                  Forte proximité avec des clients fidèles, acteurs
      % du CA par secteur client – 2020 vs. 2013
47%                                                                                  globaux et de l’économie digitale
                                                                                     Données 2020

                                                                                      • 1 000 clients*
  15%          15%     13%   14%                                               13%    • Durée moyenne de la relation avec les clients (Top 50) :
                     9%        12%     10%                                   10%
           5%                        4%
                                                 7%      6%    4%5%
                                                                                        12 ans
                                               3%      2%             2%4%
                                                                                      • Les comptes globaux** représentent près de 50 % du
                                                                                        CA total du groupe
                                                                                      • E-clients : 26 % du CA réalisé auprès des 250 premiers
                                                                                        clients du groupe

                                      2013            2020                            • 90 % des clients ont été servis avec des solutions de
                                                                                        télétravail au plus fort de la crise
      Tendance pluriannuelle à la réduction du portefeuilles clients***.
      % du CA – 2020 vs. 2013
                                                              56%
      Top 50
                                                                      68%

      Top 10
                                     25%
                                             34%
                                                                                       * Hors filiale LanguageLine Solutions (30,000 clients dont des particuliers)
       Top 1         6%                                                                ** Comptes servis dans plus de deux marchés
                      7%                                                               *** Top 100 en 2020 : 69 %                                                     17
                                              2020            2013
Résultats annuels 2020
Analyse de l’EBITA courant
                                                         • Marge d'EBITA courant en 2020 en baisse de 150 pb à
                                                           12,8 %
 EBITA courant (M€)
         % du CA                                         • Impacts négatifs directs de la Covid-19 sur l'EBITA
764                                                        courant, répartis uniformément entre S1 20 et S2 20 :
           735
                                                         • Coûts de protection des employés et de déploiement du
                                                           télétravail pendant la crise : 45 M€
                                                         • Partiellement compensés par des réductions de loyer pour 5 M€
                       437     482                         et diverses mesures de soutien gouvernementales pour 7 M€
                                                         • Dépréciations de créances pour 4 M€
                                         327
                      15,7 %   15,7 %            253
14,3 %
           12,8 %                       12,8 %           •   Retour de la marge au S2 20 au niveau d'avant Covid-
                                                 9,5 %       19 (S2 19) :
                                                         •   Impact positif de la forte croissance organique du chiffre
                                                             d'affaires grâce au déploiement rapide du télétravail et à la
2019       2020       S2 19    S2 20     S1 19   S1 20       poursuite d'une bonne dynamique commerciale
                                                         •   ... malgré la forte baisse des résultats de TLScontact

                                                                                                                             18
Résultats annuels 2020
Chiffre d’affaires par activité

                                     2020            2019                    Variation (%)                   Core Services & D.I.B.S.: + 14,2 %
                                                                     à données
 Chiffres d'affaires (M€)                                                            à données publiées      de croissance à données
                                                                   comparables*
                                Année        T4   Année      T4   Année      T4       Année      T4          comparables, malgré les effets de
                                                                                                             la crise de la Covid-19 du 15 mars
 Core services & D.I.B.S.      5 080    1471      4 650   1 258 + 14,2 % + 26,3 %      + 9,2 %    + 16,9 %   au 30 mai
  - EWAP                       1 791        506   1 715     474   + 6,4 %   + 15,7 %   + 4,4 %    + 6,7 %
                                                                                                             Services spécialisés : - 5,4 %
  - Ibérico-LATAM              1 538        427   1 360     377 + 24,8 % + 27,3 % + 13,0 % + 13,3 %          à données comparables, en raison
  - CEMEA                      1 299        416   1 067     281 + 22,9 % + 50,2 % + 21,7 % + 48,0 %          du quasi arrêt de TLScontact
  - Inde & Moyen-Orient         452         122   508       126   - 5,2 %   + 6,4 %    - 11,0 %   - 3,6 %    depuis le début de la crise
                                                                                                             sanitaire et malgré une forte
 Services spécialisés           652         173   705       181   - 5,4 %   + 2,7 %    - 7,5 %    - 4,3 %    croissance du chiffre d’affaires de
                                                                                                             LanguageLine Solutions
 Total                         5 732    1 644     5 355   1 439 + 11,6 % + 23,3 %      + 7,0 %    + 14,2 %

* À périmètre et changes constants

                                                                                                                                              19
Résultats annuels 2020
   Marge par activité
                                                                  2020                    2019
   EBITA courant (M€)
                                                         Année            S2      Année           S2

