EINLADUNG ZUR 17. ORDENTLICHEN DELEGIERTENVERSAMMLUNG - INVITATION À LA 17 ème ASSEMBLÉE - CURAVIVA Schweiz
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EINLADUNG ZUR 17. ORDENTLICHEN
DELEGIERTENVERSAMMLUNG
INVITATION À LA 17 ème ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS
Bern, 17. Mai 2019 An die • Delegierten von CURAVIVA Schweiz • Präsidien und Geschäftsstellen der Kantonalverbände von CURAVIVA Schweiz • Vorstandsmitglieder, Geschäftsprüfungskommission, Geschäftsleitung von CURAVIVA Schweiz • Revisionsstelle Balmer Etienne AG EINLADUNG ZUR 17. ORDENTLICHEN DELEGIERTENVERSAMMLUNG CURAVIVA SCHWEIZ DIENSTAG, 25. JUNI 2019, GRAND CASINO, HALDENSTRASSE 6, LUZERN Sehr geehrte Damen und Herren Gerne laden wir Sie zur 17. ordentlichen Delegiertenversammlung von CURAVIVA Schweiz nach Luzern ein. Delegierte, welche am Vorabend anreisen, sind herzlich zu einer Sonnenuntergangs- fahrt auf der MS Diamant mit Nachtessen auf dem Vierwaldstättersee eingeladen (siehe Detailprogramm folgende Seite). Tagesprogramm 9.30 Uhr Begrüssungskaffee, Registrierung Delegierte 10.00 Uhr 17. ordentliche Delegiertenversammlung Nachfolgend finden Sie die provisorische Traktandenliste 13.00 Uhr Schluss 13.15 Uhr Stehlunch (auch für unsere Gäste) Wir bitten Sie, uns Ihre Anmeldung bis zum 5. Juni 2019 per E-Mail oder Post zuzustellen und freuen uns auf eine konstruktive Versammlung, spannende Begegnungen und einen interessanten Tag. Mit freundlichen Grüssen CURAVIVA Schweiz Der Präsident Der Direktor Laurent Wehrli Dr. Daniel Höchli
SONNENUNTERGANGSFAHRT AUF DEM VIERWALDSTÄTTERSEE
FAKULTATIVES VORABENDPROGRAMM
MONTAG, 24. JUNI 2019
Individuelle Anreise, Hotelbezug
18.30 Uhr Treffpunkt am Schiffssteg 1 in Luzern
Zur Sonnenuntergangsfahrt auf dem Vierwaldstättersee
Ab 18.45 Uhr Einschiffen auf der MS Diamant
19.10 Uhr Abfahrt vom Schiffssteg 1 in Luzern mit der MS Diamant
Apero auf Schiffsdeck (bei schönem Wetter)
Abendrundfahrt mit Dinner in reserviertem 1.-Klassabteil
21.50 Uhr Rückkehr an der Anlegestelle in Luzern
ORGANISATORISCHE HINWEISE
• Anmeldung/Abmeldung bitte bis 5. Juni 2019 retournieren.
• Stimmrechtsausweise/Namensschilder sind vor Ort zu beziehen.
• Die gesamte Delegiertenversammlung (DV) wird simultan auf Deutsch/Französisch
übersetzt.
• Alle Teilnehmenden sind von CURAVIVA Schweiz zum Stehlunch eingeladen.
• Auskünfte zur DV bei c.mathys@curaviva.ch, Telefon 031 385 33 33.
• Die Einladung zur DV geht auch an alle Präsidenten sowie Geschäftsstellen der
Kantonalverbände, die nicht Delegierte sind.
Für Delegierte ist die Anmeldung obligatorisch, damit die Beschlussfähigkeit
der Delegiertenversammlung im Vorfeld gewährleistet werden kann.
(Statuten Art. 21, Ziff 1 Beschlussfassung: Die Delegiertenversammlung des
Nationalen Dachverbandes ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent aller
Delegierten anwesend oder vertreten sind.)
TRAKTANDENLISTE DER STATUTARISCHEN
GESCHÄFTE
1. Begrüssung
Einleitung durch Nationalrat Laurent Wehrli, Präsident
Grussworte
Albert Schwarzenbach, Vizepräsident des Grossen Stadtrates von Luzern
Thematischer Teil – Inputreferat
Dr. Klaus Doppler, Experte für den Bereich Veränderungsmanagement, wird sein
Inputreferat dem Thema Change Management und Steuerung von Veränderungs
prozessen widmen.