   Core services & D.I.B.S.                                561           390       539           324      •   Marge d’EBITA sur CA à 12,8 % contre
  % du CA                                                 11,0 %         14,3 %   11,6 %         13,3 %       14,3 % in 2019
    - EWAP                                                 128            84       154            96
  % du CA                                                 7,2 %          9,0 %    9,0 %          10,5 %

    - Ibérico-LATAM                                        179           117       156            87
                                                                                                          •   Core Services & D.I.B.S.: retour à une
  % du CA                                                 11,6 %         14,1 %   11,4 %         12,2 %
                                                                                                              rentabilité supérieure au niveau d'avant la
    - CEMEA                                                120            98       89             57          crise au 2nd semestre, avec la croissance du
  % du CA                                                 9,3 %          13,3 %   8,3 %          10,4 %       CA depuis juin
    - Inde & Moyen-Orient                                   67            49       81             42
  % du CA                                                 14,9 %         20,7 %   16,0 %         16,6 %
                                                                                                          •   Services spécialisés : impact de -78 M€ par
    - Holding *                                             67            42       59             42
                                                                                                              rapport à 2019 de la quasi-fermeture de
   Services spécialisés                                    174            92       225           113          TLScontact ; forte rentabilité de
  % du CA                                                 26,8 %         27,4 %   31,8 %         31,3 %       LanguageLine Solutions
   Total                                                   735           482       764           437
  % du CA                                                 12,8 %         15,7 %   14,3 %         15,7 %

* Holding du groupe lié principalement aux activités de Core Services & D.I.B.S                                                                         20
Résultats annuels 2020
  Rentabilité opérationnelle

   M€                                                         2020         2019      Variation

   Chiffre d'affaires                                         5 732        5 355      + 7,0 %    • EBITA courant de 735 M€, en baisse de 3,8%
   EBITA courant                                              735          764        - 3,8 %
   % du CA                                                   12,8 %       14,3 %                 • Résultat opérationnel de 555 M€, en baisse
                                                                                                   de 10,6 %, reflétant l'impact de la
   Amortissements et dépréciations des actifs                 (104)        (109)
                                                                                                   dépréciation du goodwill de 37 millions
   Eléments non-récurrents                                     (76)         (34)                   d'euros liée principalement aux marchés
   - Plan d'actions de performance                             (37)         (25)
   - Autres                                                   (39)*          (9)
                                                                                                   francophones

   Résultat opérationnel                                       555          621       - 10,6 %

* Inclus la dépréciation du goodwill pour 37M € liée principalement aux marchés francophones.

                                                                                                                                            21
Résultats annuels 2020
Rentabilité nette

M€                                                          2020     2019     Change

Résultats opérationnel                                       555      621     - 10,6 %   • Taux d'imposition effectif plus élevé en
Résultat financier                                           (88)     (90)
                                                                                           raison des charges de dépréciation du
                                                                                           goodwill et d'un effet mix
Impôts sur le résultat                                       (143)    (131)
Taux d'impôt effectif                                       30,6 %   24,7 %              • Diminution du coût de l’endettement
Intérêts minoritaires                                         -        -                   financier net
Résultat net après impôts - Part du groupe                   324      400     - 19,0 %   • Résultat net après impôts – Part du
Résultat net dilué par action (€)                            5.52     6.81    - 18,9 %
                                                                                           groupe : 324 M€
Nombre moyen pondéré d'actions* (M)                          58,7     58,7

* Utilisé pour le calcul du résultat net dilué par action                                • Résultat net dilué par action : 5,52 €

                                                                                                                                      22
Résultats annuels 2020
Cash-flow

                                                                                    • Cash-flow net disponible : 487 M€, en hausse
M€                                                           2020           2019
                                                                                      de +51.7 %
Flux de trésorerie*                                           727            721
                                                                                    • Ratio d’investissements sur CA de 4,4 %, contre
Variation du besoin de fonds de roulement                      14           (148)     4,7 % en 2019
Investissements d'exploitation nets                         (254)           (252)
% du CA                                                     4,4 %           4,7 %          • Hors investissements liés au déploiement du
                                                                                             télétravail pendant la crise sanitaire pour 49 M€, les
Cash-flow net disponible*                                     487            321             investissements sont en baisse par rapport à 2019 à
                                                                                             205 M€, soit 3,6 % du chiffre d'affaires.
* Après décaissements liés aux actifs loués, intérêts et impôts décaissés
                                                                                           • Développement du télétravail et de nouveaux sites
                                                                                             reflétant la forte demande des clients

                                                                                    • Diminution du BFR (ressources) reflétant une
                                                                                      gestion très stricte du recouvrement des créances
                                                                                      clients et le report de certaines charges sociales lié
                                                                                      à la Covid-19.
                                                                                                                                                  23
Résultats annuels 2020
    Structure financière

   2 665                 (486)
                                                                                                                          • Structure financière solide
                                                                             +141                 (45)                        • Diminution de la dette nette
                                                                                                            2 274               de 391 M€ par rapport à fin
                                                     (1)
                                                                                                                                2019
                                                                                                                              • La note de crédit a été
                                                                                                                                confirmée par S&P à BBB-
                                                                                                                                Investment Grade- en avril
Dette nette au Cash flow net Investissements                           Dividendes             Autres     Dette nette au         2020
 31/12/2019     disponible      financiers                                                  éléments*     31/12/2020
          * Inclut les effets de change pour 38 M€

         M€                                                31/12/2020           31/12/2019
                                                           1 € = 1,23 $ US      1 € = 1,12 $ US

         Capitaux propres                                             2 408               2 569
         Dette nette                                                  2 274               2 665
         Obligations liées aux contrats
                                                                         674                 732
         de location (IFRS 16)
         Ratio dette nette/EBITDA retraité*                            x 1,7                x 2,1
         * Conformément aux engagements financiers du groupe
                                                                                                                                                               24
Résultats annuels 2020
         Dividendes

0                                                                                    2,40 € 2,40 €   100%

                                                                                                     90%

0                                                                           1,90 €
                                                                   1,85 €
                                                                                                     80%

                                                                                                     70%

                                                                                                            • Dividende par action de 2,40 € *,
0                                                                                                    60%

                                                          1,30 €                                              inchangé par rapport à 2019
                                                 1,20 €
                                                                                                   43%
                                                                                                     50%

0                               0,80 € 0,92 €                                                        40%

                       0,68 €
      26% 28%                                   35%                             36%      35%                • Taux de distribution de 43 %
                                                      35%
                                                                                                     30%

                            30%       35%                     35%      35%
0
            0,46 €
     0,33 €                                                                                          20%

                                                                                                     10%

0                                                                                                    0%

      2010     2011     2012     2013    2014     2015    2016     2017     2018     2019   2020

                       Dividende par action           Taux de distribution
    * Soumis à l’approbation des actionnaires

                                                                                                                                                  25
Chiffre d’affaires du
premier trimestre
2021

                        26
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
Croissance record du chiffre d’affaires

Progression record des activités au 1er trimestre 2021, avec une croissance organique de + 35,9 %
• Forte dynamique commerciale soutenue par la digitalisation accélérée de l’environnement clients du groupe et le
  développement de solutions à forte valeur ajoutée
• Croissance des activités d’assistance aux gouvernements dans leur campagne de vaccination, en Europe continentale
  et au Royaume-Uni
• Effet de base favorable sur la fin du trimestre

    En millions d'euros                                                                      Variation
                                                   T1 2021          T1 2020          à données       à données
                                                                                    comparables*      publiées
   Taux de conversion €/$ (Moyenne sur 12 mois)   1 € = 1,20 USD   1 € = 1,10 USD

    Chiffre d'affaires                               1 712            1 352           + 35,9 %       + 26,6 %

   * À périmètre et changes constants

                                                                                                                 27
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
 Chiffre d’affaires par activité

                                                                                                          Core services & D.I.B.S. : croissance
                                                                            Variation (%)                 organique de + 39,7 %
Chiffre d'affaires (M€)               T1 2021        T1 2020*         à données                              • Forte dynamique commerciale dans les
                                                                                       publiée
                                                                    comparables**                              zones CEMEA et ibérico-LATAM, dans un
                                                                                                               contexte de développement accéléré de
Core services & D.I.B.S.               1 536           1 179           + 39,7 %          + 30,3 %
                                                                                                               l’économie digitale
 - EWAP                                508              431            + 26,6 %          + 17,7 %
                                                                                                             • Accélération du déploiement des services
 - Ibérico-LATAM                       442              356            + 37,4 %          + 24,1 %
                                                                                                               d’assistance sur la Covid-19 auprès des
 - CEMEA*                              481              284            + 72,8 %          + 69,5 %              gouvernements, notamment dans les zones
 - Inde*                               105              108             + 6,7 %           -2,5 %               CEMEA et EWAP

Services spécialisés                   176              173            + 10,1 %          + 1,4 %          Services spécialisés : croissance organique
                                                                                                          de + 10,1 %
Total                                  1 712           1 352           + 35,9 %          + 26,6 %
                                                                                                             • Fort recul de TLScontact (visas) en raison de
                                                                                                               la crise sanitaire
* Données pro forma à la suite de l’intégration dans la zone CEMEA des activités ex-Intelenet au Moyen-
Orient à partir du 1er janvier 2021, précédemment classées dans la zone Inde & Moyen-Orient                  • LanguageLine Solutions (services
** À périmètre et changes constants                                                                            linguistiques en ligne) a continué de
                                                                                                               progresser à un rythme soutenu
                                                                                                                                                          28
Perspectives 2021