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Abnahme des Protokolls der DV vom 19. Juni 2018 Beilage
4. Abnahme des Jahresberichts 2018 Beilage
5. Abnahme der Jahresrechnung 2018 und Déchargeerteilung Beilage
5.1 Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle Balmer Etienne AG
5.2 Genehmigung des Berichts der Geschäftsprüfungskommission (GPK)
5.3 Antrag der GPK auf Abnahme der Jahresrechnung 2018 und Déchargeerteilung
an Vorstand und Geschäftsleitung
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2020 Beilage
Grundbeiträge und Fachspezifische Beiträge unverändert wie 2019
7. Wahlen Beilage
7.1 Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes (restliche Amtsdauer 2018–2022)
7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Jahr 2020
8. Genehmigung Strategie 2025 Beilage
9. Projekt CURAVIVA Schweiz – INSOS Schweiz Beilage
10. Informationen
(mündliche Orientierungen)
11. Anträge der Delegierten
12. Verschiedenes, Umfrage
Datum DV 2020: Dienstag, 23. Juni 2020, Ort zu definierenUNTERLAGEN ZUR DELEGIERTENVERSAMMLUNG
• Anmeldeformular
• Liste der Delegierten für die DV 2019
• Traktandum 3: Protokoll der DV vom 19. Juni 2018 1
• Traktandum 4: Jahresbericht 2018 1
• Traktandum 5: Jahresrechnung 2018 2, siehe Jahresbericht Seiten 14 bis 21
• Traktandum 6: Mitgliederbeiträge für das Jahr 2020
• Traktandum 7: Wahlen
• Traktandum 8: Strategie 2025
• Traktandum 9: Antrag Projekt CURAVIVA Schweiz-INSOS Schweiz
1
Zusätzliche Exemplare des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 19. Juni 2018 sowie des Jahres
berichts 2018 können nachbestellt werden bei Christine Mathys, c.mathys@curaviva.ch oder info@curaviva.ch
2
Bei Fragen zur Jahresrechnung 2018 gibt Peter Haas, Leiter Finanzen, p.haas@curaviva.ch, Tel. 041 419 01 64
gerne bereits vor der DV Auskunft.Berne, le 17 mai 2019 A l’attention des • délégués de CURAVIVA Suisse • présidents et secrétaires générales des associations cantonales membres de CURAVIVA Suisse • des membres du comité, de la commission de gestion et de la direction de CURAVIVA Suisse • de l’organe de révision Balmer Etienne SA INVITATION A LA 17 ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS MARDI 25 JUIN 2019, AU GRAND CASINO, HALDENSTRASSE 6, LUCERNE Mesdames, Messieurs, Nous avons le plaisir de vous inviter à Lucerne à la 17e Assemblée ordinaire des délégués de CURAVIVA Suisse. Les délégués qui arrivent la veille, sont cordialement invités à une croisière « Coucher de soleil » à bord du « MS Diamant » sur le Lac des Quatre Cantons, avec dîner (voir programme détaillé page suivante). Programme du jour 9 h 30 Café de bienvenue, engregistrement des délégués 10 h 00 17ème Assemblée ordinaire des délégués Vous trouverez ci-après l’ordre du jour provisoire 13 h 00 Clôture 13 h 15 Cocktail dînatoire (également pour nos invités) Nous nous réjouissons de partager avec vous une assemblée constructive et une journée intéressante. Veuillez nous retourner votre inscription, soit par E-Mail ou par courrier, d’ici au 5 juin 2019. Avec nos meilleures salutations CURAVIVA Suisse Le président Le directeur Laurent Wehrli Dr. Daniel Höchli
CROISIÈRE «COUCHER DE SOLEIL » À BORD DU « MS DIAMANT »
SUR LE LAC DES QUATRE CANTONS, AVEC DÎNER
PROGRAMME FACULTATIF
POUR LA SOIRÉE PRÉCÉDENTE
LUNDI, LE 24 JUIN 2019
Arrivée individuelle, incription à l’hôtel
18 h 30 Rendez-vous au débarcadère 1 à Lucerne
Croisière « coucher de soleil » sur le lac des Quatre Cantons
Dés 18 h 45 Embarquer à bord du « MS Diamant »
19 h 10 Départ du débarcadère 1 à Lucerne sur « MS Diamant »
Apéro sur le pont de bateau (par beau temps)
Croisière avec dîner en 1e classe (places réservées)
Environ 21 h 50 Retour au débarcadère 1 à Lucerne
INFORMATIONS PRATIQUES
• Inscription/procuration à nous retourner d’ici au 5 juin 2019.