                    29
Perspectives 2021
Objectifs annuels

▪ Croissance organique d’au moins + 12,0 %

▪ Taux de marge d’EBITA courant sur CA supérieur à 14,0 %

▪ Intégration de la société Health Advocate au cours du 2ème trimestre

                                                                         30
                                                                         30
Responsabilité
sociale et
environnementale

                   31
Une démarche RSE articulée autour de 3 engagements
pour 1 objectif

                                                                                       Devenir une référence
                                                                                       au niveau mondial en tant que modèle
                                                                                       de création de valeur performant et
                                                                                       durable pour toutes nos parties
                                                                                       prenantes

     Signataire depuis 2011 du Pacte mondial des Nations unies, Teleperformance s’engage à respecter et à promouvoir ses
     10 principes fondamentaux et à participer aux Objectifs de développement durable (ODD).
                                                                                                                           32
Une gouvernance RSE renforcée pour mener à bien
une feuille de route ambitieuse

                             Réseau d’ambassadeurs                                           Comité RSE du conseil
     Direction RSE                                             Comité de pilotage
                                       RSE                                                     d’administration

 • Créée en janvier 2019     • Faire le lien entre chaque    • Composé des fonctions         • Créé en janvier 2021
 • Définir et accélerer la     filiale et la direction RSE     principales du groupe, RSE,   • Veiller à l'intégration des
   feuille de route RSE,       du groupe                       RH, finance, juridique et       engagements du groupe en
   aligner les pratiques     • Mettre en place les             conformité                      matière de responsabilité sociétale
 • Reporte au directeur        politiques du groupe            communications                • Evaluer les risques extra-financiers
   general délégué           • Partager les meilleures       • Travailler sur les projets      et leurs impacts, en lien avec le
                               pratiques                       RSE transverses                 comité d’audit, des risques et de la
                                                                                               conformité

                                                                                                                                      33
Trois domaines clés identifiés
Afin d’aligner tous les intérêts des parties prenantes, ces objectifs ont été
intégrés aux critères de rémunération variable des mandataires sociaux

                               Etre l’employeur préféré du marché
                       01      Poursuivre l’obtention de certifications de meilleur employeur, reflet d’un engagement
                               fort en faveur de ses collaborateurs, et atteindre une couverture de 90%.

                                   Empreinte environnementale
                            02     Accélérer son engagement dans la lutte contre le changement climatique, en
                                   augmentant la part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique totale du
                                   groupe à 25 % en 2023. Teleperformance s’est par ailleurs engagé dans l’initiative
                                   Science Based Targets (SBTi).

                         03      Egalité hommes-femmes
                                 Egalité hommes-femmes à tous les niveaux: accroître la part des femmes au sein
                                 des instances dirigeantes, pour atteindre notamment 30 % de femmes au comité
                                 exécutif d’ici 2023
                                                                                                                           34
Teleperformance poursuit l’obtention de certifications externes Great Place to Work
afin d’évaluer la satisfaction de ses collaborateurs et la mise en place effective de son
approche High Touch
       IBERO LATAM            CEMEA                 EWAP               INDIA & ME

                                                     Teleperformanc
                                                     e UK

                                                     Teleperformanc
                                                     e USA

                                Teleperformanc
                                e Russia

                                                     Teleperformanc
                                                     e China

                                                                                                 Objectif
                                                                          87%
                                                      Teleperformanc
                                                      e Indonesia

                                                                       des employés du      +90% employés
                                                                       groupe travaillent   travaillant dans
                                                                       dans une filiale     une filiale
                                                                       certifiée meilleur
                                                                       employeur            certifiée
                                 Teleperformanc
                                 e Egypt
            Teleperformanc
            e Peru
                                                                                                               35
Teleperformance & Great Place to Work® Chartered Countries!
                              Agir pour la diversité, l’inclusion et la parité

 Teleperformance classée à la 32ème place des sociétés* les
                 plus paritaires par Equileap.
Equileap est l’organisation de référence en matière d’analyse
et de recherche sur l’égalité hommes-femmes en entreprise.