• Les cartes de vote et étiquettes nominatives sont remises sur place.
• L’Assemblée des délégués (AD) dans son intégralité sera traduite simultanément en
allemand/français.
• Tous les participants sont invités par CURAVIVA Suisse au cocktail dînatoire à midi.
• Renseignements supplémentaires auprès de c.mathys@curaviva.ch, tél. 031 385 33 33.
• L’invitation est envoyée également aux présidents ainsi qu’aux secrétariats des
associations cantonales (si ceux-ci ne sont pas des délégués).
Une inscription de la part des délégués est obligatoire pour assurer le quorum nécessaire
afin que la prise de décision de l’Assemblée des déléguées soit assurée au préalable.
(Statuts art. 21, ch 1 Prise de décision: L’assemblée des délégués de l’association faîtière
nationale peut délibérer valablement lorsque 50% au moins des délégués sont
présents ou représentés.)ORDRE DU JOUR DES OBJETS STATUTAIRES
1. Accueil
Introduction par CN Laurent Wehrli, président de CURAVIVA Suisse
Message de bienvenue
Albert Schwarzenbach, Vice-président du Grand-Conseil de la ville de Lucerne
Partie thématique
Dr Klaus Doppler, expert dans le domaine de la gestion du changement, présentera
un exposé introductif sur le thème « Change Management et pilotage des processus
de changement ».
2. Nomination des scrutateurs
3. Adoption du procès-verbal de l’AD du 19 juin 2018 Annexe
4. Adoption du rapport annuel 2018 Annexe
5. Adoption des comptes 2018 et décharge Annexe
5.1 Prise de connaissance du rapport de révision Balmer Etienne SA
5.2 Approbation du rapport de la commission de gestion (CDG)
5.3 Proposition de la commission de gestion d’adopter les comptes 2018 et de donner
décharge au comité et à la direction
6. Fixation des cotisations des membres pour 2020 Annexe
Cotisations de base et cotisations spécifiques aux domaines
(inchangées par rapport à 2019)
7. Élections Annexe
7.1 Election complémentaires d’un membre du comité
(pour le reste de la période 2018-2022)
7.2 Élection de l’organe de révision pour 2020
8. Adoption de la stratégie 2025 Annexe
9. Projet « CURAVIVA Suisse – INSOS Suisse » Annexe
10. Informations
(communications orales)
11. Motions des délégués
12. Divers, sondage
Date de l’AD 2020, mardi 23 juin 2020, lieu à définirDOCUMENTS POUR L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
• Formulaire d’inscription
• Liste des délégués pour l’AD 2019
• Point 3 : procès-verbal de l’AD du 19. juin 2018 1
• Point 4 : rapport annuel 2018 1
• Point 5 : comptes annuels 2018 2, voir les pages 14 à 21 du rapport annuel
• Point 6 : cotisations pour 2020
• Point 7 : élections
• Point 8 : stratégie 2025
• Point 9 : projet CURAVIVA Suisse-INSOS Suisse
1
des exemplaires supplémentaires du procès-verbal de l’AD du 19 juin 2018 ou du rapport annuel 2018 peuvent
être commandés auprès de Mme Christine Mathys, c.mathys@curaviva.ch ou info@curaviva.ch.
2
M. P. Haas, responsable du département des finances, p.haas@curaviva.ch, tél. 041 419 01 64 répondra volontiers
à vos questions concernant les comptes annuels 2018 avant l’AD.SITUATIONSPLAN/PLAN DE SITUATION
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Schweizerhof
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Kapellbrü
SBB KKL
Basel
Zürich Bahnhof
Bern
Stans
Interlaken
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GRAND CASINO LUZERN AG
Haldenstrasse 6, 6002 Luzern, Schweiz
www.grandcasinoluzern.chCURAVIVA Schweiz · Zieglerstrasse 53 · Postfach 1003 · 3000 Bern 14 Telefon +41 (0)31 385 33 33 · Fax +41 (0)31 385 33 34 · www.curaviva.ch · info@curaviva.ch
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