                                                                                  Depuis 2019, l’initiative groupe TP Women vise à
                                                                                  impulser un changement positif :

        52%                         45%                        25%                •   Favoriser la diversité à tous les échelons et dans tous
                                                                                      les pays; tableaux de bord pour suivre les évolutions
    de femmes au               de femmes dans               de femmes dans            par région et par fonction
        sein du                   des postes               le comité exécutif     •   Améliorer la promotion des femmes à des postes
        groupe                 d’encadrement                                          d’encadrement via la revue des procédures de
                                                                                      recrutement et de promotion pour les postes de
                                                                                      direction.
                                                                                  •   Développer un réseau de femmes et d’hommes pour
           Objectif: augmenter la part des femmes à des                               promouvoir l’égalité sur le lieu de travail
           postes de direction et de management, pour                             •   Favoriser une culture du leadership sensible à la
           atteindre au moins 30 % de femmes au sein du                               parité homme-femme
                                                                                  •   Mise en place d’un programme de mentorat pour les
           comité exécutif d’ici 2023.
                                                                                      femmes.
  * Sur un échantillon de 3 700 sociétés internationales                                                                                    36
Teleperformance & Great Place to Work® Chartered Countries!
                           Diminuer nos impacts négatifs sur l’environnement

• Depuis 2008, le groupe Teleperformance s’engage dans la lutte contre le réchauffement climatique
  via l’initiative Citizen of the Planet.

• En janvier 2021, Teleperformance a décidé d’intensifier ses propres ambitions en matière de climat
  en s’engageant dans l’initiative Science Based Targets (SBTi), impliquant l’adoption d’un objectif de
  réduction des émissions de gaz à effet de serre conforme aux objectifs de l’accord de Paris.

                                        Réduire l’empreinte carbone par employé via l’optimisation des
                                        ressources, la sélection de sites à haute performance énergétique, la
                                        sensibilisation des employés ou encore des revues de performance
           2                            énergétique ciblées.
                                        En 2020, l’empreinte carbone par employé était de 0,495t par employé,
       principaux                       soit une baisse de -27,5% vs 2019.
          axes
        d’action
                                        Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le
                                        groupe Teleperformance compte 17% d’énergies renouvelables dans son
                                        mix énergétique.
                                        L’objectif est d’atteindre au moins 20 % d’ici la fin 2021, et 25 % d’ici 2023.
                                                                                                                          37
Un modèle reconnu

                Depuis mars 2020, Teleperformance fait partie du club “GC                        28 pays certifiés
                Advanced” du Global Compact pour la qualité de sa                                en 2020
                documentation RSE.

Teleperformance is part of

2020 ranking of the 100 best
                                                                    Verego Social Responsibility Standard
outsourced service companies
                                                                    Obtention de la certification de
                                                                                                                     Intégré dans l’indice
and the list of champions of                                        responsabilité sociale (SRS) à l’échelle de
                                                                                                                     FTSE4Good depuis
                                                                    l’entreprise pour la septième fois
                                                                                                                     juin 2018.
the Impact Sourcing established by IAOP®                            consécutive, dans les cinq domaines et
                                                                    pour l’ensemble des sites.
(International
TeleperformanceAssociation  ofdu
                  fait partie Outsourcing
palmarès 2020 des 100 meilleures
Professionals®).
sociétés de services externalisés et
du palmarès des champions de
                                                                    Intégré dans l’indice                                Agence de notation
l’Impact Sourcing établis par l’IAOP®
                                                                    Euronext Vigeo                                       ESG MSCI
(International Association of
                                                                    Eurozone 120 depuis                                  Note AAA
Outsourcing Professionals®).
                                                                    décembre 2015

                                                                                                                                              38
Performance boursière
et Actionnariat

                        39
Performance boursière au 15 avril 2021
                                              Évolution du cours de bourse de Teleperformance (en €)
                                                  comparée au CAC 40* depuis le 1er janvier 2020
350
                                                                                                                              + 50 %

300

250
                                                                                                                                +4%
200

150

100
  déc.-19                              mars-20                                juin-20       sept.-20            déc.-20   mars-21

                                                                          Teleperformance              CAC 40

   * Indice CAC 40 rebasé sur le cours de Bourse de Teleperformance au 1 er janvier 2020

                                                                                                                                    40
Structure de l’actionnariat
      Un actionnariat international*

      ▪ Cotation sur NYSE Euronext Paris – flottant ~100 %
      ▪ Une structure internationale reflétant le positionnement mondial du groupe

                                                                Royaume-Uni
                                                                      13 %                           ** Les “Autres“
                                                                                                                        % capital
                                                                                       Amérique du
                                                                                                     comprennent
                                                                                              Nord
                                                                                              38 %   • Daniel Julien          2%
                                 Investisseurs                 Europe
    Autres**
        11 %
                                 institutionnels        Continentale                                 • Investisseurs
                                 89 %                   (excl. France)                                 individuels, y
                                                                  22 %
                                                                                       Asie            compris les            7%
                                                                                       4%              salariés du
                                                                                                       groupe
                                                                              France
                                                                                23 %                 • Intermédiaires
                                                                                                                              2%
                                                                                                       financiers

* En avril 2021                                                                                                                     41
Gouvernance

              42
Composition du Conseil d’administration
                                                                                                       i   Administrateur indépendant

                                                                                                           Administrateurs représentant les salariés

                                                                                                           Mandats en renouvellement

                                        Daniel Julien             i       Patrick Thomas
                                    Président-directeur                   Administrateur
                                          général                         référent

i                    i                                                                     i
    Emily Abrera         Alain Boulet         Bernard Canetti   Philippe Dominati              Pauline Ginestié      Jean Guez

i                                                                     i                          i                                           i
    Wai Ping Leung                                                    Christobel Selecky             Angela Maria
                                                                                                                       Leigh Ryan
                                                                                                     Sierra-Moreno                           Stephen
                                                                                                                                             Winningham

    Renouvellements des mandats de cinq administrateurs (11è à 15è résolutions)

                                                                                                                                                          43
Un Conseil d’administration actif, engagé et riche en expertises

                           9 réunions en 2020                           Comités du Conseil
                            (dont 1 séminaire virtuel)                    3 comités spécialisés
                                                                            - Comité d’audit, des risques et de la conformité
                                                                            - Comité des rémunérations et des nominations
Réunions toutes les 2 semaines                                              - Comité RSE
              pendant la crise de Covid-19
                                                                                      Création d’un comité spécialisé en charge
                                                                                      des questions RSE
1 réunion des administrateurs                                Conseil
                indépendants                             d’administration              Présidés par un administrateur
 (présidée par l’administrateur référent)                                              indépendant et composé en majorité
                                                                                       d’indépendants

            Taux de présence 2020 :   99%                                           8 séances des comités en 2020

                  Nombreuses expertises et                                  Taux de présence aux comités en 2020: 100%
                  expériences représentées
             (matrice de compétences et expertises)

                                                                                                                                  44
Une structure de direction générale agile qui a démontré son
efficacité en 2020
             COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE
                      32 membres                                                                            28% de femmes
                 Daniel Julien
                     PDG
                                     Miranda Collard
                                   Directrice de la gestion
                                                               Agustin Grisanti
                                                                  Directeur des
                                                                                         Eric Dupuy
                                                                                         Directeur du       13 nationalités
                                   des clients stratégiques   opérations du Groupe      développement
  Comité
                                          du Groupe                                  commercial du Groupe
                                                                                                            représentées
  exécutif
   8            Olivier Rigaudy       Scott Klein              Leigh Ryan             Bhupender Singh
 Membres        DGD et Directeur
                financier Groupe
                                    Président de la      Directrice juridique et   Président en charge
                                   division “services responsable de la conformité de la transformation
                                                                                                            52 ans âge moyen
                                      spécialisés”                                      du Groupe

                                                                                                            10 ans
                                                                                                            d’ancienneté au sein
                                                                                                            du Groupe en
                        24 managers clés du groupe                                                          moyenne
  Capital humain, recherche et development, sécurité, technologies, opérations,
             transformation, développement commercial, finance

                                                                                                                                   45
Politique de
rémunération des
mandataires sociaux

                      46
Mise en œuvre de la politique de rémunération 2020 des
mandataires sociaux
5è résolution – vote ex-post dit global
 PRINCIPES & PHILOSOPHIE

 Alignement avec les intérêts des actionnaires

 Appréciation et reconnaissance de la performance

 Transparence et durabilité dans la mise en œuvre

 MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION:
 Politique de rémunération 2020 des administrateurs
 Politique de rémunération 2020 applicable au Président-directeur général
 Politique de rémunération 2020 applicable au Directeur général délégué

 DESCRIPTION DETAILLEE DANS LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE (inclus dans le Document
 d’enregistrement universel pour 2020)

                                                                                                   47
Composantes de la rémunération 2020 du Président-Directeur
général
6è résolution – vote ex-post

     Fixe annuel                   Variable annuel               Éléments long-terme                 Autres éléments

   2 625 000 US$                  2 625 000 US$                 58 333 actions de                Avantages en nature
                                                                performance
                                                                                                 Engagement de non-
                                  versement sous réserve        Attribution en juillet 2020      concurrence
                                  du vote positif de l’AG       sous conditions de               (approuvé par l’AG du 20
                                                                performance                      avril 2018)

  En application de la politique de rémunération votée par l’AG du 26 juin 2020 (résolution n°9 – approuvée à 94,41%)

                                                                                                                            48
Composantes de la rémunération 2020 du Directeur général
délégué
7è résolution – vote ex-post

     Fixe annuel                   Variable annuel               Éléments long-terme                Autres éléments

  Mandat : 80 000 €             Mandat : 380 000 €             22 000 actions de                Avantages en nature au
                                versement sous réserve         performance                      titre du contrat de travail
                                du vote positif de l’AG
                                                               Attribution en juillet 2020      Engagement de non-
 Contrat de travail :            Contrat de travail :          sous conditions de
                                                                                                concurrence (approuvé
     520 000 €                       220 000 €                 performance
                                                                                                par l’AG du 20 avril 2018)

 En application de la politique de rémunération votée par l’AG du 26 juin 2020 (résolution n°10 – approuvée à 94,49%)

                                                                                                                              49
Politique de rémunération pour 2021 applicable aux
administrateurs
8è résolution – vote ex-ante
                                       Politique de rémunération inchangée

 Une rémunération fixe

 Une rémunération fixe spécifique pour l’administrateur référent

 Une rémunération fixe spécifique pour la présidence des comités

 Une rémunération variable fondée sur des montants forfaitaires par réunion en fonction de la participation
 effective de chaque administrateur et de l’éloignement géographique

 Pas de rémunération d’administrateur pour le Président-Directeur général ou en cas de contrat de travail

 Montant annuel total maximum: 1 000 000 € (fixé par l’AG 2020 – 8è résolution)

                                                                                                              50
Politique de rémunération pour 2021 applicable au Président-
Directeur général
9è résolution – vote ex-ante

                                      Politique de rémunération inchangée

     Fixe annuel                  Variable annuel            Éléments long-terme           Autres éléments

    2 625 000 US$              Max. 2 625 000 US$          58 333 actions de            Avantages en nature
                                                           performance
                                                                                        Engagement de non-
                               Conditions de performance   Sous conditions de           concurrence (inchangé)
                                                           performance mesurées sur 3
                                                           ans

                                                                                                                 51
Politique de rémunération pour 2021 applicable au Directeur
général délégué
10è résolution – vote ex-ante

                                 Politique de rémunération inchangée
                       Maintien du contrat de travail de Directeur financier Groupe

       Fixe annuel              Variable annuel          Éléments long-terme              Autres éléments

Mandat : 80 000 €         Mandat : max. 380 000 €      22 000 actions de              Avantages en nature au
                                                       performance                    titre du contrat de travail

Contrat de travail :      Contrat de travail :         Sous conditions de             Engagement de non-
520 000 €                 max. 220 000 €               performance mesurées sur 3     concurrence (inchangé)
                          Conditions de performance    ans

                                                                                                                    52
Rapports
des Commissaires aux comptes

                               53
Rapports sur les comptes consolidés et les comptes annuels

▪ Nos travaux ont été réalisés selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
▪ Nous avons réalisé notre mission dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables et
  notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de
  commissaire aux comptes.
▪ Nous avons vérifié la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés et annuels des informations
  données dans le rapport de gestion du conseil d’administration y compris les informations relatives aux
  rémunérations, avantages et engagements versés ou consentis en faveur des mandataires sociaux.
▪ Nous certifions que les comptes consolidés et annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 sont
  réguliers et sincères au regard de leurs référentiels comptables respectifs et donnent une image fidèle du
  résultat, de la situation financière et du patrimoine du Groupe et de la société à la fin de cet exercice.

                                                                                                               54
Rapports sur les comptes consolidés et les comptes annuels

Titre du rapport   Opinion               Points clés de l'audit

Rapport sur les    Certification sans    Evaluation des goodwill
comptes            réserve et sans
                                         Nous avons considéré la dépréciation des goodwill comme un point clé de l’audit, compte tenu
consolidés         observation
                                         du poids de ces actifs dans le bilan consolidé (30 % du montant total de l’actif), de l’importance
(p.259 à 261 du                          des jugements de la direction dans la détermination des hypothèses de flux de trésorerie, des
DEU)                                     taux d’actualisation et de croissance à long terme, ainsi que de la sensibilité de l’évaluation de
                                         leur valeur recouvrable à ces hypothèses.

Rapport sur les    Certification sans    Test de dépréciation des titres de participation
comptes annuels    réserve et sans
                                         Nous avons considéré le test de dépréciation des titres de participations comme un point clé de
(p.285 à 287 du
                   observation
                                         l’audit, compte tenu du poids de ces actifs dans le bilan (72 % du montant total de l’actif), de
DEU)                                     l’importance des jugements de la direction dans la détermination des hypothèses de flux de
                                         trésorerie, des taux d’actualisation et de croissance à long terme.

  Format de présentation des comptes consolidés et annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel
  ▪ Nous avons également conclu que, sur la base de nos travaux, la présentation des comptes consolidés et des comptes annuels
    destinés à être inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information
    électronique unique européen.
                                                                                                                                              55
Rapport spécial sur les conventions réglementées
(p.205 du Document d’Enregistrement Universel)

▪ Nos travaux ont été réalisés selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
▪ Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue
  au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application
  des dispositions de l’article 225-38 du Code de commerce.
▪ Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par
  l’assemblée générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

                                                                                                     56
Rapport spécial relatif à l’Assemblée générale extraordinaire

                                    Durée de
 Résolution        Objet         l’autorisation                 Modalités               Observations des CAC
                                consentie au CA

Résolution    Autorisation de   26 mois           Dans la limite de 10 % du capital   Néant.
n°17          réduction de                        social (par périodes de 24 mois).
              capital par
              annulation
              d’actions
              achetées

▪ Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
  Commissaires aux Comptes

                                                                                                               57
Questions des
 actionnaires

                58
Résultats des votes
des résolutions

                      59
PREMIÈRE RÉSOLUTION                   DEUXIÈME RÉSOLUTION
Approbation des comptes annuels de    Approbation des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2020   l’exercice clos le 31 décembre 2020

     POUR                                   POUR

            99,93 %                                99,93 %
            ADOPTEE                                ADOPTEE

                                                                              60
TROISIÈME RÉSOLUTION
Affectation du résultat de l’exercice 2020 – fixation du dividende et de sa date de mise en paiement

                                      POUR

                                              99,86 %
                                                 %
                                              ADOPTEE

                                                                                                       61
QUATRIÈME RÉSOLUTION

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés –
constat de l’absence de convention nouvelle

                                     POUR

                                            100 %
                                              %
                                            ADOPTEE

                                                                                                62
CINQUIÈME RÉSOLUTION
Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour l’ensemble
des mandataires sociaux de la Société

                                   POUR

                                           99,30 %
                                              %
                                           ADOPTEE

                                                                                                      63
SIXIÈME RÉSOLUTION
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020, à M. Daniel Julien,
Président-Directeur général

                                       POUR

                                              61,16%
                                                %
                                              ADOPTEE

                                                                                                          64
SEPTIÈME RÉSOLUTION
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020, à M. Olivier Rigaudy,
Directeur général délégué

                                       POUR

                                                66,24 %
                                               ADOPTEE

                                                                                                            65
HUITIÈME RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour 2021

                                    POUR

                                            99,99 %
                                               %
                                            ADOPTEE

                                                                            66
NEUVIÈME RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération pour 2021 du Président-Directeur général

                                   POUR

                                          85,12 %
                                             %
                                          ADOPTEE

                                                                                       67
DIXIÈME RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération pour 2021 du Directeur général délégué

                                   POUR

                                          87,38 %
                                             %
                                          ADOPTEE

                                                                                     68
ONZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Daniel Julien pour une durée de trois ans

                                   POUR

                                          76,79 %

                                           ADOPTEE

                                                                                            69
DOUZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Emily Abrera pour une durée de trois ans

                                    POUR

                                           90,45 %
                                           ADOPTEE

                                                                                            70
TREIZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alain Boulet pour une durée de trois ans

                                   POUR

                                           92,71 %
                                           ADOPTEE

                                                                                           71
QUATORZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Robert Paszczak pour une durée de deux ans

                                   POUR

                                          85,62 %
                                           ADOPTEE

                                                                                             72
QUINZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Stephen Winningham pour une durée de deux ans

                                  POUR

                                          95,89 %
                                         ADOPTEE

                                                                                                73
SEIZIÈME RÉSOLUTION
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation,
finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique

                                     POUR

                                             99,53 %
                                              ADOPTEE

                                                                                                            74
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la
Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de
l’autorisation, plafond

                                     POUR

                                             99,60 %
                                             ADOPTEE

                                                                                                  75
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, sort des rompus

                                    POUR

                                           99,82 %
                                           ADOPTEE

                                                                                                        76
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
Mise en harmonie de l’article 21 des statuts concernant les conventions entre la société et un
mandataire social ou un actionnaire avec les dispositions de l’article L. 225-39 du Code de commerce
telles que modifiées par l’ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020

                                    POUR

                                            99,21 %
                                            ADOPTEE

                                                                                                       77
VINGTIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour les formalités

                               POUR

                                      100 %
                                      ADOPTEE

                                                78
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